Ухвала суду № 61760225, 28.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47422/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., прокурора Багнюка О. І., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О. П., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Багнюком О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 та народному депутату України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

ТОВ «Компанія з управління активами «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724 (надалі ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент») здійснювалося/здійснюється управління активами низки фондів серед яких: ПАТ «КІФНВЗТ «Титаніум-Інвест» (код ЄДРПОУ 35570353), ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35235884), ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» (код ЄДРПОУ 35289492), та ін.

Впродовж 2009-2013 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (їх уповноважені особи) отримували значні доходи від фондів, що входять до структури ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент».

Встановлено, що в період 2013 року активи інвестиційного фонду ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» за рахунок яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі вказаних вище договорів купівлі-продажу сплачено значні суми коштів сформовано за рахунок укладання низки договорів купівлі-продажу цінних паперів і зокрема емітента ПАТ «Профінанс» код 37249988, стороною цих договорів виступав торгівець цінними паперами ТОВ «Альта Брок» код ЄДРПОУ 38206053, а контрагентом ТОВ «Комбі Проф» код ЄДРПОУ 38157359.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН», що знаходяться у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» МФО 380708.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П., тимчасовий доступ до документів щодо клієнту Банку - ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН», з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» МФО 380708, за адресою: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 23, а саме до:

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» за період з 01.01.2013 по 27.09.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» грошових коштів із рахунку за період з 01.01.2013 по 27.09.2016;

- депозитні, кредитні справи клієнта банку ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку № 26008010008438 (українська гривня), що належать ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН» у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період за період з 01.01.2013 по 27.09.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1» (код 38212791), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШОТЛАЙН».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47422/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Багнюку О. І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько