Ухвала суду № 61721173, 28.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14457/16-к

н/п 1-кс/640/7270/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Артьомова В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції Артьомова Володимира Петровича по кримінальному провадженню №42016220750000141 від 02.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції Артьомова В.П., погоджене прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону капітаном юстиції Дзюбою І.О., про надання тимчасового доступу до юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Терра-буд-компані» (ЄДРПОУ 39593966), яка знаходиться в Управлінні Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Харків, пр.Московський, б.96-А, та можливість її вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відповідно до акту виконаних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2014 року на суму 671922 грн. (договір №973 від 18.09.2014 року між Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева» та ТОВ ХП «Механік») проведено ремонт покрівлі цеху №140. Підрядником ТОВ ХП «Механік» для виконання робіт з улаштування каркасу з дроту сталевого для кріплення дощок карнизу, застосовано кошторисну норму РН8-7-5 «Посилення елементів ферм парними накладками на болтах», у складі робіт кошторисної норми РН8-7-5 входить встановлення болтів, встановлення дощок обрізних з хвойних порід, але в відомості ресурсів до відповідно до вищезазначеного акту виконаних робіт, болти та дошка обрізна відсутні. Підрядником включено тільки дріт сталевий в обсязі 30 кг., тобто кошторисна норма РН8-7-5 застосована необґрунтовано. За вказаною кошторисною нормою фактично зайво обліковано матеріали. Службовими особами Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева», внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, підписано акт виконаних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2014 року на суму 671922 грн., внаслідок чого замовником здійснено переплату на суму 89,16 тис. грн.

Проведеним аудитом фінансової діяльності ДП «Завод ім.В.О.Малишева» за період з 01.06.2014 по 31.03.2016 (довідка №061-11/17 від 15.07.2016) встановлено, що ДП «ЗIM» (Замовник) для виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт на підприємстві було укладено договори підряду з 49-ма суб'єктами господарювання, на загальну суму 16271,43 тис. грн (з ПДВ), з яких вартість будівельно-монтажних робіт склала 8666,69 тис. грн (переважно ремонт покрівель), вартість ремонтних робіт обладнання та станків - 7604,74 тис. грн. В тому числі і ТОВ ХП «Механік» (код ЄДРПОУ 21220757; основний вид діяльності за КВЕД 43.91 Покрівельні роботи, статус відомостей про юридичну особу підтверджено) були виконані будівельно-монтажні роботи на загальну суму 2071,41 тис. грн (з ПДВ). Виконання будівельно-монтажних робіт (БMP) підрядником ТОВ ХП «Mexaнік», здійснювалось на підставі 5-ти договорів підряду, укладеними між сторонами (від 18.09.2014 № 973 дп, від 17.04.2015 № 1437 дп, від 21.04.2015 № 1441 дп, від 21.04.2015 № 1442 дп, від 23.04.2015 № 1447 дп).

Проведеним дослідженням правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм в актах форми КБ-2в за 2014 - 2015 роки за договорами укладеними ДП «ЗIM» з ТОВ «Механік» встановлений випадок неправильного застосування елементної кошторисної норми

Так, в акті виконаних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2014 року на суму 671922,00 грн (з ПДВ) (Договір №973 від 18.09.2014 року «Ремонт покрівлі цеха 140 інв. №000037»), Підрядником ТОВ ХП «Mexaнік» для виконання робіт з улаштування каркасу з дріт сталевого для кріплення дощок карнизу, застосовано кошторисну норму РН8-7-5 «Посилення елементів ферм парними накладками на болтах», у склад робіт кошторисної норми РН8-7-5 «Посилення елементів ферм парними накладками на болтах» входить встановлення болтів, встановлення дощок обрізних з хвойних порід, але в відомості ресурсів до вищезазначеного акту виконаних робіт форма Кб-2в болти та дошка обрізна відсутні, Підрядником включено тільки дріт сталевий в обсязі 30 кг, тобто кошторисна норма РН8-7-5 «Посилення елементів ферм парними накладками на болтах» застосована не обґрунтовано. Відповідно до п.4.3 ДСТУ БД 1.1.-1:2013 при відсутності відповідних норм в діючих збірниках ресурсних елементних кошторисних норм, розробляються індивідуальні кошторисні норми з обов'язковою експертизою.

Оскільки індивідуальні норми не розроблялись, перерахунок вартості робіт по «Улаштування каркасу з дріт сталевого для кріплення дощок карнизу» виконано по нормі Е8-12-2 «Кріплення склепінь стальними затяжками», оскільки технологія виконання робіт з улаштування каркасу з дріт сталевого для кріплення дощок карнизу однакова. Зазначене призвело до завищення вартості виконаних робіт ТОВ ХП «Механік» на суму 89,16 тис. грн., та відповідно до зайвого перерахування коштів на відповідну суму.

Крім того, з метою документального підтвердження виду, обсягу i якості операцій та розрахунків, проведених ДП «ЗIM» з ТОВ ХП «Механік» за період з 01.06.2014 по 31.03.2016, виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки в ТОВ ХП «Mexaнік». Але провести дану зустрічну звірку не надалось можливим, так як директором ТОВ ХП «Механік» не були надані документи, необхідні для проведення зустрічної звірки. Таким чином, ТОВ ХП «Механік» не підтвердив наявність у Товариства робітників, які фактично виконували будівельно-ремонтні роботи, не підтвердив бухгалтерськими документами Товариства наявність матеріалів, включених до актів форми №КБ-2в та їх вартість, операції доставки до місця виконання будівельно-ремонтних робіт обладнання та матеріалів, необхідних для виконання робіт, витрати по експлуатації машин та механізмів.

Також, згідно оперативної інформації, ТОВ ХП «Механік» перераховувало грошові кошти, отримані для забезпечення виконання ремонтних робіт на ДП «ЗІМ» на фірми, які можуть мати ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Дімекс про» (ЄДРПОУ 39274691) та ТОВ «Терра-буд-компані» (ЄДРПОУ 39593966). Зазначене полягає в тому, що ТОВ ХП «Механік» після укладання договорів з ДП «ЗІМ» на проведення ремонтних робіт, укладало договори з ТОВ «Дімекс про» та ТОВ «Терра-буд-компані» на проведення тих самих ремонтних робіт, однак фактично ремонтні роботи повністю проводились силами ТОВ ХП «Механік».

Слідчий вважає, що для повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, необхідно отримати інформацію з юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Терра-буд-компані» (ЄДРПОУ 39593966), яка знаходиться в Управлінні Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Харків, пр.Московський, б.96-А, щодо можливої зміни місцезнаходження ТОВ «Терра-буд-компані» (ЄДРПОУ 39593966), а також осіб, які є засновниками та керівниками ТОВ «Терра-буд-компані» (ЄДРПОУ 39593966), що має доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Управління Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомили.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Управління Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції Артьомова Володимира Петровича по кримінальному провадженню №42016220750000141 від 02.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати Управління Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Харків, пр.Московський, б.96-А,надати старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Артьомову Володимиру Петровичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Терра-буд-компані» (ЄДРПОУ 39593966).

Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Артьомову Володимиру Петровичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Управління Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Харків, пр.Московський, б.96-А, а саме до: юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Терра-буд-компані» (ЄДРПОУ 39593966), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2016 року.

Роз'яснити Управлінню Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.