YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 61770746, 29.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

29.08.2016

Номер справи

755/3033/16-к

Номер документу

61770746

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

Справа № 755/3033/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гончарука А.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Дроздом А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42016101040000020 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

25.08.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат"), які перебувають у володінні ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (ЄДРПОУ - 09807856) місце знаходження юридичної особи (м.Київ, вул.Артема, 60), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат");

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат"), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат"), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат") операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (ЄДРПОУ - 09807856), банківських операцій по розрахунках ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат"), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат"), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (ЄДРПОУ - 09807856), для ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат") та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по ньому;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат") з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат") з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м.Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016101040000020 від 05.02.2016 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2007 року між ТОВ "Банк "Фінанси та Кредит" (у подальшому реорганізовано у ВАТ "Банк "Фінанси та кредит", а потім змінено назву на ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", далі - Банк) та ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат", далі ПАТ "СМСК" або Позичальник) укладено Договір про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07 (далі - Кредитний договір). З урахуванням внесених до Кредитного договору змін, Позичальник зобов'язався повернути отримані кредитні кошті в строк до 28.02.2009 року.

В забезпечення повернення кредитних коштів, відповідно до Договору іпотеки №2105ЦИК/0507 від 18.05.2007 року, Банку передано в заставу (іпотеку) цілісний майновий комплекс ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (розташований за адресою: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Макаренка, 2) та надано фінансові поручительства ряду підприємств групи компаній "Клуб сиру", зокрема ПАТ "Бобровицький молокозавод", ТОВ "Торговий дім "Клуб сиру", ТОВ "Канівмолсервіс", ТОВ "Світловодськмолсервіс", ПАТ "СОММАС", ПАТ "Молочноконсервний комбінат", ПАТ "Карлівський завод сухого молока".

Однак кредитні кошти за вказаними договорами до цього часу не повернуто. Станом на червень 2009 року розмір заборгованості ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат" перед банком становила близько 150 млн. грн.

З метою повернення грошових коштів за кредитним зобов'язанням, 19.06.2009 року ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом щодо стягнення заборгованості та звернення стягнення на майно за договором застави (іпотеки) до ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат", справа №6/390. На теперішній час ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.10.2013 року позов залишено без розгляду.

В цей час, у посадових осіб Позичальника за попередньою змовою групою осіб в особі посадових осіб "Клуб сиру" виникає злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Так, реалізуючи злочинний намір щодо привласнення та заволодіння майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем посадові особи ПАТ "СМСК" та посадові особи "Клуб Сиру" з метою створення штучної кредиторської заборгованості, використовуючи ряд завідомо підроблених документів, ініціювали два судових спору в Господарському суді Київської області справи №18/099-09 та №18/098-09 про стягнення за договорами позики, з метою умисного доведення до банкрутства та виведення нерухомого майна з іпотеки банку.

Реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" від імені фіктивної компанії IDELBERG RESOURCES INC. 09.06.2009 року ініціюють судовий спір в Господарському суді Київської області про стягнення заборгованості справа №18/099-09 рішенням якого від 23.06.2009 позов задоволено повністю. З ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" стягнуто заборгованість в сумі 52 191 264,94 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, щодо виводу з іпотеки нерухомого майна та заволодінням коштами Банку, службові особи ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат", діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" ініціюють ще одну справу в Господарському суді Київської області про стягнення заборгованості з ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат", за наступних обставин.

Так, 11.04.2007 року між ЗАТ "Карлівський завод сухого молока" та UKRFUNDINFG LIMITED укладено Договір позики №11-04/2007, відповідно до якого об'єм позики склав 22 000 000 доларів США.

В подальшому, 14.08.2007 року UKRFUNDINFG LIMITED та ЗАТ "Карлівський завод сухого молока" укладають ще один Договір позики №14-08/2007 на загальну суму 30 000 000 доларів США.

Компанія UKRFUNDINFG LIMITED 14.05.2009 року укладає два Договори №1,2 про відступлення прав вимоги на Договори позик №11-04/2007 та 14-08/2007 на користь компанії IDELBERG RESOURCES INC.

Після цього, компанія IDELBERG RESOURCES INC. листом-вимогою від 15.05.2009 року на адресу ЗАТ "Карлівський завод сухого молока" вимагає повернення позики за Договорами позики №11-04/2007 та 14-08/2007 загальною сумою 41 009 593 доларів США.

На виконання листа-вимоги про повернення позики ЗАТ "Карлівський завод сухого молока" листом №25 від 18.05.2009 року підтвердив наявність заборгованості в сумі 41 009 593 доларів США, але відмовився погашати заборгованість у зв'язку з відсутністю коштів.

Поручителями в злочинній схемі виступили ті ж самі підприємства корпорації "Клуб сиру", а саме ВАТ "СОММАС" (Договір поруки від 14.05.2009 року на суму в 15 225 000 грн), ВАТ "Бобровицький молокозавод" (Договір поруки від 15.05.2009 року на суму 100 500 000 грн.) та ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (Договір поруки від 14.05.2009 року на суму 150 002 866 грн.).

Реалізуючи злочинну схему, фіктивне підприємство IDELBERG RESOURCES INC. направив вимоги на погашення заборгованості за Договорами позик ЗАТ "Карлівський завод сухого молока" на поручителів вказаного підприємства, які в свою чергу відмовились від погашення боргу.

Не погоджуючись з цим, компанія IDELBERG RESOURCES INC. ініціює судовий спір в Господарському суді Київської області, справа №18/098-09 про стягнення заборгованості за Договорами позики.

Рішенням Господарського суду Київської області від 23.06.2009 року позовні вимоги компанії IDELBERG RESOURCES INC. задоволено повністю, стягнуто з ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" борг в сумі 150 002 866 грн.

В свою чергу, за змістом розробленої злочинної схеми ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" 03.06.2009 року в Господарському суді Кіровоградської області ініціює власне банкрутство в справі №11/60, тим самим заблокувавши на декілька років судове провадження №6/390 за позовом ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" до ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат" про стягнення заборгованості та звернення стягнення на майно за договорами застави (іпотеки).

Постановою Господарського суду Кіровоградської області від 28.09.2012 року, залишеною в силі постановою Вищого Господарського суду України від 12.03.2013 року ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Разом з цим, обтяження в державному реєстрі обтяжень припинено ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 ліцензія серії НОМЕР_1 від 26.03.2009 року, видана Державним департаментом з питань банкрутства.

В свою чергу, 02.11.2012 року ОСОБА_3 діючи за попередньою розробленою злочинною схемою та в інтересах фіктивної компанії IDELBERG RESOURCES INC. здійснив розтрату ввіреного йому майна, шляхом відчуження ЦМК на користь ТОВ "Дніпровська молочна компанія" за ціною, яка становить 10 266 400 грн.

Слід також зазначити, що ТОВ "Дніпровська молочна компанія" являється одною з компаній, яка входить в групи підприємств "Клуб Сиру".

При цьому, ОСОБА_3 здійснив відчуження майна по заниженій вартості, попри існуючий Звіт про незалежну оцінку цілісного майнового комплексу ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" від 01.07.2009 року, згідно якого загальна вартість майна становить 31 708 074 грн.

Проте, вказаний договір не набрав чинності, а право власності на майно до ТОВ «Дніпровська молочна компанія» не перейшло з огляду на оскарження дій ОСОБА_3, його наступного відсторонення та наявності в договору купівлі-продажу майна від 02.11.2012 року умови про те, що перехід права власності здійснюється лише з моменту підписання Акту прийому-передачі майна, який в свою чергу, підписується після повною оплати вартості майна за цим договором.

В подальшому, 09.07.2014 року рішенням господарського суду м. Києва у справі № 910/2304/15, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.09.2014 року було визнано право власності на ЦМК за ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 09.10.2014 року в справі №11/60 про банкрутство ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат" призначено арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_4

29.01.2016 року, чинним арбітражний керуючим - ліквідатором ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» ОСОБА_4, при перевірці стану та схоронності майна банкрута, було виявлено факт самовільного захоплення та заволодіння майном, а саме ЦМК ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат».

Так, за рішенням комітету кредиторів протягом останнього часу ЦМК ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» перебував під охороною за договором кредитора - ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з охороною фірмою «Вимпел».

29.01.2016 року близько 4 години ранку, посадовими особами ТОВ "Наш продукт плюс" звільнено територію від охоронної фірми "Вимпел", на підставі договору купівлі-продажу року ЦМК ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» від 26.01.2016 та подальшою реєстрацією права власності приватним нотаріусом ОСОБА_2

Враховуючи зазначене в діях посадових осіб ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат" вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час необхідно вивчити документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнтів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (ЄДРПОУ - 09807856) місце знаходження юридичної особи (м. Київ, вул. Артема, 60), а саме документи кредитних справ клієнта банку - ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат").

Вказані документи становлять банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також вказані документи необхідні для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ «КБ «Надра».

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 05.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України (кримінальне провадження №42016101040000020).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Дроздом А.М., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гончарука А.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Дроздом А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42016101040000020 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гончаруку А.П. на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат"), які перебувають у володінні ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (ЄДРПОУ - 09807856) місце знаходження юридичної особи (м.Київ, вул.Артема, 60), а саме: