Ухвала суду № 61675987, 18.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40266/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

18 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Норенко А.А.,

за участю слідчого Барінової М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «ДжейЕл Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

У подальшому, відповідно до злочинного задуму, вказаними суб'єктами господарювання, використовуючи корупційні зв'язки в державних контролюючих органах, за грошову винагороду, отримано дозвільну документацію та відповідні ліцензії на зайняття господарською діяльністю в сфері надання послуг фінансового лізингу (здебільшого реалізація фізичним особам автотранспортних засобів в лізинг).

Реалізовуючи свій злочинний план, членами злочинного угрупування, маючи на меті незаконне збагачення, через ЗМІ розповсюджено інформацію про вигідність налагодження фінансових взаємовідносин з підконтрольними лізинговими підприємствами та з цією метою відкрито структурні частини злочинної організації, так звані «представництва», у містах Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Харкові та ін.

За результатом здійснення підготовчих дій до вчинення злочину, учасники групи приступили до безпосереднього втілення свого злочинного плану.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховані кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих інвестувати в придбання автотранспортних засобів у лізинг, після чого договірні відносини із громадянами були розірвані в односторонньому порядку, мотивуючи не виконанням зобов'язань позичальником.

Установлено, що отримані грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. з використанням реквізитів та рахунків низки підконтрольних юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «ДжейЕл Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527) учасники протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших юридичних та фізичних осіб під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, без фактичного поставлення автотранспортних засобів.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні: ФОП ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8, та ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_9.

Встановлено, що вищевказані особи між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у вчиненні незаконних фінансових операцій, пов'язаних з фіктивним підприємництвом по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх у готівку та подальшу легалізацію, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для зазначених фізичних осіб у філіях АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

№ НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74;

№ НОМЕР_12 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Оскільки зазначені філії АТ «Райффайзен Банк Аваль» не мають статусу юридичної особи, тимчасовий доступ до всіх документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», що містять банківську таємницю необхідно провести в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Таким чином, у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4 по рахункам № НОМЕР_11 (українська гривня),№ НОМЕР_12, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, може міститися інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_3,ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9,що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженнюта яка також містить банківську таємницю.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

1.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

№ НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74;

№ НОМЕР_12 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_10; ФОП ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам:

№ НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74;

№ НОМЕР_12 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_10; ФОП ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.3. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу):

№ НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74;

№ НОМЕР_12 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_10; ФОП ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.4. довідку про залишок коштів на зазначених рахунках (на момент проведення тимчасового доступу):

№ НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74;

№ НОМЕР_12 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_10; ФОП ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.5. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

№ НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74;

№ НОМЕР_12 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_10; ФОП ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа 757/40266/16-к.

Прим. 1 -слідчий Барінова М.В.

Слідчий суддя