Ухвала суду № 61760363, 04.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48455/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., прокурора Вакарова Д. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Геги Р. В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за останні декілька років від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Тобто, ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» забезпечили виконання зобов'язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Також, попередні дані свідчать, що кошти у сумі 5 млрд. грн., отримані в процесі рефінансування АТ «Банк «Фінанси та Кредит» для стабілізації його діяльності і підвищення ліквідності, можливо безпідставно було перераховано на ПАТ «Білоцерківська теплоелектросталь» (код ЄДРПОУ 30664834); ТОВ «Восток Руда» (код ЄДРПОУ19354901); ПАТ «АвтоКраз» (код ЄДРПОУ 05808735); ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608); ПАТ «Кременчукмясо» (код ЄДРПОУ 30068026); АТ «Галичфарм» (код ЄДРПОУ 05800293); ПрАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862); ПАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385); ПАТ «Готель «Салют» (код ЄДРПОУ 22950541); ПАТ «СВЗ» (код ЄДРПОУ 00210890); ПАТ «Гемопласт» (код ЄДРПОУ 00480922); ПАТ «Мукачівський завод» Точприлад» (код ЄДРПОУ 14307452); ТОВ «ТРИЕЛ» (код ЄДРПОУ 22968848); ПрАТ «F & C REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142); ПрАТ «Ініціатор+» (код ЄДРПОУ 24372433); ПрАТ «Укренергозбут» (код ЄДРПОУ 30167642); ТОВ НВП «Атол» (код ЄДРПОУ 30296771); ТОВ «Нафтохiмiмпекс» (код ЄДРПОУ 31029407); ТОВ «Інтерпрокат» (код ЄДРПОУ 31048718); ТОВ «ПРОМІНЕК» (код ЄДРПОУ 31087034); ТОВ «Кременчуцький шкір завод» (код ЄДРПОУ 31847843); ТОВ «Хімреактив» (код ЄДРПОУ 32344814); ТОВ «Валса» (код ЄДРПОУ 32944951); ТОВ «ВОРСКЛА Сталь» (код ЄДРПОУ 33285226); ТОВ «ККК» (код ЄДРПОУ 35713241); ТОВ «ТД «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 36211094); ТОВ « Торговий дім «Ренд Р коммодітіз (код ЄДРПОУ 37317869); ПАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 0217426); ТОВ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 32312612); ТОВ «ГАРМОНІКА» (код ЄДРПОУ 32825785); ТОВ «ГОБАРТ» (код ЄДРПОУ 35264276); ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 01388437); ПАТ «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» (код ЄДРПОУ 5593453); ТОВ «ПЕРТ»(код ЄДРПОУ 35263995); ТОВ «ПРОГРЕСГРУП»(код ЄДРПОУ 31089115); ТОВ ФК «ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420); ТОВ «Хімічні Технології» (код ЄДРПОУ 32344793), які прямо або опосередковано пов'язані з зазначеним банком.

В подальшому, вказані суб'єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу. В тому числі службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» частину коштів перерахували на коррахунки банків нерезидентів, а саме: Meinl Bank AG (Австрія) та Bank Friсk & Co (Ліхтенштейн).

Слідчий зазначає, що з метою та встановлення обставин укладення договорів застави між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з однієї сторони та Meinl Bank AG (Австрія) і Bank Friсk & Co (Ліхтенштейн) з другої сторони та встановлення, хто із числа службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» укладав дані договори, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Державної служби фінансового моніторингу України, оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, Остроушко Євгену Володимировичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12015100010000279, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України (ЄДРПОУ 37471802) за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 24, а саме до:

- всіх наявних узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України з додатками, щодо перевірки діяльності АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- всіх наявних узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України з додатками, щодо перевірки надання коштів у формі кредиту АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в адресу наступних підприємств: ПАТ «Білоцерківська теплоелектросталь» (код ЄДРПОУ 30664834); ТОВ «Восток Руда» (код ЄДРПОУ19354901); ПАТ «АвтоКраз» (код ЄДРПОУ 05808735); ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608); ПАТ «Кременчукмясо» (код ЄДРПОУ 30068026); АТ «Галичфарм» (код ЄДРПОУ 05800293); ПрАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862); ПАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385); ПАТ «Готель «Салют» (код ЄДРПОУ 22950541); ПАТ «СВЗ» (код ЄДРПОУ 00210890); ПАТ «Гемопласт» (код ЄДРПОУ 00480922); ПАТ «Мукачівський завод» Точприлад» (код ЄДРПОУ 14307452); ТОВ «ТРИЕЛ» (код ЄДРПОУ 22968848); ПрАТ «F & C REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142); ПрАТ «Ініціатор+» (код ЄДРПОУ 24372433); ПрАТ «Укренергозбут» (код ЄДРПОУ 30167642); ТОВ НВП «Атол» (код ЄДРПОУ 30296771); ТОВ «Нафтохiмiмпекс» (код ЄДРПОУ 31029407); ТОВ «Інтерпрокат» (код ЄДРПОУ 31048718); ТОВ «ПРОМІНЕК» (код ЄДРПОУ 31087034); ТОВ «Кременчуцький шкір завод» (код ЄДРПОУ 31847843); ТОВ «Хімреактив» (код ЄДРПОУ 32344814); ТОВ «Валса» (код ЄДРПОУ 32944951); ТОВ «ВОРСКЛА Сталь» (код ЄДРПОУ 33285226); ТОВ «ККК» (код ЄДРПОУ 35713241); ТОВ «ТД «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 36211094); ТОВ « Торговий дім «Ренд Р коммодітіз (код ЄДРПОУ 37317869); ПАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 0217426); ТОВ «ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 32312612); ТОВ «ГАРМОНІКА» (код ЄДРПОУ 32825785); ТОВ «ГОБАРТ» (код ЄДРПОУ 35264276); ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 01388437); ПАТ «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» (код ЄДРПОУ 5593453); ТОВ «ПЕРТ»(код ЄДРПОУ 35263995); ТОВ «ПРОГРЕСГРУП»(код ЄДРПОУ 31089115); ТОВ ФК «ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420); ТОВ «Хімічні Технології» (код ЄДРПОУ 32344793)

- всіх наявних узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України з додатками, щодо перевірки взаємовідносин між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з однієї сторони та Meinl Bank AG (Австрія) і Bank Friсk & Co (Ліхтенштейн) з другої сторони, в тому числі щодо укладення договорів застави;

- листів, які були отримані Державною службою фінансового моніторингу України від ПФР Австрії щодо взаємовідносин між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з однієї сторони та Meinl Bank AG (Австрія) і Bank Friсk & Co (Ліхтенштейн) з другої сторони;

- договорів, в тому числі застави, укладених між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з однієї сторони та Meinl Bank AG (Австрія), Bank Friсk & Co (Ліхтенштейн) з другої сторони;

- специфікацій, додаткових угод та інших додатків до договорів, в тому числі застави, укладених між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з однієї сторони та Meinl Bank AG (Австрія) і Bank Friсk & Co (Ліхтенштейн) з другої сторони;

- доручень на представлення інтересів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» під час укладення договорів, в тому числі застави, з Meinl Bank AG (Австрія) та Bank Friсk & Co (Ліхтенштейн);

- всі наявних документів, в тому числі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України щодо діяльності компаній-нерезидентів Nasterno Commercial Limited, Maxtel Assets Limited (Беліз) та Tomrock Limited (Беліз);

- переписки між Державною службою фінансового моніторингу України, ПФР Австрії та АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- всіх інших документів, які прямо або опосередковано мають відношення до укладених між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з однієї сторони та Meinl Bank AG (Австрія) і Bank Friсk & Co (Ліхтенштейн) з другої сторони договорів, в тому числі застави.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48455/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Вакарову Д. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько