Ухвала суду № 61747657, 03.10.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4524/16-к

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Боцула М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1М звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 15).

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016170000000023 від 24.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Зазначав, що протягом 2014-2016 років службові особи ТОВ «Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 33018842) під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ПАТ «ПЗЕМБ» (код ЄДРПОУ 114086), ПАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 132457), ТОВ «Укрелектромережбуд» (код ЄДРПОУ 31534814), ТОВ «ВТК «ВЛ-Комплект» (код ЄДРПОУ 32316022), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 131268), ПП «Мет-Ал» (код ЄДРПОУ 31377000), ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 100227), ПАТ «Кіровоградобленерго» (код ЄДРПОУ 23226362), ПП «Гарант-Енерго» (код ЄДРПОУ 30577113), ПАТ «Електро» (код ЄДРПОУ 132486), ПРАТ «ДЗВО» (код ЄДРПОУ 33135718), ТОВ «Комплектенергопоставка» (код ЄДРПОУ 36531619), ТДВ «ОДЕБП» (код ЄДРПОУ 14276579), ТОВ «ДТЕК Високовольтні Мережі» (код ЄДРПОУ 31018149), ТОВ «НВК «Електроспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 37234479), безпідставно відобразили в податковому та бухгалтерських обліках безтоварні операції із субєктами господарювання, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Крісмас Трейд» (код ЄДРПОУ 39477214), ТОВ «Нормаком Плюс» (код ЄДРПОУ 39477172), ТОВ «Агро-Дім» (код ЄДРПОУ 37436993), ТОВ «Парада» (код ЄДРПОУ 38160597) (за результатами перевірки складено акт від 06.01.2015 року №310/22.01/38160597, згідно якого не підтверджено суми ПК та ПЗ), ТОВ «Корес ЛТД» (на даний час має назву ТОВ «Фірма «Лєгата», код ЄДРПОУ 39421580), ТОВ «Домус-Альянс» (на даний час має назву ТОВ «Амінтранс», код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ «Юніон-СТ» (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ «НПЛ Ком» (код ЄДРПОУ 39729391) та ТОВ «Олімпіакос» (код ЄДРПОУ 39876113), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

Вказував, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати оригінали реєстраційних документів ТОВ «Олімпіакос» (код ЄДРПОУ 39876113). Згідно витягу з центральної бази даних платників податків ТОВ «Олімпіакос» зареєстроване в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 15 та стоїть на обліку у Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, вибувши з ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Олімпіакос» (код ЄДРПОУ 39876113), які знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 15, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій наступних документів: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових ТОВ «Олімпіакос» (код ЄДРПОУ 39876113), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Олімпіакос», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Олімпіакос», які знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 15.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

03.10.2016