Ухвала суду № 61706057, 29.09.2016, Бобринецький районний суд Кіровоградської області

Справа № 383/827/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області Адаменко І.М. за участю: секретаря судового засідання Одінцової Н.Г., слідчого Яловенка Є.Л., прокурора Коваленка О.І., розглянувши клопотання слідчого Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Яловенка Є.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015120110000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бобринецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції Яловенко Є.Л., за погодженням з начальником Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Коваленко О.І., звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються (перебувають у власності) у філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград, МФО: 383170, Код ЄДРПОУ: 34736645, адреса: 25001, провулок Фортечний, 19-А, м. Кіровоград, та їх виїмку, терміном на 1 місяць, а саме до касових чеків по рахунку № 26005310024601, за період часу з 2010 по 2013 роки.

Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №12015120110000679 за фактом того, що 09.11.2015 року до слідчого відділу Бобринецького відділу поліції з Прокуратури Бобринецького району надійшов висновок №1622 від 24.09.2015 року про результати перевірки отриманої інформації, зокрема про те, що: 23.09.2015 до Бобринецького РВ надійшла заява директора ДП ДГ "Червоний Землероб" ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, шахрайським шляхом з метою особистого збагачення уклав фіктивні договори з громадянином ОСОБА_5, що спричинило господарству збитків на суму 6 371 081,11 грн., а також за фактом того, що в період з 2010 року по 2013 рік службові особи ДП ДГ "Червоний землероб", розташованого за адресою: Кіровоградська область Боринецький район с. Чарівне, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили кошти підприємства, внесені за договорами позик з гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму понад 1 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що в період з 2010 по 2013 роки по банківському рахунку ДП ДГ «Червоний землероб», відкритому у Філії АБ «Південний», м. Кіровоград, номер рахунку 26005310024601, МФО 383170, проводились численні фінансові операції з різними суб'єктами фінансових відносин та на даний час не представляється можливим встановити конкретних осіб з числа працівників ДП ДГ «Червоний землероб», які здійснювали фінансові операції по банківському рахунку підприємства, тому виникла потреба в отримані додаткових відомостей про рух коштів.

В ході досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримано відомості з виписки по банківському рахунку № 26005310024601 за період з 14.02.2011 по 31.12.2013 роки. Виписка по банківському рахунку № 26005310024601 містить відомості про: дату здійснення операції, реквізити іншого суб'єкта фінансових відносин з ДП ДГ «Червоний землероб», призначення платежу та сума на яку здійснено фінансову операцію, але жодних відомостей про посадову (фізичну особу) з числа працівників ДП ДГ «Червоний землероб», яка проводила конкретну фінансову операцію, дана виписка не містить.

З метою дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення документального підтвердження перерахунку грошових коштів з рахунку №26005310024601, відкритого ДП ДГ «Червоний землероб» у філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград, що вчинялось конкретними працівниками ДП ДГ «Червоний землероб», необхідно отримати тимчасовий доступ до касових чеків по рахунку № 26005310024601, за період часу з 2010 по 2013 роки.

У судовому засіданні слідчий та прокурор вимоги клопотання підтримали та просили його задовольнити подавши заяви про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування судового засідання.

Представник філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград в судове засідання не з'явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. За вказаних обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів у філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Бобринецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Яловенко Є.Л., погоджене начальником Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Коваленко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015120110000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -задовольнити.

Надати слідчому Бобринецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Яловенко Є.Л. тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки, терміном на 1 місяць, до наступних документів, які зберігаються (перебувають у власності) у філії Акціонерного банку "Південний" у місті Кіровоград, МФО: 383170, Код ЄДРПОУ: 34736645, адреса: 25001, провулок Фортечний, 19-А, м. Кіровоград, а саме до касових чеків по рахунку № 26005310024601, за період часу з 2010 по 2013 роки.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Адаменко