YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 61715204, 29.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

29.09.2016

Номер справи

640/13370/16-к

Номер документу

61715204

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/13370/16-к

н/п 1-кс/640/7361/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Євтушенко А.С.,

слідчого - Ярмака К.Б.,

представників власників майна - ОСОБА_1 ОСОБА_2

ОСОБА_3,

ОСОБА_4

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ярмака Костянтина Борисовича по кримінальному провадженню №32016220000000152 від 15.06.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

26.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ярмака К.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Євтушенко А.С., про поновлення строків розгляду клопотання про накладення арешту майна, у зв'язку з усуненням недоліків у клопотанні про арешт майна від 21.09.2016 та накладення арешту на наступне майно, яке:

виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, а саме:

-ноутбук «DELL» срібного кольору 38327411774;

-ноутбук «DELL» срібного кольору 27866894006;

-банківські документи, банківська карта, договірні документи, чорнові документи, акти прийому-передачі до ліцензійних договорів, схема;

-печатки ТОВ «Краснокутський «Агрошляхбуд» з якою зроблено експериментальні відбитки;

-чекова книжка ПАТ «МЕГАБАНК» по рахунку НОМЕР_7;

-чекова книжка по рахунку №2600111532;

-документація щодо «Представництва «Матрапак ГМБХ» ;

-ноутбук «DELL» чорного кольору 2768611702 - 1 шт;

-ноутбук «LENOVO» 6770MOCB020116AG - 1шт;

-ноутбук «HP» №017 - 1шт;

-ноутбук «LENOVO» №039 - 1шт;

-флеш накопичувач «Verico cordial 16» чорно-сірого кольору;

-ліцензійні документи, подорожні( маршрутні листи) листи;

-довіреності, контракти, ВМД, дозвільні документи, свідоцтва, транспортні документи, листування;

-табеля, чорнові записи, журнали інструктажу, технічна документація, паспорти обладнання, документи з цивільної оборони;

-ноутбук «LENOVO» 6770CB010G1653;

-ноутбук «DELL» 24789658718 BDZ4F32 -1ШТ;

-ноутбук «HP» CND4490B3T- 1шт;

-ноутбук «HP» без номеру - 1шт;

-печатка для документів «Представництво «Матрапак ГМБХ» з якої взято експерт. відбитки;

-печатка ТОВ «Нафтохімічна компанія «Матрапак-Україна», відібрано експерт. відбитки;

-довіреності, договірні документи, товарно-транспортні документи стосовно «Матрапак ГМБХ», чорнові документи;

-планшет «SAMSUNG» у чохлі чорного кольору - 1шт;

-ноутбук «ASUS» чорного кольору B9№OAS44872238B - 1шт;

-ноутбук «DELL» сірого кольору 13577041262 - 1шт;

-фотоапарат «NIKON» сірого кольору «Coolpix L25» - 1шт;

-планшет «SAMSUNG» у чохлі чорного кольору - 1шт;

-щоденник «Matrapac» із записами - 1шт;

-талони ПРМ на 13 арк;

-відеореєстратор «Alhua» чторного кольору IDOIB53PAEG3430;

-відеореєстратор «Alhua» чторного кольору IZA2lA07800394;

-ноутбук «DELL» сірого кольору G66V412 - 1шт;

-ноутбук «ASUS» сірого кольору 88NOAS16869133 - 1шт.

-ноутбук «HP» сірого кольору 5CD6110XMK - 1шт;

-пластикова бутилка з рідиною жовтого кольору з написом «проба конденсату» 1,5 л;

-пластикова бутилка №1 з рідиною світло-жовтого кольору 1,5 л;

-пластикова бутилка №2 з рідиною світло-жовтого кольору 1,5 л;

-пластикова бутилка з рідиною чорного кольору S135;

-пластикова бутилка з рідиною жовтого кольору з написом «Кудішов»;

-пластикова бутилка з рідиною чорного кольору з написом «нафта V-28078»;

-бутилка пластикова з рідиною темного кольору 250г.;

-пластикова бутилка з рідиною 1л;

-ноутбук «ACER» чорного кольору LXECXOC0049120AF5D200 - 1шт;

-флеш носій б/н 16GB - 1 шт;

-флеш носій б/н - 1 шт;

-чорнові записи, технічні документи, документи з охорони праці;

-чотири зошити;

-ємності - 15 е, 16 е, б/н, АГС-11, РГС-12, РГС-4, РГС-5, РГС-6, РГС-14;

-експериментальні зразки рідин з перерахованих ємностей у трьох екземплярах в скляних ємностях об'ємом 750 гр.;

Виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні майно яке належить ФОП ОСОБА_7 за адресою у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

-Папка з надписом «Справа ОСОБА_8.»;

-Папка з надписом «Папка для бумаг ОСОБА_8 приход»;

-Папка фіолетово-рожевого кольору з надписом «ПП «Вєттіс» Сбербанк» ;

-Папка сірого кольору з надписом «TURBO»;

-Папка синього кольору (без надпису);

-Папка оранжевого кольору з надписом «ТТН «Вєттіс»;

-Папка рожевого кольору з надписом «ТТН ПП «КФ» ;

-Папка зеленого кольору з надписом «ПП «КФ» Сербанк, Райфайзен, Сбербанк России 2015-16г»;

-Папка чорного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_8 Хрещатик Сбербанк 2015»;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ТТН ОСОБА_10.»;

-Журнал выезду и возвращения автотранспорта «ФОП ОСОБА_7 2016»;

-Папка оранжевого кольору з надписом «ТТН ОСОБА_8.»;

-Папка зеленого кольору з надписом «АЗС Козача Лопань»;

-Журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту;

-Журнал обліку руху подорожніх листів за 2015 рік ФОП ОСОБА_10;

-Журнал реєстрації вихідної кореспонденції путевих листов ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_2;

-Журнал выезду и возвращения автотранспорта ФЛП ОСОБА_8 код НОМЕР_2;

-Книга канцелярська регистрации ТТН ФЛП ОСОБА_11;

-Книга №___/28 учета доходов и расходов ФЛП ОСОБА_8;

-Папка для бумаг Акциз 2016;

-Папка синього кольору (без надпису);

-Папка рожевого кольору (без надпису);

-Папка фіолетового кольору «Skiper»;

-Папка чорного кольору «ФЛП ОСОБА_12 Транспортні услуги»;

-Папка оранжевого кольору «Skiper»;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_8;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_9;

-Штамп ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2;

-Факсімільє з підписом;

-Штамп ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2;

-Печатка ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2;

-Штамп ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 з реквізитами ХФ ВАТ КБ «Хрещатик»;

-Папка зеленого кольору з надписом «Услуги сторонних организаций»;

-Папка блакитного кольору (без надпису);

-Папка чорного кольору «ФОП ОСОБА_10 Сбербанк»;

-Папка зеленого кольору з надписом «ПП «Вєттіс» 2015»;

-Мобільний телефон чорного кольору Nokia;

-Факсимільє з підписом;

-Печатка ПП «КФ» №14103761;

-Печатка ПП «Вєттіс» №36419170;

-Блокнот темносинього кольору з надписом «АЯ» з чорновими записами;

-Блокнот чорно-коричневого кольору з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з надписом «Адресна книга» з чорновими записами;

-Папка чорного кольору (без надпису);

-Папку чорного кольору «Light»;

-Книга обліку доходів і витрат з надписом «ОСОБА_27 ОСОБА_7»;

-Папка блакитного кольору «Skiper»;

-Папка блакитного кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_13 2015»;

-Блокнот синього кольору з чорновими записами;

-Папка чорного кольору «Economix»;

-План-схему з формулами в журналі;

-Папка блакитного кольору (без надпису);

-Файл зі звітами про обіг товарів;

-Папка з надписом «ОСОБА_7 Основні средства ОСОБА_14.»;

-Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців №614754, 614755, 614756, 614757, 614757, 614758, 614759, 614760, 614761, 614762;

-Жорсткий диск MDL WD3200AAKS-00B3AO;

-Жорсткий диск Model HD8728080PLA380;

-Жорсткий диск P/n 9BS14G-306;

-Жорсткий диск P/n 9CC132-302;

-Флеш карта «Transcend SFV30/2GB»;

-Резервуари для зберігання паливо-мастильних матеріалів з позначками №2, №8, №10, №11;

-Ємності білого кольору об'ємом 1 куб з рідиною, в кількості 3 шт.;

-Вантажний автомобіль «Reno» державний номерний знак НОМЕР_10;

-Причеп з резервуаром (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_4;

-Технічний паспорт на автомобіль «Reno» державний номерний знак НОМЕР_10;

-Технічний паспорт на причеп державний номерний знак НОМЕР_4;

-Ключі від автомобіля «Reno» державний номерний знак НОМЕР_10;

-Ключі від резервуарів в кількості 17 шт.

-Зразки рідини в трьох екземплярах, відібрані в скляні ємності об'ємом 0,720 мл з резервуарів № 2, 8,10,11, ємностей №1, 2, 3 та цистерни (причепу) д.н.з. НОМЕР_5;

Виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні за адресою у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 майно що належить Адвокатському об'єднанню «Соратник», Представництву «Матрапак GMBH», Благодійному фонду «Соратник», ДП «Студіо ітекс», ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд», а саме:

-лист від ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» про навантаження газового конденсату від 11.01.2015 на 1 арк.;

-лист від ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» про навантаження газового конденсату від 12.01.2016 на 1 арк.;

-рахунок фактура № СФ-0000005 від 13.01.2016 одержувач ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» на 1 арк.;

-рахунок фактура № СФ-0000004 від 12.01.2016 одержувач ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» на 1 арк.;

-договір № 7-СД від 03.12.2014 покупець ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» на 1 арк.;

-жорсткий диск Western Digital WD2500AAKS S/N: WMART0613328;

-ноутбук «HP» чорного кольору serial 5CD3510QPT;

-ноутбук «Lenovo» чорного кольору S/N: PF0E3QFQ;

-ноутбук «HP» чорного кольору serial CND449028M;

-ноутбук «Lenovo» чорного кольору S/N: PF0CJ7WA;

-ноутбук «HP» чорного кольору serial CND4490442;

-ноутбук «HP» чорного кольору serial CND4366L0Z;

-ноутбук «DELL» сірого кольору S/N: F4RBL52;

-ноутбук «DELL» сірого кольору S/N: 2FJF432 без акумуляторної батареї;

-ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Власність ОСОБА_15.» S/N: 816V412;

-ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Власність адвоката ОСОБА_4.», а також «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» S/N: 4RJF432;

-договір підряду № 250716П від 25.07.2016 на 2 арк.;

-чорнові записи в зшиві на 48 арк., який опечатано биркою із підписами понятих;

-видаткова накладна № 800 від 12.09.2016 на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 903 від 09.09.2016 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 800 від 12.09.2016 на 1 арк.;

-довіреність № 08/07-1 від 08.07.2016 на 1 арк.;

-довіреність № 04/07-1 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-заявка на доставку товару від 28.04.2016 на 1 арк.;

-заявка на доставку товару від 26.04.2016 на 1 арк.;

-перелік автомобілів із номерами державної реєстрації та водіями на 1 арк.;

-довіреність № 102 від 07.09.2016 на 1 арк.;

-технічна документація в зшиві, який опечатано биркою із підписами понятих на 304 арк., а саме:

-оригінал технічних умов ТУ У 06.1-03581836-001:2015 на 24 арк.;

-копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 1 арк.;

-копії листування ТОВ «КРАСНОКУТСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» на 2 арк.;

-копія експертного висновку № 349/15 від 29.04.2015 р. на 1 арк.;

-копії листування ТОВ «КРАСНОКУТСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» на 2 арк.;

-копія висновку державної санітарно-епідеміологіч. експ. № 05.03.02.07-8573 на 1 арк.;

-копії технічних умов ТУ У 20.3-32049885-003:2013 на 13 арк.;

-копії технічних умов ТУ У 06.1-03581836-001:2015 на 8 арк.;

-копія ГОСТ 1510-84 від 2010 на 17 арк.;

-копія технічних умов ТУ У 20.3-32049885-003:2013 на 13 арк.;

- копія технічних умов ТУ У 20.3-32049885-001:2013 на 12 арк.;

- оригінал «Извещения об изменении № 1-2014 ТУ У 20.3-32049885-001:2013» в 3-х екземплярах по 4 арк.;

- оригінал «Извещения об изменении № 1-2014 ТУ У 20.3-32049885-001:2013» на 8 арк.;

- оригінал «Извещения об изменении № 1-2014 ТУ У 20.3-32049885-001:2013» на 4 арк.;

- пояснювальна записка в 3х екземплярах;

- каталожна карта продукції в 3х екземплярах;

- лист без підпису ТОВ «Нафтофімічна компанія « МАТРАПАК-Україна» до ДП «Харківстандартметрологія» в 3х екземплярах;

- копія «Изменения № 3 к ТУ У 23919929.012-2000» на 1 арк.;

- копія «Изменения № 2 к ТУ У 23919929.012-2000» на 1 арк.;

- копія технічних умов ТУ У 20.3-32049885-001:2013 на 36 арк.;

- копія висновку експертизи на 1 арк. (без підпису);

- копія «Извещения об изменении № 1-2014» на 2 арк.;

- копія акту прийому - передачі наданих послуг від 07.10.2014 на 1 арк.;

- копія ТУ У 20.3-32049885-001:2013 на 12 арк.;

- копія «Извещения об изменении № 1-2014» на 2 арк.;

- копія ТУ У 20.3-32049885-002:2013 на 11 арк.;

- копія «Изменения № 1 к ТУ У 20.3-32049885-002:2013» на 2 арк.;

- копія ТУ У 20.3-32049885-001:2013 на 2 арк.;

- копія «Извещения об изменении № 2-2014» на 4 арк.;

- каталожна карта продукції без підписів у 3х екземплярах по 1 арк.;

- пояснювальна записка на 3 арк. без підписів;

- копії листування з ДП «Харківстандартметрологія» на 3 арк.;

- копія «Извещения об изменении № 1-2014 ТУ У 20.3-32049885-002:2013» в 5 екземплярах на 4 арк. кожен;

- копія ТУ У 20.3-32049885-002:2013 на 12 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- коментарі по змінах в ТУ на1 арк.;

- оригінал ТУ У 28.2-38526181-001:2015 на 55 арк.;

- ноутбук «ASUS» чорного кольору model number AR5B225;

- ноутбук «DELL» чорного кольору model no PP23LB;

-аркуші із надписом «ведомости прихода из переработки» за 2016 рік на 7 арк.;

-акт № 118 від 31.08.2016 про надані послуги з транспортування на 1 арк.,

-ноутбук «DELL» чорного кольору s/n: C3VQDC2;

-ноутбук «DELL» чорного кольору s/n: J3VQDC2;

-табелі обліку використання робочого часу, графіки змін та чорнові записи в зшиві

на 24 арк.;

-ноутбук «НР» чорного кольору s/n: 5CD3510QMS;

-ноутбук «Lenovo» чорного кольору s/n: PF0E0CXA;

- ноутбук «DELL» сірого кольору s/n: 1VZWD72, який поміщено в поліетиленовий пакет та опечатано биркою із підписами понятих;

-ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Власність ОСОБА_16.», а також «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» S/N:5FW6RX1, ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» S/N:DQJF432;

-ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» S/N:5SJF432;

-ноутбук «Lenovo» чорного кольору s/n: PF0BTYNF;

-ноутбук «Lenovo» чорного кольору із надписом «Власність ОСОБА_17.» s/n: CB08675739;

-ноутбук «DELL» чорного кольору із надписом «Власність ОСОБА_18.» s/n: 4F8FL52;

-копія статуту ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» від 2016 року на 16 арк.;

-чорнові записи із зазначенням обладнання для зберігання та перекачки нафтопродуктів та роздруківка поштового сервісу на 2 арк ноутбук «НР» сірого кольору із надписом «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» serial 5CG35037CD;

-жорсткий диск HITACHI model HCT721032SLA380;

-жорсткий диск SEAGATE model ST1000DM003;

-жорсткий диск WD BLUE s/n WCC3FNAZF2LZ;

-флешнакопичувач чорного кольору Goodram 32 GB;

-ноутбук сірого кольору із надписом «System76, Власність ОСОБА_19.» model Galago UltraPro;

-ноутбук «DELL» сірого кольору s/n 2LY2LC2;

-пристрій HP DL 120G7E model HSTNS-3175 s/n CZ104601G6;

Виявлено та вилучено у приміщенні за адресою: квартира АДРЕСА_5, де фактично мешкає громадянин ОСОБА_20, а саме:

-флеш-накопичувач з номером 14934 чорного кольору, обємом 8 Гб;

-Мультікард флеш накопичувач з №0630948 І;0 обємом 64 Мб;

-DVD-R диск марки ТДК з написом маркером 4-3 та написом ручкою «ОСОБА_28 завод №3»;

-DVD-R диск марки ТДК з написом маркером 4-1 та написом ручкою «ОСОБА_28 завод №1,2»;

-DVD-R диск марки ТДК з написом маркером 4-2 та написом ручкою «ОСОБА_28 завод»;

-DVD+R диск марки SONY та DVD-R диск марки ELLITEX упаковані в паперовий пакет з написом «Зелений диск ОСОБА_28 завод»;

-Мікро SD диск обємом 64 Гб марки SONY без номерів та інших ознак;

-Мікро SD диск обємом 64 Гб марки NOKIA без номерів та інших ознак;

-ID диск обємом 64 Мб марки OLIMPUS без номерів та інших ознак;

-Флеш накопичувач білого з червоним кольору марки Apacer без номерів та інших ідентифікуючих ознак;

-Пластикова картка LATVIJAS PASTA BANKA з написом Karte 104471

-Аркуш паперу білого кольору з написом кульковою ручкою;

-Аркуш паперу з написом 19898 та надрукованим текстом CIF Кліента НОМЕР_11 та номером рахунку НОМЕР_12;

-Печатку круглу HOLDING COMPANT RIVERSTAR;

-Печатку круглу MATRPAK Gmbh з номером 118675;

-Печатку круглу ТОВ «Краснокутський АГРОШЛЯХБУД», з номером 03581836/212;

-Печатку круглу ТОВ «Краснокутський АГРОШЛЯХБУД», з номером 03581836;

-Ноутбук сріблястого кольору марки АPPLE з серійним номером C02GHVU4DJWT;

-Часи з написом Techno Marhe з ременцем резиновим чорного кольору;

-Часи жіночі BE HADDY 6395|9999 з ременцем резиновим червоного кольору;

-Жіночі сережки з металу жовтого кольору, без проби та номерів, з камінцями світло-коричневого кольору - 2 шт.;

-Кільце з металу білого кольору з написом «Господі спаси та сохрани» - 1 шт.;

-Кільце з металу білого кольору з пробою та камінцем прозрачного кольору-1 шт.;

-Наручний браслет з трьох ниток жемчугу та застібкою з металу білого кольору - 1 шт.;

-Застібка для волосся з металу білого кольору з вставками жемчугу - 1 шт.;

-Медальйон з металу білого кольору з визірунками та чорними камінцями - 1 шт.;

-Буси жіночі з камінцями чорного кольору - 1 шт.;

-Буси жіночі з жемчугом темно стального кольору - 1 шт.;

-Буси жіночі розового кольору з застібкою з металу - 1 шт.;

-Запонки чоловічі з металу білого кольору з вставками з металу - 2 шт.;

-Запонки чоловічі з металу жовтого кольору без вставок - 2 шт.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000152 від 15.06.2016 за ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_20 за допомогою ОСОБА_21, ОСОБА_16 та інших осіб впровадив в діяльність підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: TOB „Марлос" (код ЄДРПОУ 39387613), TOB „Нафтохімічна компанія „Матрапак-Україна" (код ЄДРПОУ 32049885) - ДСД від 18.11.2014 р. № 18-11с-уповноважена особа TOB „Марлос" 39387613 (код ЄДРПОУ 592740243) та організував злочинні схеми незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (газового конденсату) та ухилення від сплати акцизного податку до бюджету в особливо великих розмірах, шляхом придбання газового конденсату, переробки його в розріджувач важкий складний органічний та подальшої реалізації за готівку на підконтрольне підпільне виробництво (виготовлення підакцизного товару - бензину) без відображення проведених операцій по бухгалтерських та податкових обліках підприємств, а з метою прикриття протиправної діяльності та відображення по обліках нібито реалізації товару, „штучного" формування необхідного розміру податкових зобов'язань та валових доходів в податковій звітності, проводити безтоварні операції (використовувати первинні бухгалтерські документи) з суб'єктами господарської діяльності, що мають ознаки „фіктивності" та які задіяні в схемах роботи „конвертаційних" центрів), що спричинило збитки Державним інтересам на суму більше 4 млн. грн.

За інформацією, гр. ОСОБА_21 (організатор) спільно з гр. ОСОБА_16 (співорганізатор), маючи досить успішну комерційну структуру, зайняту в найбільш прибутковій та криміногенній галузі економіки (придбання газового конденсату, переробка його в розріджувач важкий складний органічний та оптова торгівля останнім), при пособництві з боку гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_23, на теперішній час впровадили у діяльність підконтрольних підприємств ТОВ „Марлос" (код ЄДРПОУ 39387613), ТОВ „Нафтохімічна компанія „Матрапак-Україна" (код ЄДРПОУ 32049885) та ДСД від 18.11.2014 р. № 18-11с-уповноважена особа ТОВ „Марлос" 39387613 (код ЄДРПОУ 592740243) схеми незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (газового конденсату) та ухилення від сплати акцизного податку до бюджету в особливо великих розмірах, яка полягає у наступному: з використанням реквізитів ТОВ „Нафтохімічна компанія „Матрапак-Україна" здійснюють придбання газового конденсату за безготівкові кошти безпосередньо на газоконденсатних родовищах; переробку газового конденсату в розріджувач важкий складний органічний на заводі, що належить ТОВ „Нафтохімічна компанія „Матрапак-Україна"; подальшу реалізацію виготовленої сировини фактично здійснюють за готівкові кошти без проведення зазначених операцій по бухгалтерському та податковому обліках підприємтва ТОВ „Нафтохімічна компанія „Матрапак-Україна" на підконтрольне підприємство, що має підпільні виробничі потужності по виготовленню бензину, який в подальшому реалізується останнім за готівку через торгівельну мережу заправок, які належать підприємствам реального сектору економіки - великим платникам податків; по бухгалтерських та податкових обліках заводу здійснюють відображення нібито реалізованого товару на підконтрольне „транзитне" підприємство ДСД від 18.11.2014 р. № 18-11с-уповноважена особа ТОВ „Марлос" 39387613;з метою маскування протиправної діяльності проводить безтоварні операції з суб'єктами господарської діяльності, що мають ознаки „фіктивності" та задіяні в схемах роботи „конвертаційних" центрів щодо отримання від них первинної бухгалтерської документації на нібито реалізацію в адресу останніх товару та „штучного" формування необхідного розміру податкових зобов'язань та валових доходів в податковій звітності підприємства ДСД від 18.11.2014 р. № 18-11с-уповноважена особа ТОВ „Марлос" 39387613.

Шляхом використання інформаційних баз ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що: підприємство ТОВ „Марлос" (код ЄДРПОУ 39387613) перебуває на податковому обліку в Західній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, податкова адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, б. 56, кв. 417/1, основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Директором, головним бухгалтером та засновником є гр. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_1. Зазначене підприємство є засновником ДСД від 18.11.2014 р. № 18-11с-уповноважена особа ТОВ „Марлос" 39387613; підприємство Договір про спільну діяльність від 18.11.2014 р. № 18-11с-уповноважена особа ТОВ „Марлос" 39387613 (код ЄДРПОУ 592740243) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, податкова адреса: м. Київ, вул. Академіка Філатова, б. 228, основний вид діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами. Директором є гр. ОСОБА_21, головним бухгалтером - гр. ОСОБА_23 та засновниками: ТОВ „Нафтохімічна компанія „Матрапак-Україна" та ТОВ „Марлос"; підприємство ТОВ „Нафтохімічна компанія „Матрапак-Україна" (код ЄДРПОУ 32049885) з початку поточного року перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, податкова адреса: м. Київ, вул.Клочківський Узвіз, б. 7, кв. 4, основний вид діяльності - виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик. Директором та засновником є гр. ОСОБА_16, головним бухгалтером - гр. ОСОБА_22.

19.09.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.08.2016, від 05.09.2016 та від 08.09.2016 проведені обшуки, а саме: у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6, у квартирі АДРЕСА_5, де фактично мешкає громадянин ОСОБА_20, під час яких виявлено та вилучено вище вказані предмети, речі та цінності.

Слідчий вважає, що частина вилучених під час обшуків 19.09.2016 та 20.09.2016 речей, документів та цінностей необхідні для проведення судово-почеркознавчої, судово-хімічної та інших експертиз з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин справи.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.

Представник власника майна - німецької фірми «МАТРАПАК ГмбХ» на території України - ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість та поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Проведені обшуки вважає незаконними та протиправними (письмові заперечення долучені до матеріалів справи).

Представник власника майна ФОП ОСОБА_7 - ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти клопотання, посилаючись на відсутність підстав проведення обшуку, який проведений з порушенням норм КПК України. Крім того зазначив, що ФОП ОСОБА_7 жодного відношення до кримінального правопорушення в рамках якого було проведено обшук, немає. Внаслідок незаконного вилучення майна, відбулась паралізація господарської діяльності ФОП ОСОБА_7.

Представники власника майна адвокатського об'єднання «Соратник», благодійного фонду «Сортаник» ДП «Студіо Ітекс» ТОВ «Краснокутський Агрошляхбуд» - ОСОБА_3, ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість та поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Проведені обшуки вважають незаконними та протиправними (письмові заперечення долучені до матеріалів справи).

Представник власника майна ОСОБА_20 - ОСОБА_25 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що воно подане з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Вилучене майно немає ніякого відношення до порушеного кримінального правопорушення і не може бути доказом по справі. Крім того, частина вилучених речей належать його дружині.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в проваджені СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32016220000000152 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України.

19.09.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 31.08.2016, від 05.09.2016 та від 08.09.2016 проведені обшуки, а саме: у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6, у квартирі АДРЕСА_5, де фактично мешкає громадянин ОСОБА_20, під час яких виявлено та вилучено вище вказані предмети, речі та цінності, які зазначені в прохальній частині клопотання слідчого.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання частково, оскільки слідчий довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 19 -20.09.2016 обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучене майно у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, а саме: печатки ТОВ «Краснокутський «Агрошляхбуд», печатки для документів «Предстаницьво «Матрапак ГМБХ, печатки ТОВ «Нафтохімічна компанія «Матрапак-Україна». Відсутність печаток на підприємствах може негативно вплинути на його діяльність.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучене майно у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, яке належить ФОП ОСОБА_7 а саме: штамп ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2, факсімільє з підписом, штамп ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2, печатка ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_6, штамп ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 з реквізитами ХФ ВАТ КБ «Хрешатик», факисільє з підписом, печатка ПП «КФ» № 14103761, печатка ПП «Вєттіс» № 36419170, оскільки їх відсутність на підприємстві, може вплинути на його діяльність.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучене майно у нежитлових приміщеннях 1-го, цокольного поверху в літ. «А-5» за адресою: АДРЕСА_6, а саме:

вилучені в кабінеті із надписом «адвокат ОСОБА_26 - лист від ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» про навантаження газового конденсату від 11.01.2015 на 1 арк.; лист від ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» про навантаження газового конденсату від 12.01.2016 на 1 арк.; рахунок фактура № СФ-0000005 від 13.01.2016 одержувач ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» на 1 арк.; рахунок фактура № СФ-0000004 від 12.01.2016 одержувач ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» на 1 арк.; договір № 7-СД від 03.12.2014 покупець ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» на 1 арк.;

вилучені в кабінеті із надписом «адвокат ОСОБА_4 - ноутбук «HP» чорного кольору serial 5CD3510QPT;ноутбук «Lenovo» чорного кольору S/N: PF0E3QFQ;ноутбук «HP» чорного кольору serial CND449028M;ноутбук «Lenovo» чорного кольору S/N: PF0CJ7WA;ноутбук «HP» чорного кольору serial CND4490442;ноутбук «HP» чорного кольору serial CND4366L0Z;ноутбук «DELL» сірого кольору S/N: F4RBL52; ноутбук «DELL» сірого кольору S/N: 2FJF432 без акумуляторної батареї; ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Власність ОСОБА_15.» S/N: 816V412;ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Власність адвоката ОСОБА_4.», а також «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. Незаконне заволодіння цією інформацією карається законом відповідно до ст. 397 КК України» S/N: 4RJF432; договір підряду № 250716П від 25.07.2016 на 2 арк.;чорнові записи в зшиві на 48 арк., який опечатано биркою із підписами понятих;видаткова накладна № 800 від 12.09.2016 на 1 арк.;рахунок на оплату № 903 від 09.09.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна № 800 від 12.09.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна № 800 від 12.09.2016 на 1 арк.;довіреність № 08/07-1 від 08.07.2016 на 1 арк.;довіреність № 04/07-1 від 04.07.2016 на 1 арк.;заявка на доставку товару від 28.04.2016 на 1 арк.;заявка на доставку товару від 28.04.2016 на 1 арк.;заявка на доставку товару від 26.04.2016 на 1 арк.;заявка на доставку товару від 26.04.2016 на 1 арк.;перелік автомобілів із номерами державної реєстрації та водіями на 1 арк.;довіреність № 102 від 07.09.2016 на 1 арк.; ноутбук «DELL» чорного кольору s/n: C3VQDC2; ноутбук «DELL» чорного кольору s/n: J3VQDC2;

вилучені в кабінеті з надписом «адвокат ОСОБА_4 - ноутбук «НР» чорного кольору s/n: 5CD3510QMS;ноутбук «Lenovo» чорного кольору s/n: PF0E0CXA;- ноутбук «DELL» сірого кольору s/n: 1VZWD72;ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Власність ОСОБА_16.», S/N:5FW6RX1, ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю. S/N:DQJF432; ноутбук «DELL» сірого кольору із надписом «Містить відомості, що складають адвокатську таємницю S/N:5SJF432; ноутбук «Lenovo» чорного кольору s/n: PF0BTYNF; ноутбук «Lenovo» чорного кольору із надписом «Власність ОСОБА_17.» s/n: CB08675739;ноутбук «DELL» чорного кольору із надписом «Власність ОСОБА_18.» s/n: 4F8FL52; копія статуту ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-УКРАЇНА» від 2016 року на 16 арк.;

Слідчим суддею встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6, літ. «А-5» 1-й поверх розташоване адвокатське об'єднання «Соратник», де здійснюють свою діяльність адвокати. Усі перелічені документи та оргтехніка є власністю адвокатів, а тому підлягають поверненню.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучене майно у приміщенні за адресою: квартира АДРЕСА_5 а саме: часи з написом Techno Marhe з ременцем резиновим чорного кольору; Часи жіночі BE HADDY 6395|9999 з ременцем резиновим червоного кольору; Жіночі сережки з металу жовтого кольору, без проби та номерів, з камінцями світло-коричневого кольору - 2 шт.; Кільце з металу білого кольору з написом «Господі спаси та сохрани» - 1 шт.; Кільце з металу білого кольору з написом «Господі спаси та сохрани» - 1 шт.; Кільце з металу білого кольору з пробою та камінцем прозрачного кольору-1 шт.;Наручний браслет з трьох ниток жемчугу та застібкою з металу білого кольору - 1 шт.; Застібка для волосся з металу білого кольору з вставками жемчугу - 1 шт.;Медальйон з металу білого кольору з визірунками та чорними камінцями - 1 шт.;Буси жіночі з камінцями чорного кольору - 1 шт.;Буси жіночі з жемчугом темно стального кольору - 1 шт.;Буси жіночі розового кольору з застібкою з металу - 1 шт.;Запонки чоловічі з металу білого кольору з вставками з металу - 2 шт.; Запонки чоловічі з металу жовтого кольору без вставок - 2 шт.

Слідчий суддя поновлює строк на подачу клопотання, який пропущений з поважних причин, оскільки 21.09.2016 слідчому судді Київського району м.Харкова шляхом поштового відправлення «Укрпоштою» подано клопотання про арешт майна, яке 23.09.2016 повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків, пов'язаних з невизначенням місця зберігання вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити частково клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ярмака Костянтина Борисовича по кримінальному провадженню №32016220000000152 від 15.06.2016 р. про арешт майна.

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке:

виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, а саме на:

-ноутбук «DELL» срібного кольору 38327411774;

-ноутбук «DELL» срібного кольору 27866894006;

-банківські документи, банківська карта, договірні документи, чорнові документи, акти прийому-передачі до ліцензійних договорів, схема;

-чекову книжку ПАТ «МЕГАБАНК» по рахунку НОМЕР_7;

-чекову книжку по рахунку №2600111532;

-документацію щодо «Представництва «Матрапак ГМБХ» ;

-ноутбук «DELL» чорного кольору 2768611702 - 1 шт;

-ноутбук «LENOVO» 6770MOCB020116AG - 1шт;

-ноутбук «HP» №017 - 1шт;

-ноутбук «LENOVO» №039 - 1шт;

-флеш накопичувач «Verico cordial 16» чорно-сірого кольору;

-ліцензійні документи, подорожні( маршрутні листи) листи;

-довіреності, контракти, ВМД, дозвільні документи, свідоцтва, транспортні документи, листування;

-табеля, чорнові записи, журнали інструктажу, технічна документація, паспорти обладнання, документи з цивільної оборони;

-ноутбук «LENOVO» 6770CB010G1653;

-ноутбук «DELL» 24789658718 BDZ4F32 -1ШТ;

-ноутбук «HP» CND4490B3T- 1шт;

-ноутбук «HP» без номеру - 1шт;

-довіреності, договірні документи, товарно-транспортні документи стосовно «Матрапак ГМБХ», чорнові документи;

-планшет «SAMSUNG» у чохлі чорного кольору - 1шт;

-ноутбук «ASUS» чорного кольору B9№OAS44872238B - 1шт;

-ноутбук «DELL» сірого кольору 13577041262 - 1шт;

-фотоапарат «NIKON» сірого кольору «Coolpix L25» - 1шт;

-планшет «SAMSUNG» у чохлі чорного кольору - 1шт;

-щоденник «Matrapac» із записами - 1шт;

-талони ПРМ на 13 арк;

-відеореєстратор «Alhua» чторного кольору IDOIB53PAEG3430;

-відеореєстратор «Alhua» чторного кольору IZA2lA07800394;

-ноутбук «DELL» сірого кольору G66V412 - 1шт;

-ноутбук «ASUS» сірого кольору 88NOAS16869133 - 1шт.

-ноутбук «HP» сірого кольору 5CD6110XMK - 1шт;

-пластикову бутилку з рідиною жовтого кольору з написом «проба конденсату» 1,5 л;

-пластикову бутилку №1 з рідиною світло-жовтого кольору 1,5 л;

-пластикову бутилку №2 з рідиною світло-жовтого кольору 1,5 л;

-пластикову бутилку з рідиною чорного кольору S135;

-пластикову бутилку з рідиною жовтого кольору з написом «Кудішов»;

-пластикову бутилку з рідиною чорного кольору з написом «нафта V-28078»;

-бутилку пластикову з рідиною темного кольору 250г.;

-пластикову бутилку з рідиною 1л;

-ноутбук «ACER» чорного кольору LXECXOC0049120AF5D200 - 1шт;

-флеш носій б/н 16GB - 1 шт;

-флеш носій б/н - 1 шт;

-чорнові записи, технічні документи, документи з охорони праці;

-чотири зошити;

-ємності - 15 е, 16 е, б/н, АГС-11, РГС-12, РГС-4, РГС-5, РГС-6, РГС-14;

-експериментальні зразки рідин з перерахованих ємностей у трьох екземплярах в скляних ємностях об'ємом 750 гр.;

Виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні майно, яке належить ФОП ОСОБА_7 за адресою у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 а саме на:

-Папку з надписом «Справа ОСОБА_8.»;

-Папку з надписом «Папка для бумаг ОСОБА_8 приход»;

-Папку фіолетово-рожевого кольору з надписом «ПП «Вєттіс» Сбербанк» ;

-Папку сірого кольору з надписом «TURBO»;

-Папку синього кольору (без надпису);

-Папку оранжевого кольору з надписом «ТТН «Вєттіс»;

-Папку рожевого кольору з надписом «ТТН ПП «КФ» ;

-Папку зеленого кольору з надписом «ПП «КФ» Сербанк, Райфайзен, Сбербанк России 2015-16г»;

-Папку чорного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_8 Хрещатик Сбербанк 2015»;

-Папку фіолетового кольору з надписом «ТТН ОСОБА_10.»;

-Журнал выезду и возвращения автотранспорта «ФОП ОСОБА_7 2016»;

-Папку оранжевого кольору з надписом «ТТН ОСОБА_8.»;

-Папку зеленого кольору з надписом «АЗС Козача Лопань»;

-Журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту;

-Журнал обліку руху подорожніх листів за 2015 рік ФОП ОСОБА_10;

-Журнал реєстрації вихідної кореспонденції путевих листов ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_2;

-Журнал выезду и возвращения автотранспорта ФЛП ОСОБА_8 код НОМЕР_2;

-Книгу канцелярську регистрации ТТН ФЛП ОСОБА_8;

-Книгу №___/28 учета доходов и расходов ФЛП ОСОБА_8;

-Папку для бумаг Акциз 2016;

-Папку синього кольору (без надпису);

-Папку рожевого кольору (без надпису);

-Папку фіолетового кольору «Skiper»;

-Папку чорного кольору «ФЛП ОСОБА_12 Транспортні услуги»;

-Папку оранжевого кольору «Skiper»;

-Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_8;

-Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_9;

-Папку зеленого кольору з надписом «Услуги сторонних организаций»;

-Папку блакитного кольору (без надпису);

-Папку чорного кольору «ФОП ОСОБА_10 Сбербанк»;

-Папку зеленого кольору з надписом «ПП «Вєттіс» 2015»;

-Мобільний телефон чорного кольору Nokia;

-Блокнот темносинього кольору з надписом «АЯ» з чорновими записами;

-Блокнот чорно-коричневого кольору з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з надписом «Адресна книга» з чорновими записами;

-Папку чорного кольору (без надпису);

-Папку чорного кольору «Light»;

-Книгу обліку доходів і витрат з надписом «ОСОБА_27 ОСОБА_7»;

-Папку блакитного кольору «Skiper»;

-Папку блакитного кольору з надписом «ФЛП ОСОБА_13 2015»;

-Блокнот синього кольору з чорновими записами;

-Папку чорного кольору «Economix»;

-План-схему з формулами в журналі;

-Папку блакитного кольору (без надпису);

-Файл зі звітами про обіг товарів;

-Папку з надписом «ОСОБА_7 Основні средства ОСОБА_14.»;

-Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців №614754, 614755, 614756, 614757, 614757, 614758, 614759, 614760, 614761, 614762;

-Жорсткий диск MDL WD3200AAKS-00B3AO;

-Жорсткий диск Model HD8728080PLA380;

-Жорсткий диск P/n 9BS14G-306;

-Жорсткий диск P/n 9CC132-302;

-Флеш карта «Transcend SFV30/2GB»;

-Резервуари для зберігання паливо-мастильних матеріалів з позначками №2, №8, №10, №11;

-Ємності білого кольору об'ємом 1 куб з рідиною, в кількості 3 шт.;

-Вантажний автомобіль «Reno» державний номерний знак НОМЕР_10;

-Причеп з резервуаром (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_4;

-Технічний паспорт на автомобіль «Reno» державний номерний знак НОМЕР_10;

-Технічний паспорт на причеп державний номерний знак НОМЕР_4;

-Ключі від автомобіля «Reno» державний номерний знак НОМЕР_10;

-Ключі від резервуарів в кількості 17 шт.

-Зразки рідини в трьох екземплярах, відібрані в скляні ємності об'ємом 0,720 мл з резервуарів № 2, 8,10,11, ємностей №1, 2, 3 та цистерни (причепу) д.н.з. НОМЕР_5;

Виявлено та вилучено у нежитловому приміщенні за адресою у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 майно, що належить Адвокатському об'єднанню «Соратник», Представництву «Матрапак GMBH», Благодійному фонду «Соратник», ДП «Студіо ітекс», ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд», а саме на:

-жорсткий диск Western Digital WD2500AAKS S/N: WMART0613328;

-технічну документацію в зшиві, який опечатано биркою із підписами понятих на 304 арк., а саме:

-оригінал технічних умов ТУ У 06.1-03581836-001:2015 на 24 арк.;

-копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 1 арк.;

-копії листування ТОВ «КРАСНОКУТСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» на 2 арк.;

-копію експертного висновку № 349/15 від 29.04.2015 р. на 1 арк.;

-копії листування ТОВ «КРАСНОКУТСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД» на 2 арк.;

-копію висновку державної санітарно-епідеміологіч. експ. № 05.03.02.07-8573 на 1 арк.;

-копії технічних умов ТУ У 20.3-32049885-003:2013 на 13 арк.;

-копії технічних умов ТУ У 06.1-03581836-001:2015 на 8 арк.;

-копію ГОСТ 1510-84 від 2010 на 17 арк.;

-копію технічних умов ТУ У 20.3-32049885-003:2013 на 13 арк.;

- копію технічних умов ТУ У 20.3-32049885-001:2013 на 12 арк.;

- оригінал «Извещения об изменении № 1-2014 ТУ У 20.3-32049885-001:2013» в 3-х екземплярах по 4 арк.;

- оригінал «Извещения об изменении № 1-2014 ТУ У 20.3-32049885-001:2013» на 8 арк.;

- оригінал «Извещения об изменении № 1-2014 ТУ У 20.3-32049885-001:2013» на 4 арк.;

- пояснювальну записку в 3х екземплярах;

- каталожну карту продукції в 3х екземплярах;

- лист без підпису ТОВ «Нафтофімічна компанія « МАТРАПАК-Україна» до ДП «Харківстандартметрологія» в 3х екземплярах;

- копію «Изменения № 3 к ТУ У 23919929.012-2000» на 1 арк.;

- копію «Изменения № 2 к ТУ У 23919929.012-2000» на 1 арк.;

- копію технічних умов ТУ У 20.3-32049885-001:2013 на 36 арк.;

- копію висновку експертизи на 1 арк. (без підпису);

- копію «Извещения об изменении № 1-2014» на 2 арк.;

- копію акту прийому - передачі наданих послуг від 07.10.2014 на 1 арк.;

- копію ТУ У 20.3-32049885-001:2013 на 12 арк.;

- копію «Извещения об изменении № 1-2014» на 2 арк.;

- копію ТУ У 20.3-32049885-002:2013 на 11 арк.;

- копію «Изменения № 1 к ТУ У 20.3-32049885-002:2013» на 2 арк.;

- копію ТУ У 20.3-32049885-001:2013 на 2 арк.;

- копію «Извещения об изменении № 2-2014» на 4 арк.;

- каталожну карту продукції без підписів у 3х екземплярах по 1 арк.;

- пояснювальну записку на 3 арк. без підписів;

- копії листування з ДП «Харківстандартметрологія» на 3 арк.;

- копію «Извещения об изменении № 1-2014 ТУ У 20.3-32049885-002:2013» в 5 екземплярах на 4 арк. кожен;

- копію ТУ У 20.3-32049885-002:2013 на 12 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- коментарі по змінах в ТУ на1 арк.;

- оригінал ТУ У 28.2-38526181-001:2015 на 55 арк.;

- ноутбук «ASUS» чорного кольору model number AR5B225;

- ноутбук «DELL» чорного кольору model no PP23LB;

- чорнові записи із зазначенням обладнання для зберігання та перекачки нафтопродуктів та роздруківка поштового сервісу на 2 арк.

- ноутбук «НР» сірого кольору 5CG35037CD;

-жорсткий диск HITACHI model HCT721032SLA380;

-жорсткий диск SEAGATE model ST1000DM003;

-жорсткий диск WD BLUE s/n WCC3FNAZF2LZ;

-флешнакопичувач чорного кольору Goodram 32 GB;

-ноутбук сірого кольору із надписом «System76, Власність ОСОБА_19.» model Galago UltraPro;

-ноутбук «DELL» сірого кольору s/n 2LY2LC2;

-пристрій HP DL 120G7E model HSTNS-3175 s/n CZ104601G6;

Виявлено та вилучено у приміщенні за адресою: квартира АДРЕСА_5, де фактично мешкає громадянин ОСОБА_20, а саме на: