Ухвала суду № 61758205, 04.10.2016, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/1122/16-к

1-кс/379/172/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2016 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Василенко О.М. при секретарі Сальник О.Л., розглянувши клопотання слідчого Таращанського ВП Миронівського відділу ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Урожая В.О., подане за матеріалами досудового розслідування № 12012100290000065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 382 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

До Таращанського районного суду Київської області надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що 23 грудня 2005 року управлінням у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації із товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Розточчя» (сторона 1) укладено договір на інвестування житла №3. За даним договором ТОВ «Компанія Розточчя» зобов'язалася до 01 жовтня 2006 року збудувати та передати управлінням у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської ОДА житло в багатоквартирному житловому будинку, що розташований за адресою: Київська область м. Тараща вул. Білоцерківська, 92, загальною площею 1085,52 кв.м..

На виконання умов вказаного вище договору управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації здійснило попередню оплату вартості житла у вигляді 17 квартир загальною площею 1085,52 кв.м., розміщених у житловому будинку за адресою вул. Білоцерківська, 92 м. Тараща та перерахувало на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Розточчя» кошти в сумі 1 978 631,58 грн.. В свою ж чергу товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Розточчя», на виконання вимог договору №3 від 23.12.2005 року, провела внутрішні опоряджувальні роботи в житловому будинку №92 по вул. Білоцерківська м. Тараща.

Перерахунок грошових коштів в сумі 1 978 631,58 грн., відповідно до договору № 3 на інвестування від 23.12.2005 року, здійснювався на рахунок № 26003301412960 в БВ філії ЛЦВ ПАТ «Промінвестбанк» в м. Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 року «Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов» ТОВ «Компанія «Розточчя» повинна передати квартири Державній іпотечній установі.

Станом на 27.12.2013 року акт прийому-передачі виконаних робіт, за договором №3 від 23.12.2005 року на інвестування житла житлового будинку №92 по вул. Білоцерківська м. Тараща, через юридичні непорозуміння між сторонами не підписано, незважаючи на те, що ТОВ «Компанія Розточчя» роботи виконало у повному обсязі за вказаним договором.

З метою перевірки руху коштів на банківському рахунку ТОВ «Компанія Розточчя», виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ «Промінвестбанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1. Відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; 2. Операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3. Фінансово-економічний стан клієнта; 4. Системи охорони банку та клієнтів; 5. Інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Під час розгляду даного клопотання слідчий його підтримав та просив задовольнити його.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання, тому керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Таращанського ВП Миронівського відділу ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Урожая В.О., поданого за матеріалами досудового розслідування № 12012100290000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 382 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Таращанського ВП Миронівського відділу ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Урожаю В.О. здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка, 12), та містить банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Розточчя» № 26003301412960 в БВ філії ЛЦВ ПАТ «Промінвестбанк» в м. Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області, в період з 01.01.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 03.11.2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. М. Василенко