Ухвала суду № 61711660, 22.09.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.09.2016 Справа № 554/7307/16-к

Справа № 554/7307/16-к

Провадження № 1-кс/554/7146/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Дударєва О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Дударєва Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170190000563 від 29.08.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12016170190000563, вчинене за наступних обставин:

28.08.2016 поблизу ТОВ «сільські традиції», що розташоване в смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області виявлено факт витікання рідини фракції гною на земельні ділянки Білицької селищної ради.

За вказаним фактом 29.08.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, склад якого 08.09.2016 перекваліфіковано на склад кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Сільські традиції», код ЄРДПОУ: 36156348, що фактично розташоване за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, смт. Білики, вул. Будівельна, 1.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунків у роздруківці руху коштів, які належать ТОВ «Сільські традиції» ( код ЄРДПОУ 36156348 ), а саме рахунків № 26003100186819, 2600300581, 260001100195, 26005100180619, 26006455594, 26007455593, 26008455592, 2604758214, 26002455297, 2604158221, 26005437773, 26004437774, 26008219824, 26008219835, 26000219822, 26005219827, 2604042278 та 2604141951, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках зазначеного товариства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

З метою перевірки наявності на розрахункових рахунках ТОВ «Сільські традиції» ( код ЄРДПОУ 36156348 ) грошових коштів, які можуть бути в подальшому використані для відшкодування завданої шкоди державі вказаними протиправними діями та приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні для проведення судово-економічної експертизи та ревізії роздруківки руху коштів по рахунках, які належать ТОВ «Сільські традиції» ( код ЄРДПОУ 36156348 ), із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківки руху коштів по рахунках та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і які мають доказове значення при розслідуванні.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Дударєву Олександру Володимировичу, а також слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № 26003100186819, 2600300581, 260001100195, 26005100180619, 26006455594, 26007455593, 26008455592, 2604758214, 26002455297, 2604158221, 26005437773, 26004437774, 26008219824, 26008219835, 26000219822, 26005219827, 2604042278 та 2604141951, що належать ТОВ «Сільські традиції» ( код ЄРДПОУ 36156348 ) з 01.01.2014 по 21.09.2016, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова