Ухвала суду № 61740167, 27.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14575/16-к

Провадження № 1-кс/234/4709/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.С., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю. про надання дозволу на обшук.

Клопотання надійшло до суду 27.09.2016 р.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 12015050390002717 від 04.12.2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015050390002717 від 04.12.2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364-1 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 03.12.2015 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від старшого блок-посту №13 м. Краматорська про те, що на вказаному посту 03.12.2015 зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перевозив вантаж: «брухт сталевий великоваговий вид 500 ДСТУ 4121-2002» у кількості 7 одиниць, загальною вагою 19,44 тонн без документів. Однак оглянути вказаний автомобіль не надалось можливим у зв'язку з тим, що вказаний автомобіль самовільно покинув вказаний блок-пост.

07.12.2015 р. на блок-посту №13 у м. Краматорську Донецької області знову зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перевозив металобрухт загальною вагою 17 т. 700 кг., та автомобіль НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_3, який також перевозив металобрухт загальною вагою 6 т. 400 кг.

Вивченням супровідних документів встановлено, що вантажовідправником металобрухту виступає ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ №37295825, однак згідно отриманої оперативної інформації вказаний металобрухт вивозиться з території ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ №00165669.

З метою перевірки законності проведення операцій з металобрухтом Краматорською місцевою прокуратурою витребувано інформацію з ДПІ у м. Дружківці ГУ ДФС у Донецькій області та встановлено, що ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ 00165669 станом на 01.01.2016 має податковий борг 47 367,2 тис. грн., в тому числі податок на прибуток - 38 223 тис. грн., орендна плата за землю - 9 144,2 тис. грн.

Також, згідно інформації УПФУ в м. Дружківці Донецької області станом на 01.03.2016 сума заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за списками №1 та №2 становить 8 894 464,45 грн. Вказана сума заборгованості виникла за період з 01.11.2014, з них 5 548 997,79 грн. відповідно до постанов про відкриття виконавчих проваджень від 27.08.2015, 16.11.2015, 05.02.2016 перебуває на виконанні у Дружківському міському відділі ДВС. Заборгованість перед УПФУ в м. Дружківці Донецької області боржником - ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» до теперішнього часу не погашено.

На даний час ПАТ «ДМЗ» не здійснює господарської діяльності та не виявляє наміру щодо погашення існуючої заборгованості перед державним бюджетом, а навпаки з корисливих мотивів, з метою невиконання рішень судів України, службові особи вищевказаного товариства розпилюють власні активи та реалізують їх від імені інших пов'язаних підприємств, а саме: ТОВ Корум «Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ №37295825 та ТОВ «Гірничні машині - Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ №37696092.

Так, ПАТ «ДМЗ» та ТОВ «Гірничні машини - ДМЗ» зареєстровані та фактично здійснюють свою діяльність за однією і тією ж самою адресою, а саме: м. Дружківка, вул. Соборна 7 (стара назва - Леніна). Директором зазначених підприємств є одна і та сама особа - ОСОБА_4 та вищевказані підприємства здійснюють економічну діяльність одного виду - виробництво інших машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. у., що підтверджується витягами з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій.

Зазначені дії вчинюються службовими особами ПАТ «ДМЗ» з метою уникнення примусової реалізації активів товариства та погашення заборгованості перед державним бюджетом під час процедури ліквідації.

Вищевказане свідчить, що в діях службових осіб ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» вбачаються кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» є первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про незаконну діяльність службових осіб ПАТ «ДМЗ» містять інформацію про всіх осіб причетних до порізки машинобудівного заводу та подальшої реалізації металобрухту. Вище перелічені документи та джерела інформації в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих, комп'ютерно-технічних експертиз.

Такі джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», знаходяться за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження товариства, а саме: м. Дружківка, вул. Соборна 7 (стара назва - Леніна).

Таким чином, з метою виявлення та вилучення вище зазначених документів та предметів, їх дослідження, встановлення обставин щодо здійснення діяльності по порізки металобрухту, джерел його походження, осіб, які добувають металобрухт, встановлення відповідності реального виду металобрухту виду зазначеному в документації з його реалізації, виявлення та фіксації інших відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, попередження можливості знищення або пошкодження таких документів та предметів, забезпечення збереження активів товариства від злочинних, корисливих посягань, погашення за їх рахунок заборгованості перед державним бюджетом виникла необхідність у проведенні обшуку на території та у приміщеннях за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна 7 (стара назва - Леніна), які використовуються ПАТ «ДМЗ» та ТОВ «Гірничні машини - ДМЗ».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 03.12.2015 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від старшого блок-посту №13 м. Краматорська про те, що на вказаному посту 03.12.2015 зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перевозив вантаж: «брухт сталевий великоваговий вид 500 ДСТУ 4121-2002» у кількості 7 одиниць, загальною вагою 19,44 тонн без документів. Однак оглянути вказаний автомобіль не надалось можливим у зв'язку з тим, що вказаний автомобіль самовільно покинув вказаний блок-пост.

07.12.2015 р. на блок-посту №13 у м. Краматорську Донецької області знову зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перевозив металобрухт загальною вагою 17 т. 700 кг., та автомобіль НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_3, який також перевозив металобрухт загальною вагою 6 т. 400 кг.

Вивченням супровідних документів встановлено, що вантажовідправником металобрухту виступає ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ №37295825, однак згідно отриманої оперативної інформації вказаний металобрухт вивозиться з території ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ №00165669.

З метою перевірки законності проведення операцій з металобрухтом Краматорською місцевою прокуратурою витребувано інформацію з ДПІ у м. Дружківці ГУ ДФС у Донецькій області та встановлено, що ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ 00165669 станом на 01.01.2016 має податковий борг 47 367,2 тис. грн., в тому числі податок на прибуток - 38 223 тис. грн., орендна плата за землю - 9 144,2 тис. грн.

Також, згідно інформації УПФУ в м. Дружківці Донецької області станом на 01.03.2016 сума заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за списками №1 та №2 становить 8 894 464,45 грн. Вказана сума заборгованості виникла за період з 01.11.2014, з них 5 548 997,79 грн. відповідно до постанов про відкриття виконавчих проваджень від 27.08.2015, 16.11.2015, 05.02.2016 перебуває на виконанні у Дружківському міському відділі ДВС. Заборгованість перед УПФУ в м. Дружківці Донецької області боржником - ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» до теперішнього часу не погашено.

На даний час ПАТ «ДМЗ» не здійснює господарської діяльності та не виявляє наміру щодо погашення існуючої заборгованості перед державним бюджетом, а навпаки з корисливих мотивів, з метою невиконання рішень судів України, службові особи вищевказаного товариства розпилюють власні активи та реалізують їх від імені інших пов'язаних підприємств, а саме: ТОВ Корум «Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ №37295825 та ТОВ «Гірничні машині - Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ №37696092.

Так, ПАТ «ДМЗ» та ТОВ «Гірничні машини - ДМЗ» зареєстровані та фактично здійснюють свою діяльність за однією і тією ж самою адресою, а саме: м. Дружківка, вул. Соборна 7 (стара назва - Леніна). Директором зазначених підприємств є одна і та сама особа - ОСОБА_4 та вищевказані підприємства здійснюють економічну діяльність одного виду - виробництво інших машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. у., що підтверджується витягами з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій.

На підтвердження того, що на території заводу незаконно здійснюється порізка майна заводу прокурором наданий протоколи допитів свідків ОСОБА_5 від 23.09.2016 р. та ОСОБА_6 від 23.09.2016 р., які підтверджують ці обставини кримінального провадження.

Відповідно до детальної інформації про юридичну особу, ТОВ «Гірничі машини - Дружківський машинобудівний завод» знаходить за адресою: 84205, Донецька область, м. Дружківка вул. Леніна, буд. 7.

Під час обшуку планується відшукати та вилучити первинні бухгалтерські, облікові документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та дані про незаконну діяльність службових осіб ПАТ «ДМЗ» та осіб, причетних до порізки машинобудівного заводу та подальшої реалізації металобрухту за період з 01.01.2014 р. по 22.09.2016 р.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року ( далі -Конвенція), слідчий суддя під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), сформульовані ним у рішенні від 7 липня 2007 року, у справі "Смирнов проти Росії", де зазначено, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування в кримінальній справі. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Крім того, така ж правова позиція ЄСПЛ, міститься і в рішенні від 15 липня 2003 року, у справі "Ернст та інші проти Бельгії", де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації, щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Таким чином, суд дійшов висновку, про задоволення клопотання про дозвіл на обшук, оскільки прокурором доведено, що відшукувані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені і необхідні для можливості використання їх як доказів по даному кримінальному провадженню, для встановлення наявності або відсутності факту причетності інших осіб до вчиненого злочину, іншими способами довести обставини кримінального провадження не надається можливим, та доведено необхідність проведення обшуку на території та у приміщеннях ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» та ТОВ «Гірничі машини - Дружківський машинобудівний завод» за адресою: 84205, Донецька область, м. Дружківка вул. Соборна (Леніна), буд. 7, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання рокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю. про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Дозволити провести обшук прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіну В.Ю., або іншій особі за його дорученням, на території та у приміщеннях ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» та ТОВ «Гірничі машини - Дружківський машинобудівний завод» за адресою: 84205, Донецька область, м. Дружківка вул. Соборна (Леніна), буд. 7, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських, облікових документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та дані про незаконну діяльність службових осіб ПАТ «ДМЗ» та осіб, причетних до порізки машинобудівного заводу та подальшої реалізації металобрухту за період з 01.01.2014 р. по 22.09.2016 р.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали до 26.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва