Постанова № 6171378, 29.07.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А, рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с и.о. прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

26.09.2006г. между ООО «Южная нефтяная компания» (ЕГРПОУ 32150761), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1. Морская, 18/4 и ЧП «Атико-Крым» (ЕГРПОУ 33276431), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, был заключен договор купли-продажи нежилого строения, склада нефтепродуктов, общей площадью 45,5м?, расположенного по адресу: г. Симферополь, Московское шоссе, 11 км. 29.09.2006г Симферопольским межгородским бюро регистрации и технической инвентаризации было зарегистрировано право собственности за ЧП «Атико-Крым» на нежилое строение, склад нефтепродуктов, расположенном по адресу: г. Симферополь, Московское шоссе, 11км. 09.02.2009г. Решением №1/02/09 собственников ЧП «Атико-Крым»: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 было принято решение о назначении на должность директора ЧП «Атико-Крым» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 12.02.2009г. Решением №2/0209 собственников ЧП «Атико-Крым»: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 было принято решение о передаче в ипотеку ООО «ОСОБА_5 Центр» (ЕГРПОУ 33170464) недвижимое имущество, а именно: нежилое строение, склад нефтепродуктов, расположенном по адресу: г. Симферополь, Московское шоссе, 11км, и уполномочить директора ЧП «Атико-Крым» ОСОБА_4 подготовить необходимые документы для передачи вышеуказанного имущества, а также подписать договор ипотеки. Согласно заключения специалиста №492-09 от 25.02.09г., оригиналом для копирования изображения подписи ОСОБА_3, в электрофотокопии решения собственников ЧП «Атико-Крым» №2/02/09 от 12.02.2009г. и в электрофотокопии решения собственников ЧП «Атико-Крым» №1/02/09 от 10.02.2009г. были подписи,- выполненные не ОСОБА_3, а другим лицом. Согласно объяснений одного из собственников ЧП «Атико-Крым» ОСОБА_6 было установлено, что последний вышеуказанные решения не подписывал, а подписи выполнены иным лицом.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело №63091148, по признакам преступления, предусмотренного ч.1, 3 ст. 358 УК Украины.

При проведении досудебного следствия по уголовному делу №63091148, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Суворова, 10/7, был проведен обыск, в ходе которого в присутствии понятых было обнаружено и изъято: расходную накладную №8 от 30.11.2007г., акт №1 приема-передачи нефтепродуктов за период с 01.05.2008г. по 31.05.2008г. к договору №Д-31 от 31.07.2007г., заключенного между ЗАО ТД «Укртатнафта» и ООО «Укр ОСОБА_7», а также уставные и регистрационные документы ООО «Укр ОСОБА_7», а также печать.

Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО «Укр ОСОБА_7» ОСОБА_8, показал, что: расходную накладную №8 от 30.11.2007г., акт №1 приема-передачи нефтепродуктов за период с 01.05.2008г. по 31.05.2008г. к договору №Д-31 от 31.07.2007г., заключенного между ЗАО ТД «Укртатнафта» и ООО «Укр ОСОБА_7», не подписывал, а подпись от его имени выполнена иным лицом.

Согласно заключения почерковедческой экспертизы №63/04-106 от 08.05.09г., подписи от имени ОСОБА_8 в расходной накладной №8 от 30.11.2007г., акте№1 приема-передачи нефтепродуктов за период с 01.05.2008г. по 31.05.2008г. к договору №Д-31 от 31.07.2007г., выполнены не ОСОБА_8, а иным лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_8

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63091324 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу и проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что: неустановленные лица на протяжении длительного периода времени подделывая подписи директора ООО «Укр ОСОБА_7», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в платежных документах на снятие и перечисление денежных средств в национальной и иностранной валюте в период времени с 2007г. по настоящее время, незаконно получили и перечислили денежные средства принадлежащие ООО «Укр ОСОБА_7» с мультивалютного расчетного счета №2600901002203 ООО «Укр ОСОБА_7», открытого в ДФ ОАО «Кредобанк», после чего расподялисиь похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. Будучи допрошенным по уголовному делу директор ООО «Укр ОСОБА_7» ОСОБА_8 пояснил, что в ДФ ОАО «Кредобанк» он документы по снятию и перечислению с расчетного счета ООО «Укр ОСОБА_7» не подписывал, в вышеуказанных документах стоят не его подписи, а иного лица.

В связи с вышеизложенным, для полного и объективного рассмотрения уголовного дела и установления истины по делу, а также для назначения и проведения судебно-бухгалтерской и почерковедческой экспертиз, следователь просит провести выемку документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ОАО «Кредобанк» (МФО 307048), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Володарского, 15.

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, а также последующем проведения в рамках досудебного следствия судебно-бухгалтерской и почерковедческой экспертиз, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_9 провести выемку в Днепропетровском филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 307048), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Володарского, 15, юридического дела в оригиналах, а именно: заявление на открытие р/счета №2600901002203, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания; распечатки движения денежных средств по расчетному счету №2600901002203, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с момента открытия расчетного счета по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день ООО «Укр ОСОБА_7», с указанием места оплаты и снятия денежных средств, адреса; платежных поручений за период с момента открытия расчетного счета №2600901002203 по день проведения выемки включительно; денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по договору банковского обслуживания за весь период по день проведения выемки включительно.

Срок предъявления постановления к исполнению пять дней с момента вынесения последнего.

Судья: Е.А. Башмаков