Ухвала суду № 61767650, 28.09.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

28.09.2016 Справа №607/9490/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Сагайдак М.Б., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинська Г.П., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В. в рамках кримінального провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку у виробничому приміщенні, об'єкті житлової нерухомості та земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належить ОСОБА_3, на підставі технічного паспорта: серія та номер: б/н, виданий 07.09.2015 року, видавник Збаразьке районне бюро технічної інвентаризації, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер: НОМЕР_2, виданий 19.11.2015 року, видавник: Управління державної архітектурно будівельної інспекції у Тернопільській області та договору дарування серія та номер: 3957 виданий 12.11.2004 року приватним нотаріусом ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення підприємницької діяльності, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп'ютерної техніки, за допомогою, якої пересилаються документи, засобів зв'язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ОСОБА_3 та інших суб'єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, деревину та лісопродукцю, а також бірки для маркування деревини.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за фактом розтрати посадовими особами ДП «Бережанирайагроліс» лісових ресурсів та використанні завідомо підроблених документів.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2016 року ФОП ОСОБА_5 через агента митного оформлення ОСОБА_6 до відділу митного оформлення №1 митного поста «Тернопіль-центральний» Тернопільської митниці ДФС подано документи для митного оформлення експерту пиломатеріалів, серед яких знаходився сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій, серія ТР №044202 від 04.07.2016 року, у який внесено неправдиві відомості щодо походження партії лісо продукції, що експортується.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №120126210000000136, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, службові особи Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс», зловживаючи службовим становищем допустили розтрату ввірених їм лісових ресурсів на загальну суму понад 2 млн. гривень.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №420126211170000023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

16 серпня 2016 року матеріали кримінального провадження №120126210000000136 та матеріали кримінального провадження №420126211170000023, об'єднані в одне провадження за №120126210000000136 про що внесено відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - поточного періоду 2016 року майстер Підгаєцького лісництва ДП «Бережанське ЛМГ» ОСОБА_7, маючи доступ до лісових ресурсів, оформив фізичними особами-підприємцями своїх родичів та знайомих, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, через яких в подальшому на підставі фіктивних документів щодо походження деревини, одержаних за посередництва ОСОБА_14 в посадових осіб КЛП «Монастириськрайагроліс» ОСОБА_15 та ОСОБА_16, ТОВ «Будцентр Прикарпаття», ТзОВ «Ягідка», ТзОВ «ТГ ЛіСКИ», ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_17, експортував лісопродукцію, вироблено із незаконно зрубаної деревини, яку фактично придбав у Державного лісопромислового підприємства «Бережанирайагроліс», ДП «Бережанське лісопромислове господарство», ДП «Бучацьке лісове господарство» та Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Підгайцірайагроліс» в тому числі їх структурних підрозділів. Одним із місць, де тимчасово зберігається незаконно зрубана лісопродукція, є деревообробний цех, що за адресою АДРЕСА_2, офіційним власником приміщення якого є ОСОБА_3. Крім цього всі документи щодо походження лісопродукції та її реалізації надсилаються за допомогою комп'ютерної техніки ОСОБА_3 на електронну адресу ОСОБА_18

В подальшому лісопродукція поставляться на деревообробний цех, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3, де розпилюється та відвантажується на ТОВ «Будцентр Прикарпаття», адреса якого: м. Калуш вул. Козоріса, 2а Івано-Франківської області. Після цього коли готова лісо продукція знаходиться у ТОВ «Будцентр Прикарпаття» СПД ОСОБА_19 підшукує покупців за межами території України та готує проекти договорів, які після цього електронною поштою надсилає на адресу ОСОБА_18, яка безпосередньо підписує вищевказані договори із покупцями.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та знарядь кримінального правопорушення здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення всебічного, повного, неупередженого встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникала необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання та на земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1 ОСОБА_3, за адресою АДРЕСА_1.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об'єктів нерухомого майна №69065371 від 27.09.2016 року, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельна ділянка за кадастровим номером НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ОСОБА_3, на підставі технічного паспорта: серія та номер: б/н, виданий 07.09.2015 року, видавник Збаразьке районне бюро технічної інвентаризації, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер: НОМЕР_2, виданий 19.11.2015 року, видавник: Управління державної архітектурно будівельної інспекції у Тернопільській області.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Слідчий вказує на те, що вказані документи та речі, що будуть вилучені в ході обшуку будуть використані в якості доказів, а також дозволять встановити обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до вчинення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі та документи, які просить відшукати слідчий, знаходяться за вказаною адресою та дані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Поряд з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що інші речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити з метою запобігання надання слідчому надто широких повноважень при проведенні обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у виробничому приміщенні, об'єкті житлової нерухомості та земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належить ОСОБА_3, на підставі технічного паспорта: серія та номер: б/н, виданий 07.09.2015 року, видавник Збаразьке районне бюро технічної інвентаризації, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер: НОМЕР_2, виданий 19.11.2015 року, видавник: Управління державної архітектурно будівельної інспекції у Тернопільській області та договору дарування серія та номер: 3957 виданий 12.11.2004 року приватним нотаріусом ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів щодо здійснення підприємницької діяльності, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп'ютерної техніки, за допомогою, якої пересилаються документи, засобів зв'язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ОСОБА_3, а також деревину та лісопродукцю та бірки для маркування деревини.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай