Ухвала суду № 61674935, 12.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44325/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Єзерського Д. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д. О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайним Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000062 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909) під час здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Мастекбуд» (код 40052934) та ТОВ «Модуль-М» (код 24593016) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 726 654,65 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, згідно відомостей ІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» за досліджуваний період мало взаємовідносини з ТОВ «Лендавто» (ЄДРПОУ 38673013) на загальну суму 3333366,67 грн. ПДВ, з ТОВ «Форвард-Авто15» (ЄДРПОУ 39582823) на загальну суму 3000000,00 грн. ПДВ, з ТОВ «Фаворит15» на загальну суму 6941666,69 грн. ПДВ.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, у кримінальному провадженні № 32016100060000062 необхідно дослідити документи, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Лендавто», ТОВ «Форвард-Авто15», ТОВ «Фаворит15» з ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», а також реальність операцій, що відображені у таких документах. У зв'язку з чим, у слідства виникла необхідність до документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ «Лендавто» (ЄДРПОУ 38673013) за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 41-Д, оф. 13, ТОВ «Форвард-Авто15» (ЄДРПОУ 39582823) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, оф. 34, ТОВ «Фаворит15» (ЄДРПОУ 39962170) за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 30, оф. 3.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерському Дмитру Олександрович тимчасовий доступ до:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Лендавто» (ЄДРПОУ 38673013) з ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (ЄДРПОУ 39140922), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «Лендавто» (ЄДРПОУ 38673013) за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 41-Д, оф. 13;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Форвард-Авто15» (ЄДРПОУ 39582823) з ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (ЄДРПОУ 39140922), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «Форвард-Авто15» (ЄДРПОУ 39582823) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, оф. 34;

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Фаворит15» (ЄДРПОУ 39962170) з ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (ЄДРПОУ 39140922), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «Фаворит15» (ЄДРПОУ 39962170) за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 30, оф. 3

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44325/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Єзерському Д. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько