Ухвала суду № 61694924, 29.09.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 29.09.2016

Справа № 320/3672/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2016 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

при секретарі Арифовій Л.А.,

за участю прокурора Навка Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №42015080280000003 від 16.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів ДП «СП «Лазурне» (адреса: Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Лазурне, вул. Студентська, буд. 21, код ЄДРПОУ 00489797), що знаходяться у володінні керуючого санацією ДП «СП «Лазурне» арбітражного керуючого ОСОБА_3 (поштова адреса: 72319, м. Мелітополь, а/с № 335, м.т. 098495 10 60, е-mail: arbit.soroka@yandex.ru): договір підряду № 1 від 03.03.2014 про надання послуг зі здійснення вирощування та збирання сільськогосподарських культур на полях ДП СП «Лазурне»,укладений між ДП «СП «Лазурне» (замовник) та ПП «Антей» (підрядник); додаток № 1 до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; додаткова угода до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; акти приймання-передачі робіт № 1 від 16.07.2014 та № 2 від 30.07.2014 до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; акт скасування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2014, укладений між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей»; книга складського обліку запасів ДП «СП «Лазурне» за 2014 рік.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Мелітопольського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015080280000003, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2015 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ПП «Антей» протягом липня вересня 2014 року державним майном зерном врожаю 2014 року на суму понад 3 млн. грн. при наданні ПП «Антей» послуг зі збору врожаю на полях ДП «СП «Лазурне» за договором підряду № 1 від 03.03.2014. Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Досудовими розслідуванням встановлено, що 03.03.2014 між ДП «СП «Лазурне» (замовник) та ПП «Антей» (підрядник) укладено договір підряду № 1 про надання послуг зі здійснення збирання врожаю озимої пшениці та ячменю на усіх засіяних полях ДП СП «Лазурне». Згідно з п.1.1 договору підряду № 1 від 03.03.2014 вирощений на умовах цього договору врожай сільськогосподарських культур є власністю замовника.

16.07.2014 між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» складено акт приймання-передачі робіт № 1, відповідно до якого підрядником зібрано врожаю та передано на зберігання на картки ДП «СП «Лазурне» у КТ «ОСОБА_4 і компанія «Мелітопольського елеватора» 27,65 тн. ячменю та 817,6 тн пшениці; підрядником зібрано та зберігається на току за адресою: с. Лазурне Мелітопольського району 428 тн ячменю; підрядником оброблено 546,01 га полів замовника; згідно договору підряднику визначено винагороду у розмірі 144692,65 грн.; витрати, понесені підрядником зі збору врожаю на площі 546,01 га складають 567535,25 грн. загальна вартість акту складає 712227,9 грн. без ПДВ.

30.07.2014 між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» складено акт приймання-передачі робіт № 2, відповідно до якого підрядником зібрано врожаю та передано на зберігання на картки ДП «СП «Лазурне» у КТ «ОСОБА_4 і компанія «Мелітопольського елеватора» 28,23 тн ячменю, ще 5 тн ячменю, що зібраний підрядником зберігається на току у с. Лазурне.

Окрім вказаних актів, будь які інші акти за договором № 1 від 01.03.2013 між ПП «Антей» та ДП «СП «Лазурне» не складались.

У період часу з 10.07.2014 по 26.07.2014 на особові рахунки ПП «Антей» у КТ «ОСОБА_4 та компанія «Мелітопольського елеватора» закладено 942650 кг зерна пшениці ( 463560 кг пшениці 2 класу, 277630 кг пшениці 3 класу та 201460 кг пшениці 4 класу) та 233750 кг зерна ячменю 3 класу, яке було зібрано з полів ДП «СП «Лазурне».

10.07.2014 та 15.07.2014 ПП «Антей» 698600 кг зерна пшениці з особового рахунку ПП «Антей» переоформлено на особовий рахунок ДП СП «Лазурне» (298975 кг. пшениці 2 класу; 276381 кг. пшениці 3 класу; 123244 кг пшениці 4 класу).

Решта 244050 кг зерна пшениці, а також 233750 кг зерна ячменю, яке було зібрано з полів ДП «СП «Лазурне» залишилась на особових карткових рахунках ПП «Антей». Зазначене зерно посадовими особами ПП «Антей» у подальшому було переоформлено на користь ТОВ «Ноблресорсіз Україна», ТОВ «Українські зернові технології» та відвантажено.

У період часу з 23.07.2014 по 27.07.2014 ПП «Антей» на склад Якимівського виробничо-структурного підрозділу ТОВ «Оптімус Плюс» на власний особовий рахунок ПП «Антей» завезено 733276 кг зерна пшениці 2 класу, 33302 кг зерна пшениці 3 класу та 225786 кг зерна ячменю 3 класу, яке було зібране з полів ДП СП «Лазурне». У подальшому вищевказане зерно ПП «Антей» переоформлено на користь ПП ВКП «Селеніт-К», ТОВ «Транс-експедиція» та ТОВ ТД «Мегатекс».

Операції з закладання зібраного з полів ДП «СП «Лазурне» зерна пшениці та ячменю врожаю 2014 року, що є власністю ДП «СП «Лазурне», на зберігання до КТ «ОСОБА_4 і компанія «Мелітопольського елеватора» та Якимівського ВСП ТОВ «Оптімус Плюс» на особові рахунки ПП «Антей» та подальше відчуження цього зерна на користь третіх осіб проведені посадовими особами ПП «Антей» без відома ДП «СП «Лазурне» та без здійснення будь-яких виплат на адресу ДП «СП «Лазурне».

Допитана в якості свідка арбітражний керуючий ОСОБА_5 показала, що протягом 2013-2014 років вона була керуючим санацією ДП «СП «Лазурне». 03.03.2014 нею від імені ДП «СП «Лазурне» (замовник) та ПП «Антей» (підрядник), в особі керівника ОСОБА_6, укладено договір підряду № 1 про надання послуг зі здійснення збирання врожаю озимої пшениці та ячменю на усіх засіяних полях ДП СП «Лазурне». Згідно з п.1.1 договору підряду № 1 від 03.03.2014 вирощений на умовах цього договору врожай сільськогосподарських культур є власністю замовника. На підставі вказаної угоди ПП «Антей» здійснило збирання врожаю 2014 року з зазначених полів. Однак про те, що частина зерна, яке було зібране ПП «Антей» з полів ДП «СП «Лазурне», не закладалась ПП «Антей» на особові карткові рахунки ДП «СП «Лазурне» у Мелітопольському та Якимівському елеваторах, а також не переоформлювалась з особових карткових рахунків ПП «Антей» у вказаних елеваторах на особові карткові рахунки ДП «СП «Лазурне» у елеваторах, їй на час виконання обовязків керуючого санацією ДП «СП «Лазурне» відомо не було. ЇЇ ставлення до вказаного факту є негативним, оскільки директор ПП «Антей» ОСОБА_6 фактично обманув її та незаконно заволодів зерном ДП «СП «Лазурне».

В даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів ДП «СП «Лазурне»:договір підряду № 1 від 03.03.2014 про надання послуг зі здійснення вирощування та збирання сільськогосподарських культур на полях ДП СП «Лазурне», укладений між ДП «СП «Лазурне» (замовник) та ПП «Антей» (підрядник); додаток № 1 до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; додаткова угода до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; акти приймання-передачі робіт № 1 від 16.07.2014 та № 2 від 30.07.2014 до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; акт скасування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2014, укладений між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей»; книга складського обліку запасів ДП «СП «Лазурне» за 2014 рік.

Вказані документи знаходяться у володіння керуючого санацією ДП «СП «Лазурне» арбітражного керуючого ОСОБА_3, оскільки є внутрішніми документами вказаного підприємства, що створені ним у процесі здійснення фінансово - господарської діяльності.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів факту незаконного заволодіння майном державного підприємства, обсягів та вартості майна, що безпідставно вибуло з державної власності), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

З метою обєктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, що також потребує наявності саме оригіналів документів.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та не заперечував проти його задоволення.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене судом під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів ДП «СП «Лазурне» (адреса: Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Лазурне, вул. Студентська, буд. 21, код ЄДРПОУ 00489797), що знаходяться у володінні керуючого санацією ДП «СП «Лазурне» арбітражного керуючого ОСОБА_3 (поштова адреса: 72319, м. Мелітополь, а/с № 335, м.т. 098495 10 60, е-mail: arbit.soroka@yandex.ru): договір підряду № 1 від 03.03.2014 про надання послуг зі здійснення вирощування та збирання сільськогосподарських культур на полях ДП СП «Лазурне»,укладений між ДП «СП «Лазурне» (замовник) та ПП «Антей» (підрядник); додаток № 1 до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; додаткова угода до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; акти приймання-передачі робіт № 1 від 16.07.2014 та № 2 від 30.07.2014 до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; акт скасування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2014, укладений між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей»; книга складського обліку запасів ДП «СП «Лазурне» за 2014 рік., свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому суд вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №42015080280000003 від 16.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити:

Надати слідчому слідчого відділу Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ,з можливістю вилучення, наступних документів ДП «СП «Лазурне» (адреса: Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Лазурне, вул. Студентська, буд. 21, код ЄДРПОУ 00489797), що знаходяться у володінні керуючого санацією ДП «СП «Лазурне» арбітражного керуючого ОСОБА_3 (поштова адреса: 72319, м. Мелітополь, а/с № 335, м.т. 098495 10 60, е-mail: arbit.soroka@yandex.ru): договір підряду № 1 від 03.03.2014 про надання послуг зі здійснення вирощування та збирання сільськогосподарських культур на полях ДП СП «Лазурне»,укладений між ДП «СП «Лазурне» (замовник) та ПП «Антей» (підрядник); додаток № 1 до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; додаткова угода до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; акти приймання-передачі робіт № 1 від 16.07.2014 та № 2 від 30.07.2014 до вищевказаного договору підряду № 1 від 03.03.2014; акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2014, укладений між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей»; книга складського обліку запасів ДП «СП «Лазурне» за 2014 рік, строком на 30 діб.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходиться за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Лазурне, вул. Студентська, буд. 21, код ЄДРПОУ 00489797 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : Л.В. Колодіна