YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 61718033, 30.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

30.09.2016

Номер справи

757/47564/16-к

Номер документу

61718033

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47564/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В.,

при секретарі Медведєвій М.Г.,

за участю прокурора Мазурик С.В.

розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В., про накладення арешту на майно, а саме:

-статутний капітал (в тому числі але не виключно частку(и) статутного капіталу) ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» ЄДРПОУ 38239153, яке знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, буд. 45, та 100% якого належить ТОВ «Іллічівськ Констракшн» ЄДРПОУ 38238715, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 139,оф. 315/5;

-статутний капітал (в тому числі але не виключно частку(и) статутного капіталу) ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38240111, яке знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, буд. 46, та 100% якого належить ТОВ «Іллічівська зернова Компанія» ЄДРПОУ 38237789, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 139,оф. 315/4;

-автомобіль NISSAN TIIDA, кузов НОМЕР_32, сірого кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України, зареєстровано за гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2;

-автомобіль MITSUBISHI LANCER, кузов № НОМЕР_3; сірого кольору, 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_4, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_5;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, кузов № НОМЕР_6, чорного кольору, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_7, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_5;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, кузов № НОМЕР_8, чорного кольору, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_9, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, кузов № НОМЕР_11, чорного кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_12, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, кузов № НОМЕР_13, чорного кольору, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_14, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, кузов № НОМЕР_15, коричневого кольору, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_16, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC, кузов № НОМЕР_17, чорного кольору, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_18, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 350L, кузов № НОМЕР_19, чорного кольору, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_20, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC, кузов № НОМЕР_21, сірого кольору, 2010 р.в., НОМЕР_33, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль AUDI R8, кузов № НОМЕР_22, чорного кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_23, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль AUDI А8 4.2, кузов № НОМЕР_24, чорного кольору, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_25, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль DAEWOO LEGANZA, кузов № НОМЕР_26, синього кольору, 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_34, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, кузов № НОМЕР_27, чорного кольору, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_28, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-автомобіль BMW 730 НОМЕР_35, синього кольору, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_29, який відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н, іпн. НОМЕР_10;

-частку групи нежилих приміщень АДРЕСА_4 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 132025580000, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2,в розмірі 42/100;

-машиномісце, загальною площею 20,8 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 341958480000, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2;

-машиномісце АДРЕСА_6 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 340627880000, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2;

-житловий будинок з надвірними побудовами, який розташований за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер майна 5316685, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2;

-квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 35439474, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2.

-машиномісце, загальною площею 21,4 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 713918280000, належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5;

-машиномісце, загальною площею 19,6 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 713770480000, належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5;

-житловий будинок та його складові частини: господарський блок «І» площею 72 кв.м.; навіс «К» площею 53,7 кв.м.; навіс «Л» площею 21,5 кв.м.), який розташований за адресою: АДРЕСА_10, реєстраційний номер майна 343006432231, належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5;

-квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер майна 323252880000, належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5;

-машиномісце у напівпідземному паркінгу, загальною площею 20,7 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 127093880000, належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5;

-Земельної ділянки площею 5,4253 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12, реєстраційний номер майна 171685251108, кадастровий номер НОМЕР_36, належить у формі приватної власності ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38240111;

-Земельна ділянка площею 0,9 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13, реєстраційний номер майна 81848451108, кадастровий номер НОМЕР_37, суб'єкт речового права на 49 (сорок дев'ять) років ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38240111;

-квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 13505193, належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_30;

-будинок загальною площею 78,7 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_14, реєстраційний номер майна 22962366, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

-нежиле приміщення АДРЕСА_15 реєстраційний номер майна 32457317, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;

та заборонити особам, у володінні яких перебувають вищезазначене майно, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним. Заборонити користуватися вищезазначеними автомобілями та визначити місцем їх зберігання у ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ЄДРПОУ 32248749, за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 20-Б.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво поматеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060007565 від 24.11.2015, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_2 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме, що він, наприкінці 2014 року, ОСОБА_2, обіймаючи посаду Першого заступника Голови Ради Директорів Банку, перебуваючи поза межами території України, діючи із корисливим мотивом, вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння грошовими коштами ПАТ «Дельта Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, нехтуючи суспільними відносинами, які визначають і регулюють зміст правильної роботи Банку, будучи обізнаним із вимогами розділу 2 положення Банку «Про надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань, які передбачають їх виконання у грошовій формі», відповідно до якого Право на укладення договорів про надання гарантій (договорів поруки, тощо) на видачу гарантійних листів (тощо) та видачу гарантійних листів (гарантій) має лише Банк та про те, що інші відокремлені підрозділи Банку можуть здійснювати гарантійні операції тільки з дозволу Кредитного Комітету Банку, із тим, що порядок прийняття, розгляду та аналізу звернення клієнтів, щодо надання гарантій (поруки) Банку, його затвердження проводиться в порядку, аналогічному розгляду питань про надання кредитів, що визначені та регламентовані «Положенням про кредитування» Банку, з тим, що відповідно до «Положення про кредитний комітет та Малий кредитний комітет ПАТ «Дельта Банк» Кредитний комітет Банку - колегіальний орган Банку, який уповноважений приймати (погоджувати) рішення щодо можливості та умов проведення кредитних та інвестиційних операцій в межах наданих йому повноважень, відповідних прав (лімітів), та із нормою ст. 49 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, як кредитні розглядаються операції, щодо надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі, використав в якості прикриття своєї незаконної діяльності підроблений Договір зберігання та застави від 06.11.2012, укладений між ПАТ «Дельта Банк» в особі ОСОБА_2, що підтверджується висновком експерта від 13.01.2016 № 1567, та «BANKWINTER&COAG» (адреса: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Австрія), на умовах якого Банк надав міжбанківський депозит в сумі 50 000 000,00 доларів США в забезпечення виконання фірмою Джаміко Файненс Лімітед (Jamico Finance Limited, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: поштова скринька 3175, Роунд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) зобов'язань за кредитним договором від 06.11.2012, та надав «BANKWINTER&COAG» право самостійно списувати грошові кошти з кореспондентського рахунку Банку № НОМЕР_31 відкритого в «BANKWINTER&COAG», після письмового повідомлення останнім про невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором, що в подальшому призвело до протиправного списання із зазначеного кореспондентського рахунку Банку грошових коштів у розмірі 50 629 166,67 доларів США, та, відповідно до висновку експерта від 25.12.2015 № 25/12-1, призвело до завдання матеріальної шкоди ПАТ «Дельта Банк» в розмірі 50 629 166,67 доларів США, що на момент вчинення злочину (кримінального правопорушення) становило 1 188 772 833, 41 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дружиною ОСОБА_2 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, іпн. НОМЕР_5, а батьком останньої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10. Крім того, рідною сестрою ОСОБА_2 є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, чоловік якої ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, право приватної власності на майно, що належить арештувати, а саме: частку групи нежилих приміщень АДРЕСА_4 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 132025580000, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2, в розмірі 42/100;машиномісце, загальною площею 20,8 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 341958480000, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2; машиномісце АДРЕСА_6 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 340627880000, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2;житловий будинок з надвірними побудовами, який розташований за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер майна 5316685, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2;квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 35439474, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_2.машиномісце, загальною площею 21,4 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 713918280000, належить ОСОБА_3; машиномісце, загальною площею 19,6 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 713770480000, належить ОСОБА_3; житловий будинок та його складові частини: господарський блок «І» площею 72 кв.м.; навіс «К» площею 53,7 кв.м.; навіс «Л» площею 21,5 кв.м.), який розташований за адресою: АДРЕСА_10, реєстраційний номер майна 343006432231, належить ОСОБА_3; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер майна 323252880000, належить ОСОБА_3;земельна ділянка площею 0,107 Га, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-он, с/рада Старобезрадичівська, реєстраційний номер майна 148418232231, кадастровий номер НОМЕР_38, належить ОСОБА_3;земельна ділянка площею 0,1055 Га, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-он, с. Тарасівка, реєстраційний номер майна 148347332231, кадастровий номер НОМЕР_39, належить ОСОБА_3;машиномісце у напівпідземному паркінгу, загальною площею 20,7 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 127093880000, належить ОСОБА_3;Земельної ділянки площею 5,4253 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12, реєстраційний номер майна 171685251108, кадастровий номер НОМЕР_36, належить у формі приватної власності ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38240111;Земельна ділянка площею 0,9 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13, реєстраційний номер майна 81848451108, кадастровий номер НОМЕР_37, суб'єкт речового права на 49 (сорок дев'ять) років ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38240111;квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 13505193, належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_30;будинок загальною площею 78,7 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_14, реєстраційний номер майна 22962366, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10;нежиле приміщення АДРЕСА_15 реєстраційний номер майна 32457317, належить у формі приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_10.

Тому, прокурор звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді та просив накласти арешт на зазначене майно з метою відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Судове засідання проводилось без фіксації технічними засобами, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя розглянув клопотання без повідомлення власника такого майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна відповідно ч.2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів;спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено конфіскацію майна як обов'язкове додаткове покаранням. Під час проведення досудового слідства від потерпілого у кримінальному провадженні, якому завдано матеріальну шкоду у розмірі 1 188 772 833, 41 гривень, на підставі ст. 56 КПК України надійшло клопотання про накладення арешту на майно з метою забезпечення ефективності кримінального провадження та інтересів осіб, яким спричинено шкоду внаслідок вчиненого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 15 Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», при розгляді справ судам слід з'ясовувати, чи не придбано наявне у винного майно на кошти, здобуті злочинним шляхом. Якщо вироком суду встановлено, що майно придбано на кошти, здобуті злочинним шляхом, стягнення на відшкодування заподіяної шкоди може бути звернуто на таке майно незалежно від того, чи є воно спільною власністю подружжя або спільною власністю інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 73 Сімейного Кодексу, при відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням одного з подружжя, стягнення може бути накладено на майно, набуте за час шлюбу, якщо рішенням суду встановлено, що це майно було придбане на кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України близькі родичі та члени сім'ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

ОСОБА_2, з метою ухилення від можливої конфіскації наявного у нього майна набутого злочинним шляхом, оформив на ОСОБА_4 наступне нерухоме майно: LAND ROVER RANGE ROVER, кузов № НОМЕР_8, чорного кольору, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_9; LAND ROVER RANGE ROVER, кузов № НОМЕР_11, чорного кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_12;LAND ROVER RANGE ROVER, кузов № НОМЕР_13, чорного кольору, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_14;BENTLEY CONTINENTAL GT, кузов № НОМЕР_15, коричневого кольору, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_16; MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC, кузов № НОМЕР_17, чорного кольору, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_18; MERCEDES-BENZ S 350L, кузов № НОМЕР_19, чорного кольору, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_20; MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC, кузов № НОМЕР_21, сірого кольору, 2010 р.в., НОМЕР_33; AUDI R8, кузов № НОМЕР_22, чорного кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_23; AUDI А8 4.2, кузов № НОМЕР_24, чорного кольору, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_25; DAEWOO LEGANZA, кузов № НОМЕР_26, синього кольору, 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_34; LAND ROVER RANGE ROVER, кузов № НОМЕР_27, чорного кольору, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_28;BMW 730 НОМЕР_35, синього кольору, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_29.

Право власності ОСОБА_4 на це майно стверджується відповідними даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що сестрою ОСОБА_2 являється ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, чоловік якої ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 значиться керівником ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» ЄДРПОУ 38239153, засновниками якого є ТОВ «Іллічівськ Констракшн» ЄДРПОУ 38239153, зареєстрована в Печерському районі м. Києва, статутний фонд 10000 грн., засновниками якого є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 розмір внеску 10 грн. та Компанія з обмеженою відповідальністю «Вонстер Менеджмент Лімітед», яка зареєстрована за адресою: 2406, Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, Нікосія, КІПР, розмір внеску 9990,00 грн. При цьому, ОСОБА_2 здійснює інвестиції у ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», та фактично керує його діяльністю через родича ОСОБА_8, та являється реальним власником даного товариства.

Засновником ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38237789, являється ТОВ «Іллічівська зернова Компанія» ЄДРПОУ 38237789, зареєстрована в Печерському районі м. Києва, статутний фонд 10000 грн., ОСОБА_9, Компанія з обмеженою відповідальністю «Анельсон Індастріс Лімітед», яка зареєстрована за адресою: 2406, Посейдонос1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, Нікосія, КІПР, розмір внеску 9990,00 грн. При цьому, ОСОБА_2 здійснює інвестиції у ТОВ «Іллічівський зерновий порт», та фактично керує його діяльністю. Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 (АДРЕСА_16), із кабінету останнього було виявлено та вилучено візитну картку із наступним змістом: «Илличевский зерновой порт. Общество с ограниченной ответственностью. Совладелец. Управляющий партнер. ОСОБА_10. АДРЕСА_17».

Зазначені товариства, а саме ТОВ «Іллічівська зернова Компанія» та ТОВ «Іллічівськ Констракшн», взяті на облік в травні 2012 року, зареєстровані в Печерському районі м. Києва, мають однакову суму статутного капіталу із ідентичним розподілом його часток учасників, а також товариства, які являються власниками зазначених суб'єктів зареєстровані в Кіпрі за однаковою адресою та фактично розташовані в Києві за одною адресою.

Отже, ОСОБА_2 є реальним власником ТОВ «Іллічівська зернова Компанія» і ТОВ «Іллічівськ Констракшн», здійснює інвестиції в дані товариства із коштів отриманих злочинним шляхом, та управління зазначеними товариствами через підконтрольних йому ОСОБА_9 та ОСОБА_8

Відповідно до інформації з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань фактична адреса ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» ЄДРПОУ 38239153 та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» ЄДРПОУ 38237789, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, буд. 45 та 46 відповідно. Статутний фонд ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» ЄДРПОУ 38239153 становить 69517565,54 гривень та 100% якого належить ТОВ «Іллічівськ Констракшн». Статутний фонд ТОВ «Іллічівський зерновий порт» становить 350000000,00 гривень та 100% якого належить ТОВ «Іллічівська зернова Компанія».

Відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України, за гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровано автомобіль NISSAN TIIDA, кузов НОМЕР_32, сірого кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_1.

Відповідно до наданої інформації Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України, за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстровано автомобілі:

MITSUBISHI LANCER, кузов № НОМЕР_3; сірого кольору, 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_4;

TOYOTA LAND CRUISER PRADO, кузов № НОМЕР_6, чорного кольору, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_7.

Оскільки ОСОБА_4, ТОВ «Іллічівський зерновий порт» і ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», ОСОБА_3 підпадають під ознаки третіх осіб, майно яких може бути арештовано, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, під час розгляду клопотання встановлено наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом та є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, то слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на нерухоме майно третіх осіб з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя дійшов висновку про заборону особам, у володінні яких перебуває зазначене майно та/або права на таке майно, будь-яким чином відчужувати його та розпоряджатися ним відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України оскільки незастосування такої заборони призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: