Ухвала суду № 61705900, 30.09.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12452/16-к

Провадження № 1-кс/344/3981/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області Гоян І.І., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гулянич М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 320160900000000063, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» (код ЄДРПОУ 05501072) при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Нікі» (код ЄДРПОУ 30676897) упродовж 2016 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 580 435 грн., що є особливо великим розміром.

Так, ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» володіло на праві приватної власності земельною ділянкою та адміністративно-виробничими приміщеннями, що знаходяться за адресою: вул. Комунальна, 3 у м. Івано-Франківську. У березні 2012 року між ПАТ «Мегабанк» та ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» укладено Іпотечний договір №ГД-08-02/2012-з, Кредитний договір №08-02/2012/ГД-08-02/2012 та Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №ГД-08-02/2012 на підставі яких останній отримав кредитні кошти у розмірі 1,5 млн. грн. Виконання зобов'язання Боржником (ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат») забезпечувалося заставою, а саме: земельною ділянкою (кадастровий №2610100000080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3) та адміністративними приміщеннями (реєстраційний номер в реєстрі прав на нерухоме майно 207314, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, буд. 3).

У ході досудового розслідування встановлено, що вартість земельної ділянки кадастровий №2610100000080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3, згідно відомостей Держгеокадастру в м. Івано-Франківську станом на 2016 рік складає 37 902 173,11 грн.

Крім цього, з'ясовано, що у березні 2015 року між ПАТ «Мегабанк» та ТОВ «Нікі» укладено Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором та Договір про відступлення права вимоги за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій та Кредитним договором, на підставі яких останній набуває всіх прав, що належали первісному Кредитодавцю (ПАТ «Мегабанк»).

Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 вносить до реєстру нерухомого майна рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі якого право власності на заставлене майно, а саме: земельна ділянка (кадастровий №2610100000080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3) та адміністративні приміщення (реєстраційний номер в реєстрі прав на нерухоме майно 207314, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, буд. 3) переходить до ТОВ «Нікі».

У ході досудового розслідування направлено запит у порядку ст. 93 КПК України на адресу Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради з метою отримання усіх документів на підставі яких зареєстровано право власності на земельну ділянку та адміністративно-виробничі приміщення ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» що знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3, на який останній надав відповідь, що з метою належного отримання документів реєстраційної справи необхідно звернутися із ухвалою суду.

Відповідно до пункту 6 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.

У матеріалах реєстраційної справи права власності на нерухоме майно містяться документи, що подавались реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - земельну ділянку, кадастровий номер 2610100000080020006, яка розташована за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3 та адміністративно-виробничі приміщення розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 2610100000080020006 в м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 та мають істотне значення для провадження досудового розслідування та будуть використані як докази вчинення злочину.

У зв'язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи права власності на нерухоме майно, що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування, оскільки в інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області Гоян Ірині Іванівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9,а саме реєстраційної справи права власності на нерухоме майно, що належить ТОВ «Нікі», на земельну ділянку, кадастровий номер 2610100000080020006, яка розташована за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3 та адміністративно-виробничі приміщення розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 2610100000080020006 в м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 жовтня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова