Ухвала суду № 61749361, 29.09.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8485/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В.

при секретарі - Євтушенко М.В.,

з участю слідчого - Запорожця Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Запорожця Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції Варенко Р.О. винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000011 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції Запорожець Д.І. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції Варенко Р.О. винесеного у кримінальному провадженні № 12016250000000011 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, мотивуючи його тим, що 04.01.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ПП «Компанія Юнітранс», в порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ПП № КИВ 153К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ПП «Компанія Юнітранс» умисно, незаконно перераховано 100% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ДПЗКУ спричинено матеріальної шкоди. Крім того, 09.09.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ «Агро-Мін» у порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ТОВ № КИВ103К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ТОВ «Агро-Мін» умисно, незаконно перераховано 80% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ДПЗКУ спричинено матеріальної шкоди. Аналізом документації вилученої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні ПАТ «ДПЗК України», аналізом роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Агро-Мін» та іншими проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що отримані від ПАТ «ДПЗКУ» кошти ТОВ «Агро-Мін» в подальшому перерахувало в тому числі на розрахунковий рахунок № 26007000040833 суб'єкта господарської діяльності ПП «Кит-3» зареєстрованого за адресою м. Черкаси пров. Піщаний, 6. Зазначена операція має ознаки безтоварного характеру. За адресою реєстрації ПП «КИТ-3» можуть зберігатися документи, що підтверджують господарські взаємовідносини ПП «КИТ-3» з ТОВ «Агро-Мін» та ПАТ «ДПЗКУ». Враховуючи викладене, з метою всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ПП «КИТ-3».

В судовому засіданні слідчий клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання про проведення обшуку, слідчий суддя вважає, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно виписки по банківському рахунку ТОВ «Агро-Мін», - 19.09.2014 року від ПАТ «ДПЗКУ» надійшли кошти в розмірі 5 млн. гривень в якості предоплати за кукурузу по договору від 09.09.2014 року. 22.09.2016 року ТОВ «Агро-Мін» перерахувало ПП «КИТ-3» фінанасову допомогу в розмірі 200 тис. гривень, з яких не менш ніж 195 тис. гривень були коштами отриманими ТОВ «Агро-Мін» від ПАТ «ДПЗКУ».

За версією слідства таким чином за попередньою домовленістю посадових осіб ТОВ «Агро-Мін» та ПП «КИТ-3» відбувалося розпорядження незаконно отриманими бюджетними грошовими коштами.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, - ПП «КИТ-3» зареєстровано за адресою м. Черкаси пров. Піщаний,6.

Таким чином слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем реєстрації ПП «КИТ-3» дійсно можуть знаходитися документи, які б підтверджували факт та обгрунтованість отримання грошових коштів від ТОВ «Агро-Мін» 22.09.2014 року. Відомості викладені у цих документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

В той же час клопотання слідчого необхідно задовольнити частково обмеживши коло відшукуваних документів тими, які стосуються отриманої ПП «КИТ-3» 22.09.2014 року фінансової допомоги від ТОВ «Агро-Мін», оскільки обшук не має на меті здійснення повної перевірки господарської діяльності ПП «КИТ-3», а може стосуватися лише обставин кримінального правопорушення, що є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 12016250000000011.

Підстави вважати, що за місцем реєстрації ПП «КИТ-3» можуть знаходитися документи що підтверджують господарські відносини між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Агро-Мін» слідчим не доведені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Запорожець Денису Ігоровичу на проведення обшуку в нежитлових адміністративних приміщеннях за адресою м. Черкаси провулок Піщаний, 6, які використовуються як офісні приміщення Приватного підприємтсва «КИТ-3» (ідентифікаційний номер юридичної особи 34661245) та власником яких є Черкаська міська рада з метою виявлення та вилучення господарських та фінансових документів що стосуються отриманої 22.09.2014 року ПП «КИТ-3» фінансової допомоги в сумі 200000 гривень від Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Мін» (ідентифікаційний номер юридичної особи 38843265), а також огляду комп'ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищевказаних документів в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: В. В. Шипович