Ухвала суду № 61678075, 26.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13581/16-к

н/п 1-кс/640/7165/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Фоменко Ю.М.,

представника Головного ТУЮ

в Харківській області - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління юстиції у Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, вилиця ОСОБА_4, будинок 16 та можливість вилучення:

документів, які містяться в реєстраційній справі на обєкт нерухомості - нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м.Харків, вулиця Сумська, 124, в оригіналах та саме тих копій, які були подані безпосередньо ОСОБА_5, в якості додатків до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки та припинення заборони, а саме:

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки від 13.10.2014 подана ОСОБА_5;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», завірена оригіналом печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія статуту ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена оригіналом печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Оригінал картки прийому заяви № 16435712 від 13.10.2014;

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони від 13.10.2014 подана ОСОБА_5;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія статуту ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 535 від 19.03.2013 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ФОП ОСОБА_8 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Оригінал картки прийому заяви 16436541 від 13.10.2014;

Документів, які містяться в реєстраційній справі на обєкт нерухомості - нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м.Харків, вулиця Широніна, 2, в оригіналах та саме тих копій, які були подані безпосередньо ОСОБА_5, в якості додатків до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки та припинення заборони, а саме:

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки від 13.10.2014 подана ОСОБА_5;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія статуту ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія іпотечного договору № 08-086 від 27.03.2008 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 461 від 25.02.2011 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 297 від 29.02.2012 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 535 від 19.03.2013 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 365 від 11.03.2014 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Оригінал картки прийому заяви від 13.10.2014, поданої ОСОБА_5;

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони від 13.10.2014 подана ОСОБА_5;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія статуту ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», завірена оригіналом печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», подана ОСОБА_5 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Оригінал картки прийому заяв від 13.10.2014, поданої ОСОБА_5

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 388, ч. 2 ст. 192 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк

ОСОБА_7» (кредитор) та фізичною особою ОСОБА_9 (позичальник) було укладено договір №184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної

кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку

кредит в сумі 2040000 гривень.

В забезпечення виконання зобовязань за даним кредитним договором у той

же день було укладено договори іпотеки:

-між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» та ОСОБА_9 № 08-085, посвідчений

приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові

приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою:

м.Харків, вул.Сумська, 124;

-між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений

приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові

приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХ, 1-го пов. №№ 1-11-7,

1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов.

№№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «A-З», розташовані за адресою: м.Харків,

вул.Широніна, 2.

Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_9 перестав виконувати свої

зобовязання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів від імені банку незаконно зняв заборону відчуження та іпотеку з залогового майна, реалізувавши його, внаслідок чого ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_11, подала до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області листи від імені ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140 від 10.10.2014, відповідно до яких ОСОБА_8 нібито у повному обсязі виконав свої зобовязання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № 308 від 30.07.2015:

-листи ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», на яких надруковані листи від 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані фірмові бланки ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7»,

-відтиски круглої печатки у листах від 16.10.2014 за вих. 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, нанесені не печаткою ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7».

На підставі саме цих підроблених листів Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Харківській області було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_9 та ТОВ «Картель+».

Після цього ОСОБА_8 як фізична особа-підприємець на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2014 продав, тобто відчужив, нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: мХарків, вул.Сумська, 124, ОСОБА_12 В цей же день ОСОБА_9 як директор ТОВ «Картель+» продав, тобто відчужив нежитлові приміщення підвалу VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1- 15, 1-17, 2-го пов. № 2-12-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А- 3», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Широніна, 2, ОСОБА_13

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_9 ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.

Крім того, була призначена судово-почеркознавча експертиза, на вирішення якою було поставлено питання «Ким, ОСОБА_5, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_5 в документах, які містяться в реєстраційних справах на обєкти нерухомості, розташовані за адресами: м. Харків, вул. Широніна, 2 та м. Харків, вул. Сумська, 124?»

Слідчий зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні Головного управління юстиції у Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_1, у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи допитаною в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки головне територіальне управління юстиції у Харківській області не є, і ніколи не було, тим органом у володінні якого знаходяться запитувані реєстраційні справи, просила у задоволенні клопотання відмовити. Крім того, зазначила, що абсолютно всі реєстраційні справи на обєкти нерухомого майна від Харківського міського управління юстиції передані до Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, м. Конституції, 7, яке здійснює ведення реєстраційних справ у паперовій формі у м. Харкові.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 388, ч. 2 ст. 192 КК України.

Слідчий звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління юстиції у Харківській області.

З 01.04.2016 Харківське міське управління юстиції припинило надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та не здійснює повноваження з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та не забезпечує ведення реєстраційних справ на обєкти нерухомого майна.

На теперішній час, всі реєстраційні справи на обєкти нерухомого майна від Харківського міського управління юстиції передані до Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, м. Конституції, 7, яке здійснює ведення реєстраційних справ у паперовій формі у м. Харкові.

В обґрунтування клопотання слідчим не надано даних, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Головного управління юстиції у Харківській області.

Тому слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Божко В.В.