Ухвала суду № 61675027, 21.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46270/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі ДоценкуО.І., за участі слідчого Горчинського А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинський А.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

21.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинський А.С., яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва про надання тимчасового доступ до речей та документів, якими 05 березня 2014 року в ПАТ «АКТАБАНК» (код ЄДРПОУ 35863708) оформлювалась операція з купівлі-продажу національної валюти в сумі 204 300 000 гривень, а саме: договору продажу національної валюти № 47 від 05 березня 2014 року; документів, які підтверджують сплату безготівкових коштів згідно умов договору продажу національної валюти № 47 від 05 березня 2014 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа), в тому числі платіжних доручень, вимог-доручень, меморіальних ордерів; документів, які підтверджують отримання 05 березня 2014 року в касі відділення ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) готівки в сумі 204 300 000 гривень, згідно умов договору № 47 від 05 березня 2014 року, в тому числі грошових чеків, заяв на видачу готівки тощо, документів, які підтверджують оприбуткування готівки в сумі 204 300 000 гривень в касу ПАТ «АКТАБАНК» (код ЄДРПОУ 35863708), в тому числі прибутковий касовий ордер, штатний розклад відділення № 10 ПАТ «АКТАБАНК» (код ЄДРПОУ 35863708) на 2014 рік із зазначенням анкетних та контактних даних працівників.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000055.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) ОСОБА_4 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05 березня 2014 року внесли на рахунок № НОМЕР_1, який належить ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) і відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), готівкові кошти у сумі 204 300 000 гривень з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733), приховуючи їх незаконне походження.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинський А.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, якими 05 березня 2014 року в ПАТ «АКТАБАНК» (код ЄДРПОУ 35863708) оформлювалась операція з купівлі-продажу національної валюти в сумі 204 300 000 гривень, а саме:

договору продажу національної валюти № 47 від 05 березня 2014 року;

документів, які підтверджують сплату безготівкових коштів згідно умов договору продажу національної валюти № 47 від 05 березня 2014 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа), в тому числі платіжних доручень, вимог-доручень, меморіальних ордерів;

документів, які підтверджують отримання 05 березня 2014 року в касі відділення ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) готівки в сумі 204 300 000 гривень, згідно умов договору № 47 від 05 березня 2014 року, в тому числі грошових чеків, заяв на видачу готівки тощо.

документів, які підтверджують оприбуткування готівки в сумі 204 300 000 гривень в касу ПАТ «АКТАБАНК» (код ЄДРПОУ 35863708), в тому числі прибутковий касовий ордер.

штатний розклад відділення № 10 ПАТ «АКТАБАНК» (код ЄДРПОУ 35863708) на 2014 рік із зазначенням анкетних та контактних даних працівників.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/46270/16-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С.

Слідчий суддя В.А. Писанец