Ухвала суду № 61676914, 29.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14870/16-к

н/п 1-кс/640/7429/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Веретейнікова О.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

29 вересня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12016220430003695 від 18.09.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахункам, які відповідають банківським карткам № 5167 9823 0182 6472, 5168 7423 2367 6134, 5168 7553 1791 4972, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, 49001, м. Дніпропетровськ, набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень);

- довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003695, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 204 КК України.

Як зазначено слідчим, під час досудового розслідування встановлено, що 21.09.2016 близько 12:15 у с. Охримівка Вовчанського району у вагончику для охорони виявлено труп ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк.: Вовчанський р-н, с. Охримівка, вул. Подоли, 46. Труп без видимих ознак насильницької смерті.

Крім того, 22.09.2016 близько 14:10 у домоволодінні за місцем мешкання за адресою: вул. Нова, 212, с. Варварівка, Вовчанського району помер ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Труп без видимих ознак насильницької смерті.

22.09.2016 близько 14:40 в кареті швидкої медичної допомоги бригади №1801 у м. Вовчанськ помер ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешк.: Вовчанський р-н, с. Варварівка, вул. Нова, 220. Труп без видимих ознак насильницької смерті.

22.09.2016 близько 16:40 в реанімаційному відділенні КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ» розташованої за адресою: м.Вовчанськ, вул. 1 Травня, 1 померла ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешк.: Вовчанський р-н, с. Варварівка, вул. Планова, 134. Труп без видимих ознак насильницької смерті.

22.09.2016 близько 19:20 за місцем мешкання, у домоволодінні за адресою: вул. Садова, 137, с. Варварівка, Вовчанського району померли ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 Трупи без видимих ознак насильницької смерті.

За результатами проведених медичних обстежень встановлено, що вищевказані особи померли від інтоксикації алкогольного спяніння.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи, які здійснюють підприємницьку діяльність в магазинах ВКФ «Мрія» у Вовчанському районі Харківської області, незаконно зберігають з метою збуту, а також збувають незаконно виготовлені алкогольні напої, що призвело до отруєння людей, а саме 22.09.2016 до реанімаційного відділення КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ», з алкогольним отруєнням доставлено ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідчий вказує, що в ході оперативних заходів було встановлено, що незаконне виготовлення та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та їх доставку до місць роздрібної торгівлі здійснють ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8, та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9, які в своїй незаконній діяльності використовують картки Приватбанку № 5167 9823 0182 6472, 5168 7423 2367 6134, 5168 7553 1791 4972.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківських картках № 5167 9823 0182 6472, 5168 7423 2367 6134, 5168 7553 1791 4972, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, набережна Перемоги, 50, оскільки відомості, що містяться в зазначених документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч. 3 ст. 204 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів по рахункам, які відповідають банківським карткам № 5167 9823 0182 6472, 5168 7423 2367 6134, 5168 7553 1791 4972, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень);

- довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати старшому слідчому 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.10.2016 року.

Розяснити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський