Ухвала суду № 61693756, 30.09.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/12173/16-к

№1-кс/263/6324/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Воронцова М.М. про призначення та проведення позапланової перевірки, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015051060000167 від 23 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу Державній службі геології та надр України (ЄДРПОУ-37536031) на проведення перевірки Відокремленого підрозділу «Шахта Росія» Державного підприємства «Селидіввугілля», (ЄРДПОУ-33621594, юридична адреса: 85483, Донецька область, місто Новогродівка, вулиця Леніна, будинок №38-а, офіс №1) з приводу дотримання нормативів, стандартів щодо геологічного використання надр.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, об'єднані в єдине кримінальне провадження за №12015051060000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 17 травня 2015 року по 07 червня 2015 року службові особи ТОВ «Брянківська вугільна компанія» (ЄДРПОУ-35204856), зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, згідно договору № Д/КМЦ-15163 про надання послуг на промисловий майданчик відвантажили на територію КМЦ-2 Красний Лиман 30 залізничних вагонів з вугільною продукцією марки Т загальною вагою 2214т без наявності відповідних документів на продукцію. При цьому згідно залізничних накладних залізничні вагони відправлялись зі ст.Розсипна, тобто вугільна продукція придбана на незаконних копальнях. Вказані дії службових осіб ТОВ «Брянківська вугільна компанія» призвели до спричинення тяжких наслідків, що виразились в спричиненні матеріальної шкоди державі.

Також, працівниками ДЗЕ НПУ виявлено факт існування низки юридичних осіб, в тому числі ПАТ «ЦФЗ Україна», ПАТ «ЦФЗ Росія», ПАТ «ЦФЗ Комсомольська», ТОВ «Інтегрований енергетичний комплекс», які мають відношення до протиправної діяльності пов'язаної з «легалізацією» вугільної продукції, видобутої на непідконтрольній Україні території, для подальшого постачання на підприємства реального сектору економіки, а також мінімізації податкових зобов'язань.

Згідно отриманої інформації, посадові особи ДП «Селидіввугілля» та його структурних підрозділів ВП «Шахта Україна», ВП «Шахта 1/3 Новогродівська», ВП «Шахта Росія», діючи в змові зі службовими особами підприємств первинної переробки твердих корисних копалин (центральних збагачуваних фабрик), всупереч інтересам держави, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, після видобутку вугільної продукції, умисно змінюють її якісні показники, що у подальшому під час технологічного процесу збагачення вугілля, надає можливість утворення надлишків вугільної продукції. Після цього утворені надлишки вугілля з відома та сприяння посадових осіб ДП «Селидіввугілля» і його структурних підрозділів, службових осіб підприємств первинної переробки твердих корисних копалин (центральні збагачувані фабрики) привласнюється службовими особами ТОВ «Техпрімтайм» (ЄДРПОУ 38944082), шляхом складання підроблених документів. В подальшому легалізовані за вищезазначених обставин надлишки збагаченої вугільної продукції реалізовуються останнім на підприємства реального сектору економіки, внаслідок чого інтересам держави завдаються матеріальні збитки.

У зв'язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та проведенні документальної позапланової перевірки Відокремленого підрозділу «Шахта Росія» Державного підприємства «Селидіввугілля» (ЄРДПОУ: 33621594) щодо виконання вимог з дотримання нормативів, стандартів щодо геологічного використання надр, угод про умови користування надрами, шляхом проведення зустрічних перевірок з метою порівняння відповідності показників якості вугілля безпосередньо в місцях його видобутку (лави, тощо), з показниками якості даного вугілля на момент його надходження до підприємств первинної переробки твердих корисних копалин (центральні збагачувані фабрики).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із видів слідчих (розшукових) дій є призначення та проведення експертизи, яка відповідно до ст.242 КПК України проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання.

У разі виникнення у сторони обвинувачення труднощів, при витребуванні та отриманні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів чи інших відомостей, відповідно до розділу ІІ КПК України, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження це передбачені КПК України заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Позапланова документальна перевірка в кримінальному провадженні не є заходом забезпечення кримінального провадження та не є слідчою (розшуковою) дією в розумінні визначеному в КПК України, порядок її призначення на підставі рішення слідчого судді, взагалі не передбачено діючим Кримінально процесуальним кодексом України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93,131,132 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Воронцова М.М. про призначення та проведення позапланової перевірки, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко