Постанова № 61761207, 28.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

28.07.2016

Справа №522/13959/16-к

Провадження по справі за №1-кс/522/14195/16

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Борисова В.І., прокурора Місюрко С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Борисова В.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000003 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000003 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом організації невстановленими особами на території м. Одеси мережі закладів грального бізнесу, діяльність яких на території України є забороненою.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області під прикриттям оператора державної лотереї «М.С.Л.» працює понад 200 гральних закладів, діяльність яких на території України є забороненою. У зв'язку із скасуванням державної реєстрації філіалу Одеського представництва товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.», невстановленими особами в ДПІ у Приморському районі м. Одеси зареєстровано два підприємства з основним видом діяльності - організація азартних ігор, а саме: 08.09.2015 Південне представництво товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (код ЄДРПОУ 39995740) директор ОСОБА_3 (ідент. НОМЕР_1) та 14.09.2015 Чорноморське представництво товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (код ЄДРПОУ 40008906) директор ОСОБА_4 (ідент. номер НОМЕР_2). Крім цього встановлено, що загальне керівництво закладами грального бізнесу Національна лотерея «оранжевого кольору» здійснюють ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований АДРЕСА_4, НОМЕР_3, виданий 09.10.2001р., та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований АДРЕСА_5.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що всі приміщення гральних закладів обладнані касами для проведення розрахунків та отримання виграшу від гри. В приміщеннях гральних закладів розмішуються місця для гри.

Так, на виконання доручення, та в ході проведеного комплексу заходів, співробітниками ОУ ГУ ДФС в Одеській області була отримана та перевірена інформація, щодо місцезнаходження офісного приміщення гральних закладів, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться 3-и поверхова житлова будівля з адміністративними приміщеннями. В офісному приміщенні ведеться та зберігається чорнова бухгалтерська документація, готівкові грошові кошти отримані від гри гравців, комп'ютерна техніка, де ведеться облік діяльності, відомості про виплату виграшів гравцям, чорнові відомості про виплати заробітної плати співробітникам, адреси місцезнаходження всіх гральних закладів, суми сплати орендної плати власникам гральних закладів, печатки підприємств та СПД-фізичних осіб. Вказане офісне приміщення облаштоване комп'ютерною технікою та необхідними офісними меблями.

Протягом дня офісне приміщення відвідують близько 5-10 осіб, при собі маючи папки-швидкозшивачі та бухгалтерські документи, сумки-рюкзаки, а саме: громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6., який виконує функції менеджера з обслуговування гральних об'єктів, зокрема, збір грошових коштів, отриманих від діяльності закладів та завозить їх до офісу на автомобілі НОМЕР_4, громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, який здійснює збір грошових коштів, отриманих від діяльності закладів, та звозить їх до офісу автомобілем НОМЕР_5., громадянка ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, виконує функції бухгалтера, пересувається автомобілем Cherry, сірого кольору, д/н НОМЕР_6.

Зазначена інформація підтверджується рапортом ст.оу з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції Короя B.C.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, офісне приміщення приміщення за адресою: АДРЕСА_2, належить на праві приватної власності ОСОБА_10.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 за №1334-VI, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно до п. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 22 червня 2016 слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області спільно з працівниками оперативного управління ОУ ГУ ДФС в Одеській області було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3.

У зв'язку з тим, що з 30 червня 2016 року здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було доручено СУ ГУНП в Одеській області, провести обшук за вказаною ухвалою не представилось можливим.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №32016160000000003 від 22.01.2016, за ч. 1 ст. 203-2 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : "Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, ..."

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим були додані оригінали або копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий довів, що з метою виявлення та вилучення вищевказаних предметів та документів, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Обшуку планується провести за адресою: АДРЕСА_3.

У ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити документи, що свідчать про кількість гральних закладів, щоденних обсягів надходження готівки, кількість осіб працюючих, чорнові відомості виплат заробітної плати працівникам, печатки підприємств та СПД фізичних осіб, їх реєстраційні документи, електронні носії інформації, комп'ютерну техніку, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речі та предмети, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим, повним, відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Борисова В.І. - задовольнити.

Провести обшук за адресою АДРЕСА_3 , за місцем розташування офісного приміщення гральних закладів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, що свідчать про кількість гральних закладів, щоденних обсягів надходження готівки, кількості осіб працюючих, чорнових відомостей виплат заробітної плати працівникам, печаток підприємств та СПД фізичних осіб, їх реєстраційних документів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей та предметів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження №32016160000000003.

Судом надається розпорядження на право відшукання і вилучення вказаних речей слідчому СУ ГУНП в Одеській області Борисову Владиславу Ігоровичу, а також іншим слідчим з числа слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, спільно з працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Капля