Ухвала суду № 61752272, 21.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

21.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/16214/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8886/16

21 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000605 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 вересня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000605, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у лютому 2013 року посадові особи державного підприємства «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою штучного утворення кредиторської заборгованості підприємства, уклали договір поруки №01903 з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ТОВ «Промекспосервіс», за яким ТОВ «Промекспосервіс» прийняло на себе зобовязання ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод» щодо сплати рахунків за спожиту електроенергію.

За наявною інформацією у зазначений період ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод» виробничої діяльності не вело, а здійснювало надання нерухомого майна в оренду комерційним структурам, у т.ч. ТОВ «Промекспосервіс». При цьому керівництвом заводу при укладенні та пролонгації договору оренди з ТОВ «Промекспосервіс», не було укладено відповідних угод з ТОВ «Промекспосервіс» (що було передбачено умовами договору оренди п. 5.11) щодо відшкодування витрат на утримання орендованого майна та оплату використаної орендарями електроенергії.

В лютому 2015 ТОВ «Промекспосервіс» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про стягнення з ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод» заборгованості за договором поруки у сумі 1 648 216,62 грн., та надало відомості щодо оплати на протязі 2013-2014 рахунків за електроенергію, адресованих ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод».

Згідно проведеного головним територіальним управлінням юстиції в Дніпропетровській області аналізу фінансово-господарської діяльності ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод» від 24.03.2016, встановлено, що відповідну кредиторську заборгованість ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод» у сумі 1 648 216,62 грн., перед ТОВ «Промекспосервіс» в бухгалтерських документах заводу не відображено, а сам вищезазначений договір поруки був укладений для штучного утворення кредиторської заборгованості ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод».

Так, кредиторська заборгованість ТОВ «Промекспосервіс» у сумі 1648216,62 грн., ТОВ «Сигма» у сумі 613111, 43 грн., не знайшло свого відображення в балансі ДДЛМЗ станом на 30.06.2015. В звязку із тим, що вказана кредиторська заборгованість була визнана рішенням господарського суду Дніпропетровської області, під час розгляду заяв про визнання кредиторських вимог від відповідних товариств, вказані кредиторські вимоги з таких підстав були включені до реєстру кредиторських вимог боржника. Кредиторська заборгованість по цих підприємствах виникла в результаті укладених ДДЛМЗ договорів поруки №01664-00 від 30.03.2011., з урахуванням додаткової угоди №ДС-01/01664-00 від 01.01.2012 з вказаними товариствами, та не складанням в повному обсязі в свою чергу підприємством боржником відповідних первинних документів про використання саме цих послуг, які є предметом договорів поруки поручителями за договорами поруки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Промекспосервіс» код ЄДРПОУ 31197835 здійснює свою діяльність за адресою:м. Дніпродзержинськ, вул. Республіканська, 9а, кімната 400.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ «Промекспосервіс» щодо взаємовідносин з ДП «Дніпропетровський державний ливарно-механічний завод» код ЄДРПОУ 2500221, оскільки вказані документи мають суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні та іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу, отримати вказані відомості не надається можливим.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала. Прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ «Промекспосервіс».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040000000605 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Промекспосервіс» код ЄДРПОУ 31197835, розташований за адресою: м. Кам`янське (м.Дніпродзержинськ), вул. Республіканська, 9а, кімната 400, а саме: оригіналів договорів оренди з усіма змінами та доповненнями, укладених з ДП «Дніпропетровський державний ливарно-механічний завод» код ЄДРПОУ 2500221 за період з 2011 по 2014 рр.; документи щодо виконання сторонами цих договорів; договори поруки за 2011-2014 рр., у тому числі договір поруки №01903-00 від 05.02.2013, з урахуванням додаткової угоди від 01.01.2014, за яким ТОВ «Промекспосервіс» прийняло на себе зобовязання перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» виконати грошові зобовязання Державного Дніпропетровського ливарно-механічного заводу за договором про постачання електричної енергії №6Ц-52 від 02.11.2009, укладеного між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ДП «ДДЛМЗ», з оплати за спожиту активну та реактивну електроенергію; документи по виконанню договорів поруки; листування ТОВ «Промекспосервіс» з ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за період з 2011 по 2014 рр., у т.ч. заяви, листи, завірені копії аркушів журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2011-2014 рр., документи щодо проведених розрахунків між ДП «ДДЛМЗ» та ТОВ «Промекспосервіс», податкові накладні, первинні бухгалтерські документи, інші документи по взаємовідносинам з ДП «ДДЛМЗ», належним чином завірені копії наказів про призначення на посаду директора ТОВ «Промекспосервіс» за період 2011-2014 рр., посадові інструкції (контракти) директора ТОВ «Промекспосервіс» за вказаний період, статутні документи «Промекспосервіс» код ЄДРПОУ 31197835, оригінали платіжних доручень за 2013-2014 на виконання умов договору поруки №01903-00 від 05.02.2013.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 жовтня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко