Ухвала суду № 61702737, 28.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18922/16-к

УХВАЛА

28 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., з участю секретаря судового засідання Дзюби О.В., слідчого Лисюка О.І., розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42016240000000143,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюк О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Саричевим Д.Д., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, у належному ОСОБА_4 домоволодінні, а саме у будинку №5 та підсобних приміщеннях (гараж, сарай, підвал, тощо) по АДРЕСА_1.

Як зазначено в клопотанні, упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП «Орлан», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарювання - експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди, шляхом створення умов для легалізації лісопродукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим суб'єктам 19 471 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 35 млн. грн., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків.

Дані кримінальні правопорушення 08 вересня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016240000000143, правова кваліфікація правопорушень - ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами - постійними лісокористувачами. Також встановлено, що Білогірське спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Орлан» (далі - СЛКП «Орлан») є користувачем 3246 га земель лісового фонду України на території Білогірського району.

Отримано відомості, що упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП «Орлан» умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини в об'ємі 19 471 куб.м., орієнтовною вартістю 35 млн. гривень. Зокрема до таких СПД відносяться: 1. ПП «Легіні» (м.Івано-Франківськ, вул.Івана Миколайчука, 14/35, код ЄДРПОУ-38161957) - 1717 куб.м.; 2. ТОВ «Катерина Транс Сервіс» (м.Івано-Франківськ, вул.Тичини, 8-А, кім.182, код ЄДРПОУ-40005439) - 1651 куб.м.; 3. ТОВ «Горизонт-ІФ» (м.Івано-Франківськ, вул.Дністровська, 45-А, офіс 26, код ЄДРПОУ-38161983) - 893 куб.м.; 4. ТОВ «Вудекспо-ІФ» (м.Івано-Франківськ, вул.Вовчинецька, 121, код ЄДРПОУ-38967801) - 787 куб.м.; 5. ФОП ОСОБА_6 (Івано-Франківська область, Косівський район, с.Текуче, ідент.номер-НОМЕР_1) - 8132 куб.м.; 6. ФОП ОСОБА_7 (Івано-Франківська область, с.Микуличин, ідент.номер-НОМЕР_2) - 3041 куб.м.; 7. ФОП ОСОБА_8 (АДРЕСА_2, ідент.номер-НОМЕР_3) - 670 куб.м.; 8. СП ТОВ «Санза ТОП» (Тернопільська обл., м.Бережани, вул.Січових Стрільців, 69, код ЄДРПОУ-31274081) - 971 куб.м.; 9. ФОП ОСОБА_9 (Тернопільська область, Кременецький район, с.Андруга, ідент.номер-НОМЕР_4) - 796 куб.м.; 10. ФОП ОСОБА_10 (Чернівецька область, Путильський район, район, с.Підзахаричі, ідент.номер-НОМЕР_5) - 810 куб.м.

Фактично фінансово-господарські операції між СЛКП «Орлан» та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за видами ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв'язку з чим, службовими СЛКП «Орлан» фактично легалізовано лісо продукції невстановленого походження, у великих розмірах.

В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавало СЛКП «Орлан» у якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства (зазначених областей) сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які замитнили та здійснили експорт лісу.

В ході досудового розслідування також отримано оперативну інформацію про те, що до вчинення вищевказаних злочинних дій причетна бухгалтер СЛКП «Орлан» ОСОБА_3, 27.01.1978р.н., зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1. ОСОБА_3, як бухгалтер підприємства причетна до підробки фінансово-бухгалтерських документів, таких як товарно-транспортні накладні, які складалися та видавалися суб'єктам підприємницької діяльності, на протязі 2015-2016 років, діяла за усною вказівкою директора ОСОБА_11, за що отримувала незаконну грошову винагороду, за вчинення протиправних дій. А тому за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 можуть знаходитися фінансово-бухгалтерських документи, такі як товарно-транспортні накладні; блокноти; записники та інші чернетки з записами, що можуть свідчити про факти підробки бухгалтерських документів; комп'ютерна техніка, за допомогою якої підроблювалися зазначенні бухгалтерські документи; грошові кошти, які остання отримувала за підробку документів, які в подальшому видавалися суб'єктам господарської діяльності.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що за місцем проживання бухгалтера СЛКП «Орлан» ОСОБА_3, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4, можуть знаходитися фінансово-бухгалтерські документи, такі як товарно-транспортні накладні; блокноти, записники та інші чернетки з записами і так звана «чорна» бухгалтерія, що може свідчити про факти підробки бухгалтерських документів; комп'ютерна техніка, за допомогою якої підроблювалися бухгалтерські документи і які могли бути використані, як знаряддя вчинення злочину; грошові кошти, отриманні в наслідок незаконної діяльності, а також інші речі чи предмети заборонені для зберігання та використання, виникла необхідність у проведенні обшуку у будинку АДРЕСА_1, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності.

З огляду на вище викладене, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення й відшукання знарядь кримінального правопорушення і майна, здобутого злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають відношення до справи, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюка О.І. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, у належному ОСОБА_4 домоволодінні, а саме у будинку №5 та підсобних приміщеннях (гараж, сарай, підвал, тощо) по АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення: фінансово-бухгалтерської документації, яка має відношення до діяльності Білогірського СЛКП «Орлан», а також суб'єктів підприємницької діяльності, таких, як: 1) ПП «Легіні» (м.Івано-Франківськ, вул.Івана Миколайчука, 14/35, код ЄДРПОУ-38161957); 2) ТОВ «Катерина Транс Сервіс» (м.Івано-Франківськ, вул.Тичини, 8-А, кім. 182, код ЄДРПОУ-40005439); 3) ТОВ «Горизонт-ІФ» (м.Івано-Франківськ, вул.Дністровська, 45-А, офіс 26, код ЄДРПОУ-38161983); 4) ТОВ «Вудекспо-ІФ» (м.Івано-Франківськ, вул.Вовчинецька, 121, код ЄДРПОУ-38967801); 5) ФОП ОСОБА_6 (Івано-Франківська область, Косівський район, с.Текуче, ідент.номер-НОМЕР_1); 6) ФОП ОСОБА_7 (Івано-Франківська область, с.Микуличин, ідент.номер-НОМЕР_2); 7) ФОП ОСОБА_8 (АДРЕСА_2, ідент.номер-НОМЕР_3); 8) СП ТОВ «Санза ТОП» (Тернопільська обл., м.Бережани, вул. Січових Стрільців, 69, код ЄДРПОУ-31274081); 9) ФОП ОСОБА_9 (Тернопільська область, Кременецький район, с.Андруга, ідент.номер-НОМЕР_4); 10) ФОП ОСОБА_10 (Чернівецька область, Путильський район, район, с.Підзахаричі, ідент.номер-НОМЕР_5), та іншим, товарно-транспортних накладних; сертифікати про якість лісо продукції; блокноти, записники та інші чернетки з записами і так звана «чорна» бухгалтерія, що може свідчити про факти підробки бухгалтерських документів; комп'ютерної техніки, за допомогою якої підроблювалися бухгалтерські документи; грошові кошти, отриманні в наслідок вказаної незаконної діяльності.

Ухвала діє до 28 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя