Ухвала суду № 61750604, 26.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46938/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Євген Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42016000000001956 від 28.07.2016, звернулась до слідчого судді із клопотання погодженим прокуром відділу Департаменту з розсідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001956 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період з 2014 по теперішній час ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_6 організували, шляхом створення та придбання на підконтрольних осіб, на території м. Києва та Київської області ряд підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, серед яких: ТОВ «Фаетон-буд ЛТД», ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп», ТОВ «Авентура Траст», ТОВ «Платінум Трейд», ТОВ «Мелороіс», ТОВ «Бікарді Трейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа», ТОВ «Альфасервісбуд», ТОВ «Селект Технолоджи», ТОВ «Масада Юа», які безпосередню приймають участь у наданні послуг з незаконної конвертації грошових коштів СГД реального сектору економіки, шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682),щодо взаємовідносин з ТОВ «Гранд Левел» код ЄДРПОУ 38829041, ТОВ «Адванс Менеджмент» кодЄДРПОУ 38559243,ТОВ «Іст Лайн Груп» код ЄДРПОУ 38829078за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000001956 з можливістю вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682, за адресою: Луганська область, Новопсковський район смт. Новопсков, вул. Карла Маркса, буд. 198) по взаємовідносинах зТОВ «Гранд Левел» код ЄДРПОУ 38829041, ТОВ «Адванс Менеджмент» кодЄДРПОУ 38559243,ТОВ «Іст Лайн Груп» код ЄДРПОУ 38829078за весь період діяльності, а саме:

- договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів,товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) по взаємовідносинах з ТОВ «Гранд Левел» код ЄДРПОУ 38829041, ТОВ «Адванс Менеджмент» кодЄДРПОУ 38559243,ТОВ «Іст Лайн Груп» код ЄДРПОУ 38829078.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені їх копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46938/16-к

Прим. 2 - прокурор Вакаров Д.В.

Копія - ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт»

Виконавець: Цокол Л.І. 26.09.2016