Ухвала суду № 61693740, 30.09.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12302/16-к

Провадження № 1-кс/263/6356/2016

УХВАЛА

30 вересня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Максимовій А.Ю., за участю слідчого Тазієвої О.Я., розглянувши матеріали клопотання слідчого другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Тазієвої О.Я. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000028 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернулася слідчий, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32016050290000028 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що за повідомленням ОУ забезпечення на окремих територіях зони АТО та ОУ Маріупольської ОДПІ невстановлені особи в період 2016 року в магазині «Супермаркет 96 градусів» ТОВ «Мелекінська курортна побутова організація 5-й регіон», ЄДРПОУ 37661520, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Київська, буд. 31, реалізують незаконно виготовлені алкогольні різного найменування та тютюнові вироби.

Під час проведення огляду 28.09.2016 року в магазині «Супермаркет 96 градусів» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Лівобережній район, вул. Київська, буд. 31, встановлено, що вилучена алкогольна продукція - пляшки з горілкою різних найменувань та пачки з тютюновими виробами - цигарками «Raguel» та «Viceroy», оклеєні марками акцизного податку з явними ознаками фальсифікації, на які слідчий просить накласти арешт.

Слідчий Тазієва О.Я. у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Зважаючи на те, що вилучені 28.09.2016 року під час огляду алкогольна продукція та пачки з тютюновими виробами, оклеєні марками акцизного податку з явними ознаками фальсифікації, мають значення речових доказів, а також у зв'язку з необхідністю встановлення фактичного походження даних ТМЦ та їх обсягу, встановлення походження марок акцизного податку України (їх розповсюджувачів), а також проведенні хімічних експертиз вилученої прозорої рідини та марок акцизного податку, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Тазієвої О.Я. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 28.09.2016 року під час проведення огляду в магазині «Супермаркет 96 градусів» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Лівобережній район, вул. Київська, 31, алкогольні напої, тютюнові вироби та документи, а саме:

1.Тютюнові вироби «Raguel» у кількості 336 пачок;

2.Тютюнові вироби «Viceroy» у кількості 500 пачок

3.Горілка «Александрія» об'ємом 0,5 літра у кількості 228 пляшок;

4.Горілка «Александрія» об'ємом 0,7 літра у кількості 85 пляшок;

5.Горілка «Воздух» об'ємом 0,5 літра у кількості 111 літрів;

6.Горілка «Столична» об'ємом 0,5 літра у кількості 63 пляшки;

7.Горілка «Ну что?» об'ємом 0,5 літра у кількості 45 пляшок;

8.Горілка «Пшенична» об'ємом 0,5 літра у кількості 120 пляшок;

9.Горілка «Первак» об'ємом 0,5 літра у кількості 82 пляшки;

10.Горілка «Хлібний дар» об'ємом 0,5 літра у кількості 60 пляшок;

11.Горілка «Хлібний дар» об'ємом 0, 375 літра у кількості 93 пляшки;

12.Горілка «Хлібний дар» об'ємом 0,7 літра у кількості 36 пляшок;

13.Горілка «Первак» об'ємом 0,7 літра у кількості 4 пляшки;

14.Горілка «Первак» об'ємом 1 літр у кількості 8 пляшок;

15.Горілка «Медофф» об'ємом 0,5 літра у кількості 95 пляшок;

16.Горілка «Хлібний дар» об'ємом 0,5 літра у кількості 7 плашок;

17.Горілка «Хлібний дар» об'ємом 0,375 літра у кількості 2 пляшки;

18.Горілка «Медофф» об'ємом 1 літр у кількості 7 пляшок;

19.Горілка «Медофф об'ємом 0,5 літра у кількості 10 пляшок;

20.Горілка «Фінляндія» об'ємом 0,5 літра у кількості 12 пляшок;

21.Горілка «Фінляндія» об'ємом 1 літр у кількості 1 пляшка;

22.Горілка «Неміров» об'ємом 0,5 літра у кількості 21 пляшка;

23.Горілка «Прайм» об'ємом 0,5 літра у кількості 24 пляшки;

24.Горілка «Перша гільдія» об'ємом 0,7 літра у кількості 6 пляшок;

25.Горілка «Перша гільдія» об'ємом 0,5 літра у кількості 3 пляшки;

26.Горілка «Хортиця» об'ємом 0,5 літра у кількості 12пляшок;

27.Горілка «Мароша» об'ємом 0,5 літра у кількості 14 пляшок;

28.Горілка «Спиртпром» об'ємом 0,5 літра у кількості 8 пляшок;

29.Горілка «Мароша» об'ємом 0,7 літра у кількості 1 пляшка;

30.Горілка «Малинівка» об'ємом 0,5 літра у кількості 30 пляшок;

31.Горілка «Хортиця» об'ємом 0,7 літра у кількості 7 пляшок;

32.Горілка «Немиров» об'ємом 0,7 літра у кількості 10 пляшок;

33.Горілка «Медофф» об'ємом 0,7 літра у кількості 61 пляшка;

34.Горілка «Воздух» об'ємом 0,7 літра у кількості 48 пляшок;

35.Коньяк «Оквін 3 зірки» об'ємом 0,5 літра у кількості 4 пляшки;

36.Коньяк «Шабо» об'ємом 0,5 літра у кількості 9 пляшок;

37.Коньяк «Болград» об'ємом 0,5 літра у кількості 4 пляшки;

38.Коньяк «Коблево» об'ємом 0,5 літра у кількості 5 пляшок;

39.Коньяк «Шустов» об'ємом 0,5 літра у кількості 5 пляшок;

40.Коньяк «Жатон» об'ємом 0,5 літра у кількості 2 пляшки;

41.Коньяк «Оквін» об'ємом 0, 25 літра у кількості 2 пляшки;

42.Коньяк «Арарат» об'ємом 0,5 літра у кількості 1 пляшка;

43.Коньяк «Георгіївська» об'ємом 0,5 літра у кількості 1 пляшка;

44.Коньяк «Дюльберг» об'ємом 0,5 літра у кількості 1 пляшка;

45.Коньяк «Айпетрі» об'ємом 0,5 літра у кількості 1 пляшка;

46.Коньяк «Арменська крепость» об'ємом 0,5 літра у кількості 1 пляшка;

47.Коньяк «Марсель» об'ємом 0,5 літра у кількості 1 пляшка;

48.Коньяк «Люис дю конте» об'ємом 0,5 літрів у кількості 1 пляшка;

49.Коньяк «Коктебель 5 зірок» об'ємом 0,5 літра у кількості 1 пляшка;

50.Коньяк «Жан-жак» об'ємом 0,5 літра у кількості 1 пляшка;

51.Коньяк «Жан-жак» об'ємом 0,25 літра у кількості 1 пляшка;

52.Коньяк «Потьомкін» об'ємом 0,25 літра у кількості 1пляшка;

53.Коньяк «Асконель» об'ємом 0,25 літра у кількості 1 пляшку;

54.Вино «Бахчисарай» об'ємом 0,7 літра у кількості 16 пляшок;

55.Накладна № 038/92 від 28.08.2016 на 1аркуші;

56. накладна № 036/81 від 21.07.2016 на 1аркуші;

57. накладна № 037/51 від 15.08.2016 на 1аркуші;

58. видаткова накладна № 3200 від 26.05.2016 на 2аркушах;

59. зворотна накладна від покупця № 352 від 23.07.2016 на 1аркуші;

60. зворотна накладна від покупця № 353 від 23.07.2016 на 1аркуші;

61. заказ на поставку без номера від 13.09.2016 на 1аркуші;

62. накладна без номеру без дати на 1аркуші;

63. накладна без номеру від 02.09.2016 на 1аркуші;

64. видаткова накладна № 31101/30313 від 30.06.2016 на 1аркуші;

65. товарно-транспортна накладна № 31101/30313 від 30.06.2016 на 1аркуші;

66. товарно-транспортна накладна без номеру без дати на 1аркуші;

67.видаткова накладна № 34428/33444 від 20.07.2016 на 1аркуші;

68. товарно-транспортна накладна № 34428/33444 від 20.07.2016 на 1аркуші;

69.видаткова накладна № 35/018/34151 від 23.07.2016 на 2аркушах;

70.видаткова накладна № 35/022/34155 від 23.07.2016 на 1аркуші;

71.копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 21923848 на 2 аркушах;

72.копія ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами з терміном дії з 23.05.2016 до 23.05.2017 на 1 аркуші;

73.копія ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями з терміном дії з 23.05.2016 до 23.05.2017 на 1 аркуші;

74.накладна № 86492 від 09.09.2016 на 1аркуші;

75.зворотна накладна від покупця № 350 від 22.07.2016 на 1аркуші;

76.Акт розбіжності без номеру від 13.09.2016 на 1аркуші;

77.Акт розбіжності без номеру від 13.09.2016 на 1аркуші;

78.службова записка без номеру від 15.09.2016 на 1аркуші;

79.видаткова накладна № Н0000083829 від 02.09.2016 на 1аркуші;

80.видаткова накладна № Н0000084209 від 03.09.2016 на 1аркуші;

81.Акт розбіжності без номеру від 01.09.2016 на 1аркуші;

82.видаткова накладна № 31102/30315 від 30.06.2016 на 2аркушах;

83.видаткова накладна № 28737/28009 від 14.06.2016 на 1аркуші;

84.товарно-транспортна № 28737 від 14.06.2016 на 1аркуші;

85.видаткова накладна № 26555/25822 від 31.05.2016 на 1аркуші;

86.товарно-транспортна накладна 26555 від 31.05.2016 на 1аркуші;

87.видаткова накладна № 29625/28846 від 21.06.2016 на 1аркуші;

88.товарно-транспортна накладна № 29625 від 21.06.2016 на 1аркуші;

89.товарно-транспортна накладна без номеру без дати на 1аркуші;

90.видаткова накладна № 25917/25202 від 26.05.2016 на 2 аркушах;

91.товарно-транспортна накладна № 25917 від 26.05.2016 на 1аркуші;

92.товарно-транспортна накладна без номеру без дати на 1аркуші;

93.накладна № 8973 від 27.05.2016 на 2аркушах;

94.накладна без номеру без дати на 1аркуші;

95.накладна без номеру від 01.06.2016 на 1аркуші;

96.накладна без номеру від 18.06.2016 на 1аркуші;

97.накладна без номеру від 30.07.2016 на 1аркуші;

98.накладна без номеру від 02.07.2016 на 1аркуші;

99.Акт розбіжності без номеру від 11.06.2016 на 1 аркуші;

100.видаткова накладна № Н0000093435 від 27.09.2016 на 1аркуші;

101.заказ на поставку від 28.07.2016 на 1аркуші;

102.видаткова накладна № ЛВ - 3237/01 від 08.06.2016 на 1аркуші;

103.товарно-транспортна накладна без номеру від 08.06.2016 на 2аркушах;

104.загальний зошит розміром А-4 в клітинку бежевого кольору із записами приходу і витрат у кількості 1 штуки;

105.Z звіти у кількості 26 штук;

106.Х звіти у кількості 5штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Томілін