Ухвала суду № 61675064, 23.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46184/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Смоли І.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчогои відділу прокуратури м. Києва Смола І.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Перебойчук А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000522 від 24.05.2016 за ч.2 ст.364 КК України за фактом протиправних дій службових осіб МГУ ДФС - ЦО з ОВП, які у порушення вимог законодавства, без фактичного проведення контрольно-перевірочних заходів при проведенні камеральних перевірок декларацій з ПДВ у період 2015 року склали висновки щодо бюджетного відшкодування сум ПДВ на розрахункові рахунки ТОВ «АДМ Україна» (ЄДРПОУ 33546533), яке перебуває на податковому обліку МГУ ДФС - ЦО з ОВП, за період травень-червень 2015 року на суму 6 628 300 грн. за наявності негативної інформації щодо неправомірно сформованого податкового кредиту при проведенні господарських відносин із іншими товариствами, внаслідок чого на розрахунковий рахунок ТОВ «АДМ Україна» 22.10.2015 зараховано суму податку на додатну вартість у розмірі 6 628 300 грн. , внаслідок чого інтересам держави завдано збитки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до платіжних доручень та декларацій на відшкодування ТОВ «АДМ Україна» ПДВ, а також складених за результатами проведення камеральних перевірок посадовими особами МГУ ДФС - ЦО з ОВП довідок, інших документів з питань відшкодування ТОВ «АДМ Україна» ПДВ, які зберігаються та перебувають в розпорядженні Головного управління Державної казначейської служби України в м.Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Терещенківська,11-А.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю зняття їх копій, які перебувають у розпорядженні Головного управління Державної казначейської служби України в м.Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Терещенківська,11-А.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій, оскільки стороною обвинувачення не надано достатнього обтгрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Смолі І.І., старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Фістику В.В., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016100000000522 від 24.05.2016 за ч.2 ст.364 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів з Головного управління Державної казначейської служби України в м.Києві, розташоване за адресою: м.Київ, вул.Терещенківська,11-А, а саме: платіжні доручення та декларації на відшкодування ТОВ «АДМ Україна» ПДВ за 2015-2016 роки, складені за результатами проведення камеральних перевірок декларацій на відшкодування ПДВ ТОВ «АДМ Україна» посадовими особами МГУ ДФС - ЦО з ОВП довідки за 2015-2016 роки, інші документи з питань відшкодування ТОВ «АДМ Україна» ПДВ за 2015-2016 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/46184/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Смолі І.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань