Ухвала суду № 61752235, 04.10.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7086/16-к

(1-кс/199/1058/16)

УХВАЛА

04.10.2016 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Міщук І.В., за участю прокурора Ушакова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Ушакова О.О. про дозвіл на обшук житлового приміщення по кримінальному провадженню № 42016042630000101 від 22.09.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04.10.2016 до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Ушакова О.О. від 03.10.2016 про надання дозволу проведення обшуку в офісі де фактично здійснює свою діяльність арбітражна керуюча ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, належного на праві власності ОСОБА_3 з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: других примірників довіреностей засновників ПП «Ньютон», печаток підприємств ПП «Ньютон»,ЄДРПОУ: 32781785; ТОВ «Дніпробуд стандарт», О ДРПОУ: 40846291; ПП «Інстайл Білдінг», ЄДРПОУ: 32781785, фіктивні рішення засновників вказаних підприємств, оригінали документів щодо створення вказаних фіктивних підприємств, та інших документів пов'язаних з вищевказаними підприємствами, цифрових та електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп'ютерної мережі), планшетів, смартфонів та інші речі і документи, грошових коштів, які зберігаються у сейфі, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню кримінального провадження, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно статуту ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785 від 27.02.2015 року та інформаційної довідки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновниками вказаного підприємства являлись ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частинах. Директор підприємства ОСОБА_6, заступник директора ОСОБА_7.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 20.09.2016 року державним реєстратором ОСОБА_8 - керівником комунального підприємства «Реєстраційний центр «Коммунітас», внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон», а саме: змінено повне найменування, змінено скорочене найменування, змінено місцезнаходження, змінено склад або інформацію про засновників, змінено керівника юридичної особи, змінено склад підписантів. Таким чином, колишнє підприємство ПП «Ньютон» стало приватним підприємством "ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ", юридична адреса якого: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 147Ж, офіс. 16, засновник ОСОБА_17, індекс Каушани, вул. 2-га Пушкіна, З-б, Молдова, розмір внеску до статутного фонду - 200100.00 грн.; кінцевий беніфіціарний власник - ОСОБА_17; керівник з 21.09.2016 - ОСОБА_17.

Вищевказані дії реєстратора ОСОБА_8 є незаконними, оскільки законні засновники ПП «Ньютон» ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ніяких протоколів не підписували щодо відчуження корпоративних прав ПП «Ньютон», довіреностей на вчинення цих дій не надавали, рішення про прийняття нової редакції статуту не приймали, рішення про зміну місцезнаходження та найменування підприємства не приймали, а також не проводили зміну директора та заступника директора, що підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_7 - заступника директора ПП «Ньютон».

Також, ПП «Ньютон» на праві приватної власності належать нежитлові приміщення поз. 101-105, 114, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

У зв'язку з тим, що реєстратором ОСОБА_8 незаконно внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон» то вищевказані нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 вибули з володіння законних власників, якими є засновники ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, ОСОБА_10 та ОСОБА_5

В судовому засіданні прокурор Ушаков О.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

22.09.2016 даний факт внесений до ЄРДР за № 42016042630000101, правова кваліфікація: ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до Витягу ЄРДР у кримінальному провадженні № 42016042630000101 зафіксовано, що невідомі особи шахрайським шляхом придбали право на корпоративні права ПП «Ньютон», ЄДРПОУ 32781785 шляхом незаконної зміни засновників та директора юридичної особи з використанням завідомо підроблених документів, станом на 22.09.2016 року ПП «Ньютон»,ЄДРПОУ 32781785 незаконно перейменовано на приватне підприємство «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» ЄДРПОУ 32781785, засновника та директора якого змінено на ОСОБА_17, індекс Каушани, вул. 2-га Пушкіна, 3-б, Молдова, з метою приватного привласнення нежитлових приміщень поз. 101-105, 114, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Стара назва Леніна), будинок 18.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42016042630000101 від 22.09.2016 встановлено, що згідно статуту ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785 від 27.02.2015 року та інформаційної довідки з Єдиного реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновниками вказаного підприємства являлись ОСОБА_10, іпн: НОМЕР_1 та ОСОБА_5, іпн: НОМЕР_2 в рівних частинах. Директор підприємства ОСОБА_6, заступник директора ОСОБА_7.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 20.09.2016 року державним реєстратором ОСОБА_11, комунальне підприємство «Реєстраційний центр «Коммунітас» Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон», ЄДРПОУ 32781785, а саме: зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Таким чином, колишнє підприємство ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, стало приватним підприємством "ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ", місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 147Ж, офіс. 16, засновник ОСОБА_17, індекс Каушани, вул. 2-га Пушкіна, З-б, Молдова, розмір внеску до статутного фонду - 200100.00 грн.; кінцевий беніфіціарний власник - ОСОБА_17; керівник з 21.09.2016 - ОСОБА_17.

Органом досудового розслідування встановлено, що вищевказані дії реєстратора ОСОБА_8 являються незаконними, оскільки законні засновники ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ніяких протоколів не підписували щодо відчуження корпоративних прав ПП «Ньютон», рішення про прийняття нової редакції статуту не приймали, рішення про зміну місцезнаходження та найменування підприємства не приймали, а також не проводили зміну директора та заступника директора, що підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_7 - заступника директора ПП «Ньютон».

Також, ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785 на праві приватної власності належать нежитлові приміщення поз. 101-105, 1 14, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

У зв'язку з тим, що реєстратором ОСОБА_8, керівником комунального підприємства «Реєстраційний центр «Коммунітас» Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району, яке розташоване Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, будинок 13 незаконно внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, то вищевказані нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 вибули з володіння законних власників, якими являються засновники ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, ОСОБА_10 та ОСОБА_5.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_12 та ОСОБА_13 звернулись до державного реєстратора ОСОБА_14 з метою зареєструвати, за новим підприємством ТОВ «Дніпробуд стандарт», ЄДРПОУ: 40846291 засновниками якого є ПП «Інстайл Білдінг», ЄДРПОУ: 32781785 та ОСОБА_13, право власності на: нежитлові приміщення поз. 101-105, 114, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2; нежитлові приміщення поз. 101-107, 114, 115, 205-210, загальною площею 521,4 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та об'єкт незавершеного будівництва літ. Д-2 готовністю 14,5% розташоване за адресою: АДРЕСА_2.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 вказав, що працює на арбітражну керуючу ОСОБА_2, офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 11. ОСОБА_15, приблизно на початку вересня, по вказівці ОСОБА_2, почав підготовку відповідних документів по зміні засновників ПП «Ньютон», вказані дії по підготовці документів проводились на обладнані розташованому в приміщенні ОСОБА_2, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 11. Довіреності від 19.09.2016 року, якою ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_16 представляти її інтереси та довіреність від 19.09.2016 року, якою ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_16 представляти його інтереси, ОСОБА_12 отримав в офісі ОСОБА_2 за вищевказаною адресою, курьерською поштою. Надалі, приблизно 20.09.2016 вказані документи, за дорученням ОСОБА_2, ОСОБА_12 надав водію, з яким ОСОБА_12 був не знайомим, однак зможе при зустрічі впізнати, а також розповів водію на яких документах ставити печатку ПП «Ньютон», яку водій мав при собі та поставив на документах по зміні засновників ПП «Ньютон». Надалі вищевказаний водій приблизно 21.09.2016 привіз ОСОБА_12 повний пакет документів по зміні власника ПП «Ньютон» у тому числі оригінал рішення співвласників ЧП «Ньютон» № 20-09-2016/1. Потім, за дорученням ОСОБА_2, ОСОБА_12 підготував пакет документів та зареєстрував новостворене підприємство ТОВ «Дніпробудстандарт», СДРПОУ: 40846291 з вищевказаними засновниками, для реєстрації за вказаним підприємством вищевказаних приміщень розташованих за адресою: м. Дніпро, вул.Леніна,18. Надалі для реєстрації вказаних приміщень ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_2 грошову суму у розмірі 10 000 доларів, для передачі не встановленим слідством особам на ім'я «ОСОБА_18» та «ОСОБА_19» за вирішення питання щодо реєстрації вищевказаних приміщень, крім того ще 3000 доларів ОСОБА_12 повинен був передати після реєстрації приміщень, вказані гроші знаходяться у сейфі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Також, допитаний у якості свідка один з засновників ТОВ «Дніпробуд стандарт», СДРПОУ: 40846291, ОСОБА_13, який вказав, що приблизно 27.09.2016 року до нього звернувся раніше невідомий громадянин Молдови та запропонував заробити грошей, на що ОСОБА_13 погодився. Надалі, ОСОБА_13 на таксі приїхав до України. 30.09.2016 за ОСОБА_13 заїхав раніше невідомий чоловік на ім'я Дмитро, який відвіз ОСОБА_13 до м. Новомосковськ. У вказаному місті ОСОБА_13 зустрів ОСОБА_12, який вказав на яких документах необхідно поставити власний підпис, на що ОСОБА_13 погодився. Також, ОСОБА_13 вказує, що ніколи засновником ТОВ «Дніпробуд стандарт», СДРПОУ: 40846291 не був, та не мав наміру становитись, з вказаними документами по реєстрації товариства та нерухомості не ознайомлювався, та поставив свій підпис лише для отримання грошей.

Встановлено, що документи з ознаками фіктивності, а саме: довіреності від 19.09.2016 року, якою ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_16 представляти її інтереси та довіреність від 19.09.2016 року, якою ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_16 представляти його інтереси; рішення співвласників ЧП «Ньютон» № 20-09-2016/1, печатка ПП «Ньютон» знаходяться у арбітражної керуючої ОСОБА_2, офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 11, також вказівки щодо створення фіктивних підприємств ПП «Інсталй Білдінг» та ТОВ «Дніпробуд стандарт» надавала ОСОБА_2, а також виготовлення документів по вищевказаним підприємствам проводилось в офісі за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 11. Крім того, грошові кошти, які повинні були спрямовані на вирішення питання щодо незаконної реєстрації знаходяться у сейфі ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 11.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_2 має причетність до вчинення злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, та може приховувати знаряддя злочину у вигляді других примірників довіреностей, печаток фіктивних підприємств, фіктивні рішення засновників підприємств, оригінали документів щодо створення фіктивних підприємств, обладнання за допомогою якого вони виготовлялись, незаконно отримані кошти, печатки та інше.

З метою встановлення речових доказів, які б вказували на скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, повного та всебічного проведення розслідування, а також неможливості отримання вказаних доказів іншим шляхом, враховуючи те, що на даний час злочин залишається не розкритим, необхідно надати дозвіл на проведення обшуку в офісі де фактично здійснює свою діяльність арбітражна керуюча ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Відтак, враховуючи наявність доказів, які свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, чітко визначений перелік речей, які плануються відшукати, суд приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук в офісі розташованого за адресою: АДРЕСА_1, належного на праві власності ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення речей та копій документів, що стосуються ПП «Ньютон» та ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ».

Що стосується вилучення речей і документів ТОВ «Дніпробуд стандарт», ЄДРПОУ, грошових коштів, які зберігаються у сейфі, то оскільки стосовно цього підприємства відомості не вносились і виходять за межі ЄРДР у даному кримінальному провадженні за ст. 190 ч.3 КК України, також ніяких відомостей не зазначено в витяге з ЄРДР і стосовно грошових коштів, що вони є предметом цього злочину, збитки не зазначені, підозра нікому не пред'явлена, також відсутні відомості про цивільний позов, не зазначено, кому на підставі права власності належать грошові кошти - то в цій частині суд вважає клопотання необґрунтоване і підлягає відмові.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,234,235,369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Ушакова О.О. від 04.10.2016 року про надання дозволу на обшук - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Ушакову Олександру Олександровичу на проведення обшуку в офісі де фактично здійснює свою діяльність арбітражна керуюча ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи, печатки, штампи, що використовувались при шахрайських діях з нерухомістю, комп'ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись підроблені документи, цифрова техніка, яка може містити сліди злочину, мобільні телефони, за допомогою яких з'єднуються фігуранти по даному кримінальному провадженню, правовстановлюючі документи на нерухоме майно, здобуте внаслідок злочинної діяльності,- які конкретно стосуються ПП «Ньютон» ЄДРПОУ 32781785 та ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» ЄДРПОУ 32781785

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

3.Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

4.Ухвала оскарженню не підлягає, набирає чинності негайно та надає право проникнення до житлового приміщення лише один раз.

5.Виготовити дві копії ухвали, які позначити як копії.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко