YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Чернівецька область

/

Кіцманський районний суд Чернівецької області

Ухвала суду № 61717079, 29.09.2016, Кіцманський районний суд Чернівецької області

Дата ухвалення

29.09.2016

Номер справи

718/1982/16-к

Номер документу

61717079

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІАНС"

Справа №718/1982/16-к

Провадження №1-кс/718/148/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2016 року м.Кіцмань

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області Мізюка В.М., при секретарі - Безушко М.Д. за участю прокурора - Кисельова В.Л. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що внесено слідчим СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, Понюком В.Р.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016260110000512 від 19.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За матеріалами оперативно-розшукової справи досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 являється головою ПСП «МАМАЇВСЬКЕ» та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1 599 997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок №26001056116087, який зареєстрований у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, 29.07.2016 року з 11 год. 42 хв. по 11 год. 52 хв., з рахунку №26001056116087, на рахунок №26005455022384, який відкритий у банку «ОТР банк» ТОВ «АКВІАНС» (Ідентифікаційний код №40165966), перераховано окремими операціями 8 платежів по 180 000 гривень та один платіж на суму 170 000 гривень, як за будівельні матеріали.

Після чого з ТОВ «АКВІАНС», вказані вище грошові кошти було перераховано на інші рахунки фізичних та юридичних осіб серед яких наявні рахунки відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК».

На даний час інформація щодо рахунів, знаходиться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, який у встановленому законом порядку, вправі надати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначення адресу банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами.

Доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженню, отримані дані можуть бути використані як доказ злочинної діяльності.

На даний час, іншим способом встановити вказану інформацію, яка має суттєве значення у кримінальному провадженні, довести обставини, які становлять банківську таємницю та встановити їх зв'язки, до вчинення злочину, неможливо.

Прокурор в судовому засіданні обґрунтовано довів потребу досудового розслідування такого ступеня втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та підтримав клопотання, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які безпосередньо можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні «УКРСОЦБАНК».

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області Лісько Вячеславу Вячеславовичу, слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області Понюку Володимиру Романовичу та оперу уповноваженому У (КР) ГУНП в Чернівецькій області Пинюку Сергію Миколайовичу, дозволи про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів або копій, а саме:

1.Роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за наступними рахунками:

-рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянкою ОСОБА_5;

-рахунок НОМЕР_2 у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянкою ОСОБА_6;

-рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянкою ОСОБА_7;

-рахунок НОМЕР_4, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянином ОСОБА_8;

-рахунок НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянином ОСОБА_9;

-рахунок НОМЕР_6 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянином ОСОБА_10;

-рахунок НОМЕР_7 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянином ОСОБА_11;

-рахунок НОМЕР_8 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянином ОСОБА_12;

-рахунок НОМЕР_9 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянкою ОСОБА_13;

-рахунок НОМЕР_10 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянином ОСОБА_14;

-рахунок НОМЕР_11, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянином ОСОБА_15;

-рахунок НОМЕР_12 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянкою ОСОБА_16;

-рахунок НОМЕР_13 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянкою ОСОБА_17;

-рахунок НОМЕР_14 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», громадянкою ОСОБА_18,

за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час;

2.Фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за наступними рахунками: