Ухвала суду № 61675163, 20.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46024/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Лебердюка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.09.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32015100000000198 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та які стосуються відкриття та використання банківського рахунку №26007013000273 відкритого ТОВ «АГЕНЦІЯ «ПРЕСТИЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36868230).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що кримінальне провадження №32015100000000198 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015 року за фактом ухилення від сплати податків у великих та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ» (код 36588953), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР являється акт податкової перевірки акт №501/26-55-22-03/36588953 від 20.11.2015, складений ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві «про результати планової документальної перевірки ТОВ «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ» (код 36588953), з питань дотримання законодавства за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2012 по 31.12.2014».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінніПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та які стосуються відкриття та використання банківського рахунку №26007013000273 відкритого ТОВ «АГЕНЦІЯ «ПРЕСТИЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36868230), за період з 01.01.2012 по 19.09.2016, а саме:

● заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

● картки із зразками підписів та відбитка печатки;

● договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

● договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

● платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

● заявок на видачу готівкових коштів;

● документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46024/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В.