Ухвала суду № 61738140, 30.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20699/16-к

Провадження №1-кс/127/7395/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю прокурора Вознюка Д.В.,

слідчого Каспровича А.І.,

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, розлученої, не судимої, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, м. Вінниці, -

ВСТАНОВИВ:

27.09.2016 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013010060000263 від 28.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (ідентифікаційний код 33299878), що розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Космонавтів, 42, відповідно до наказу № 30-п від 19 січня 2011 року та згідно із посадовими інструкціями була наділена організаційно-розпорядчими, фінансово-господарськими та управлінськими обовязками, тобто являлася службовою особою. Відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 19.01.2011, ОСОБА_3 являлася матеріально-відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей, які передані їй для зберігання.

ОСОБА_3, скориставшись відсутністю матеріально-відповідальної особи, а саме старшого касира Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_4, яка з 16.01.2013 перебувала на лікарняному (згідно листа непрацездатності АВЯ № 156187 від 16.01.2013) та передала ОСОБА_3 згідно «ОСОБА_2 ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі цінностей Вінницького відділення № 3» від 16.01.2012, наявні цінності, які відповідали даним обліку, ключі від сховища та печатки, отримала одноосібний доступ до грошових коштів, що знаходилися у сховищі. У подальшому ОСОБА_3, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися у грошовому сховищі Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» у сумі 571022, 63 грн., 21371,00 дол. США, що еквівалентно 170818,40 грн. (згідно офіційного курсу Національного банку України долара США до української гривні) та 21765 євро, що еквівалентно 235500 грн. (згідно офіційного курсу Національного банку України євро до української гривні) на загальну суму 977341,03 грн., що підтверджується актом ревізії цінностей від 06.02.2013 та аудиторськими висновками від 12.02.2013 та 13.03.2013.

Незаконними діями ОСОБА_3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 977341,03 грн., яка станом на 2013 рік більш, ніж у 600 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Так, її вина у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами: заявою ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» про вчинення кримінального правопорушення; посадовою інструкцією начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива»; договором про повну матеріальну відповідальність від 09.01.2011; аудиторським висновком за результатами проведення раптової ревізії цінностей, які знаходяться в грошовому сховищі та в касі Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» від 12.02.2013; аудиторським висновком за результатами виявленої нестачі цінностей, які знаходяться в грошовому сховищі та в касі Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» від 13.03.2013; актом ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі цінностей Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» від 06.02.2013; показаннями свідків, а саме: начальника управління контролю мережі служби внутрішнього аудиту ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_5; директора Черкаського регіонального управління ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_6; головного економіста Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_7; касира цього ж відділення ОСОБА_4 та іншими матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Після виявлення недостачі цінностей, які знаходилися в грошовому сховищі та в касі Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3 була викликана до ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», де надала пояснення з приводу виявленої недостачі та зобовязалася її погасити, після чого з метою неповернення грошових коштів та не притягнення до кримінальної відповідальності зникла.

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України 28.03.2013 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка її вручена у спосіб, передбачений Главою 6 КПК України «Повідомлення», а також шляхом вручення даного повідомлення її чоловіку ОСОБА_8, який під час допиту підтвердив, що йому не відомо де знаходиться його дружина ОСОБА_3

Підозрювану ОСОБА_3 28.03.2013 на підставі ст. 281 КПК України оголошено в розшук, 20.06.2013 оголошена в міждержавний розшук, а 05.07.2013 оголошена в міжнародний розшук, що підтверджується інформацією ДКР МВС України від 24.04.2015.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 01.04.2013 надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_3 з метою її приводу для розгляду клопотання про застосування стосовно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_3 неодноразово викликалася по телефону для проведення слідчих дій, однак мобільні телефони, якими користувалася ОСОБА_3, вимкнені (відсутній зв'язок з абонентом). Вручити ОСОБА_3 повістку про виклик не представилося можливим, оскільки вона за місцями реєстрації та проживання відсутня, що підтверджується показами близьких родичів та знайомих: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, протоколом огляду від 14.02.2013, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Окрім того, відсутність ОСОБА_3 за місцем проживання та реєстрації підтверджується зверненням ОСОБА_9 від 14.03.2013 до 2-го МВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, щодо розшуку її рідної сестри ОСОБА_3 На підставі даного звернення ОСОБА_3 14.03.2013 оголошена в державний розшук, як безвісно зникла.

Регіональним центром з надання вторинної правової допомоги у Вінницькій області 22.09.2016 підозрюваній ОСОБА_3 призначено захисника адвоката ОСОБА_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 29.01.2010 № 1855).

Відповідно до вимог ст. ст. 297-1, 297-2 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених, зокрема, частинами другою-пятою статті 191 КПК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що вона підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у звязку з чим перебуває у розшуку, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане слідчим клопотання, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, слідчого та адвоката, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у звязку з чим перебуває у розшуку.

ОСОБА_3 неодноразово викликалася по телефону для проведення слідчих дій, однак мобільні телефони, якими користувалася ОСОБА_3, вимкнені (відсутній зв'язок з абонентом). Вручити ОСОБА_3 повістку про виклик не представилося можливим, оскільки вона за місцями реєстрації та проживання відсутня, що підтверджується показами близьких родичів та знайомих: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, протоколом огляду від 14.02.2013, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Окрім того, відсутність ОСОБА_3 за місцем проживання та реєстрації підтверджується зверненням ОСОБА_9 від 14.03.2013 до 2-го МВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, щодо розшуку її рідної сестри ОСОБА_3 Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - пятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»: «Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження».

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 01.04.2013 надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_3 з метою її приводу для розгляду клопотання про застосування стосовно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки воно відповідає вимогам ст. 2972 КПК України та слідчим обґрунтовано доведено, що підозрювана ОСОБА_3 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошена в розшук.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 2971, 2973, 2974, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013010060000263 від 28.05.2013за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У разі, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування необхідно здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя