Вирок № 61674815, 12.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26441/16-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2016 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Карабань В.М.

при секретарі - Каранда С.Г.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Сьоміча А.А.,

захисника - ОСОБА_1,

обвинуваченого - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Шостки Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013),

в с т а н о в и в:

В жовтні 2015 року, ОСОБА_2, перебуваючи у складному матеріальному становищі, через соціальну мережу «В Контакті» познайомився з раніш незнайомим йому чоловіком, який представився як «ОСОБА_8», який запропонував ОСОБА_2 заробіток, про деталі та механізм отримання якого ОСОБА_2 мав розповісти під час особистої зустрічі особа на ім'я «ОСОБА_9».

Після цього, у невстановлену слідством дату та час у листопаді 2015 року, ОСОБА_2, перебуваючи біля станції метро «Університет» у м. Києві зустрівся із раніше не знайомим йому чоловіком, який представився «ОСОБА_9» та запропонував ОСОБА_2 придбати корпоративні права на 100% часток в статутному капіталі суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Аврора Фінанс», код за ЄДРПОУ 39520053 (далі - ТОВ «Аврора Фінанс»), тобто стати ОСОБА_2 без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність товариства, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за щомісячну грошову винагороду у розмірі 2000 гривень.

ОСОБА_2 в порушення вищевказаних норм чинного законодавства України погодився на пропозицію вказаної невстановленої слідством особи, таким чином вступивши з нею у попередню змову.

Далі, 16.11.2015, реалізуючий свій злочинний умисел, ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні на його ім'я ТОВ «Аврора Фінанс» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, разом із «ОСОБА_9» прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2, де зустріли невстановлену у ході досудового слідства особу, яка представилась ОСОБА_2 на ім'я «ОСОБА_10».

У офісі нотаріуса ОСОБА_2 на пропозицію «ОСОБА_9» передав «ОСОБА_10» фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів щодо зміни складу засновників товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі.

Також, «ОСОБА_10» надав ОСОБА_2 попередньо складені невстановленими особами у формі визначеній чинним законодавством реєстраційні та інші документи необхідні для здійснення придбання суб'єкта підприємницької діяльності та здійснення державної реєстрації цих змін, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 16.11.2015, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Аврора Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39520053) від 16.11.2015, статут ТОВ «Аврора Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39520053) від 17.11.2015, наказ №1/15 про призначення на посаду ОСОБА_2 від 17.11.2015, реєстраційна картка Форми 4 ТОВ «Аврора Фінанс» від 17.11.2015, довіреність від 17.11.2015, реєстраційна картка Форми 6 ТОВ «Аврора Фінанс» від 17.11.2015, довіреність від 17.11.2015.

В свою чергу, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій, власноручно підписав вказані документи, завіривши завідомо неправдиві відомості, які містяться в них, після чого передав вказані документи "ОСОБА_10".

Далі, 17.11.2015 невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_2, вказані документи були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Аврора Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39520053), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №10701050011056089.

У подальшому, ОСОБА_2 в період з 17.11.2015 по березень 2016 року, діючи за вказівкою «ОСОБА_10», з метою створення всіх умов, необхідних для забезпечення протизаконного функціонування ТОВ «Аврора Фінанс», створеного для прикриття незаконної діяльності, перебуваючи на території м. Києва (більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не виявилося за можливе), підписував первинні бухгалтерські та інші документи ТОВ «Аврора Фінанс», які йому надавалися кур'єром - невстановленою у ході досудового слідства особою - чоловіком, який представлявся ОСОБА_4 «ОСОБА_11», тим самим ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з корисною метою, виконуючи відведену йому роль, у зазначений період часу безпосередньо здійснював прикриття незаконної діяльності, яка полягала у тому, що засвідчені підписом ОСОБА_2 вищевказані первинні бухгалтерські та інші документи використовувалися невстановленими особами у документальному оформленні від імені ТОВ «Аврора Фінанс» фінансово-господарських операцій, які в дійсності не відбувались і постачання товарів, робіт, послуг за якими не здійснювались, та незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств для суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_2, при скоєнні правопорушення, пов'язаного з фіктивним підприємництвом, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації юридичних осіб, діючи в порушення вимог п. 13 ч. 1 ст. 9, п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 року, скоїв злочин у сфері господарської діяльності при наступних обставинах.

16.11.2015, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2, діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Аврора Фінанс» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, разом із «ОСОБА_9» прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2, де зустріли невстановлену у ході досудового слідства особу - чоловіка, який представився ОСОБА_2 «ОСОБА_10».

У офісі нотаріуса ОСОБА_2 передав «ОСОБА_10» фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.

Також, невстановлена особа - «ОСОБА_10» надав ОСОБА_2 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Аврора Фінанс», оголення ОСОБА_2 цього товариства та зміни його місцезнаходження.

ОСОБА_2 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо зміни керівника, складу засновників, місцезнаходження, придбання та перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Аврора Фінанс», яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, діючи умисно, з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчив їх своїм підписом, надавши їм значенням офіційних документів, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 16.11.2015, статут ТОВ «Аврора Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39520053) дата реєстрації 17.11.2015, наказ №1/15 про призначення на посаду ОСОБА_2 від 17.11.2015, реєстраційна картка Форми 4 ТОВ «Аврора Фінанс» від 17.11.2015, довіреність від 17.11.2015, реєстраційна картка Форми 6 ТОВ «Аврора Фінанс» від 17.11.2015, довіреність від 17.11.2015, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Аврора Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39520053) від 16.11.2015, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_2 статутного капіталу вказаного товариства, шляхом передачі на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Аврора Фінанс» йому у власність, яка складає 100% та становить 980 200,00 грн. (дев'ятсот вісімдесят тисяч двісті гривень 00 копійок), призначення ОСОБА_2 на посаду ОСОБА_2, а також місцезнаходження ТОВ «Аврора Фінанс» за адресою: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кв. (офіс) 35, тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі на ім'я «ОСОБА_10».

Після чого, 17.11.2015 вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_2, подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Аврора Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39520053), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державним реєстратором зроблено відповідний запис під №10701050011056089.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми діями, які виразились у внесенні за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013)

30.05.2016 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіною О.С., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32016000000000047 від 30.05.2016, та обвинуваченим ОСОБА_2 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення та всіх істотних для даного кримінального провадження обставин правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013).

Враховуючи співпрацю ОСОБА_2 зі стороною обвинувачення в ході досудового розслідування кримінального провадження № 32016000000000047 від 30.05.2016, беззастережне визнання своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 та ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013), з урахуванням того, що ОСОБА_2 активно сприяв розкриттю злочину, не судимий, позитивно характеризується, сторони дійшли згоди про призначення йому покарання:

за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 грн.;

за ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013) у виді обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно погодили покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ст.75 КК України сторони також дійшли згоди про звільнення ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Прокурор в судовому засіданні вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити ОСОБА_2 узгоджене в ній покарання.

Обвинувачений ОСОБА_2 у судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 та ч.2 ст.205-1 КК України, в обсязі обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого виду покарання.

Захисник ОСОБА_1 просила в судовому засіданні затвердити угоду про визнання винуватості.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України відноситься до невеликої тяжкості.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, дослідження документів, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України, не суперечать інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів інших осіб, угода укладена на добровільних засадах, обвинувачений в змозі виконати взяті на себе зобов'язання та є винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013).

З огляду на викладене суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди від 30.05.2016 про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_2 і призначення останньому узгодженого сторонами покарання.

Судові витрати по кримінальному провадженню слід покласти на ОСОБА_2

Питання з речовими доказами вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373,374,468-470,472-475 КПК України, суд -

з а с у д и в:

Затвердити укладену угоду від 30.05.2016 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіною О.С. та обвинуваченим ОСОБА_7 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013) та призначити узгоджене сторонами покарання:

-за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 (одна тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) грн.;

-за ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013) у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Роз'яснити ОСОБА_2, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності встановленої законом.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 у ході досудового розслідування не обирався.

Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи в розмірі 2114,88 (Дві тисячі сто чотирнадцять) грн. 88 коп.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва з підстав, передбачених ст.394 КПК України:

Обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання суворішого ніж узгоджене сторонами угоди, ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених частинами 4,6,7 ст.474 КПК України, у тому числі не роз'яснення їм наслідків укладення угоди.

Прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому угода не може бути укладена.

Оскарження вироку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини не допускається.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана через Печерський районний суд

м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: В.М. Карабань