Ухвала суду № 61710294, 29.09.2016, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/10850/16-к

УХВАЛА

29 вересня 2016 року , м.Сватове

Сватівський районний суд Луганської області у складі:

головуючого - судді Реки А.С.,

за участю секретаря Гапич К.В.,

прокурора Губського К.О.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у підготовчому провадженні у залі суду в м. Сватове у режимі відеоконференції із СІЗО м. Старобільська матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

Встановив:

Обвинувальний акт з додатками відносно ОСОБА_3, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5КК України надійшов до Сватівського районного суду Луганської області з прокуратури Луганської області.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні зазначив, що обвинувальний акт складено у відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства, кримінальне провадження підсудне Сватівському районному суду Луганської області, підстав для закриття кримінального провадження не вбачається, просить викликати в судове засідання свідків у відповідності до реєстру матеріалів досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_2 заявив клопотання, яке підтримав захисник ОСОБА_1, про повернення обвинувального акту прокурору, оскільки він не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України. Мотивуючи заявлене клопотання зазначив, що згідно змісту обвинувального акту ОСОБА_3 має статус обвинуваченого, а не підозрюваного, оскільки на першій сторінці обвинувального акту прописано, що обвинувальній акт у кримінальному провадженні саме за підозрою ОСОБА_3, а не за його обвинуваченням. Також, відсутні відомості про місце проживання ОСОБА_3; не зазначено, яку саме терористичну організацію фінансував ОСОБА_3 Окрім того, не викладені фактичні обставини кримінального правопорушення, тобто час, місце, спосіб вчинення злочину, не встановлено мотив. Реєстр матеріалів досудового розслідування не містить повний вичерпний перелік зазначених заходів, які були застосовані під час досудового розслідування.

Обвинувачений підтримав клопотання свого захисника.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши обвинувальний акт, дійшов наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, а саме вчинення дій, які виразилися в фінансуванні тероризму з метою забезпечення терористичної організації.

Зі змісту обвинувального акту вбачається, що в грудні 2014 року, більш точної дати встановити не надалося можливим) у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування терористичної організації «ЛНР». Так, ОСОБА_3 зареєстрований у відповідних уповноважених державних органах України, як засновник, директор/керівник, головний бухгалтер TOB «Схід Авто-Газ», засновник, директор/керівник TOB «Компанія «Екотоп», засновник, директор/керівник TOB «Луганськекогаз».

У грудні 2014 року-травні 2015 року ОСОБА_3 здійснив дублюючу реєстрацію двох товариств в реєстраційних органах «ЛНР», а саме:

«ООО «Восток Авто-Газ»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61105523, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 11-0000552/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-28/105 від 25.03.2015), взято на облік в «органі податкової служби «ЛНР» 02.12.2014 за № 505 (довідка «ДПІ в Ленінському районі м. Луганська» № 1398 від 30.04.2015), керівник - ОСОБА_3, засновники - ОСОБА_3, ОСОБА_4, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 4/186);

«ООО «Компания «Экотоп»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61105552, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 11-0000555/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-28/104 від 25.03.2015), взято на облік в «органі податкової служби «ЛНР» 02.12.2014 за № 492 (довідка «ДПІ в Ленінському районі м. Луганська» № 1397 від 30.04.2015), керівник - ОСОБА_3, засновники - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 4/1);

та здійснив реєстрацію «ООО «Луганская Газовая Компания»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61102803, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 0000280/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-20/2239 від 29.05.2015), керівник - ОСОБА_5, засновники - ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, юридична адреса: м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Нова, 125.

Разом з цим, між «ООО «Восток Авто-Газ» та TOB «Донецькоблгаз» (83062, м. Донецьк, пр. Ленінський, 4, директор ОСОБА_8В.) укладений договір № 214 від 10.03.2015 на поставку до тимчасово окупованої території Луганської області з РФ природного газу метан (транспортування та постачання здійснювалося створеними самопроголошеним урядом «ЛНР» структурами-Луганське виробниче управління магістральних газопроводів та ДП «Луганськгаз»).

З лютого 2015 року природній газ метан реалізується через АГНКС (автомобільні газонаповнювальні компресорні станції) за наступними адресами у м. Луганськ та Луганській області: вул. Монтажна, 40 («ООО «Восток Авто-Газ»); автодорога «Луганськ-Сватове-Валуйки» 8 км + 800 м («ООО «Восток Авто-Газ»); вул. Лутугинська, 32 («ООО «Компания «Экотоп»); кв. 50 років Оборони Луганська, 19 («ООО «Компания «Экотоп»); Бахмутський проїзд, 27 («ООО «Компания «Экотоп»); вул. 30 років Победи, 2н («ООО «Компания «Экотоп»); м. Олександрівськ, вул. Нова, 152 («ООО «Луганская Газовая Компания»).

Крім цього, в січні 2016 року ОСОБА_3 організував доставку продукції ТОВ «Марківський сирзавод» до тимчасово окупованої території Луганської області через окуповану територію Донецької області вартістю 700 000 грн.

В період з 15 жовтня 2014 року по січень 2016 року зазначеними вище підприємствами до бюджетів «ЛНР» та «ДНР» сплачено «податків» у розмірі (з урахуванням сплати в рублях РФ згідно офіційного курсу НБУ (гривні до рубля РФ) на відповідні періоди) 609537,17 гривень, завдяки надходженню яких профінансовано, в тому числі, силовий блок терористичної організації «ЛНР» та «ДНР».

Таким чином, у відповідності до змісту обвинувального акту, місцем вчинення кримінального правопорушення є місто Луганськ (територія якого, згідно Статуту територіальної громади м. Луганська, поділяється на такі райони в місті: Артемівський, Жовтневий, Кам`янобрідський та Ленінський), та інші населені пункти на території проведення антитерористичної операції.

Таким чином, точне місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо.

Відповідно до ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що дійсне кримінальне провадження направлене до Сватівського районного суду Луганської області з порушенням територіальної підсудності.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення: направити обвинувальний акт до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

Як передбачено п. 1 ч. 1 ст. 34 КПК України, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду, або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання.

В даному випадку суд вважає необхідним направити даний обвинувальний акт до апеляційного суду Луганської області для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції апеляційного суду Луганської області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 32, 34, 314, 315 КПК України, -

Ухвалив:

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, направити до апеляційного суду Луганської області для вирішення питання щодо підсудності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.С. Река