Ухвала суду № 61674779, 10.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28319/16-к

У Х В А Л А

10.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Кравченку В.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Лало В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Лало В.В., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Швецем Т.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Лало В.В., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Швецем Т.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ПАТ «Українська Фінансова Група» (код ЄДРПОУ 14285934, м. Київ, пр-т Перемоги, 47-А), а саме:

- всіх наявних документів щодо оформлення та видачі грошових переказів за наступними номерами: 2535189470, 8977879823, 9837862544, 5064613474, 7534145195, 2387758998, 6398887790, 0389363970, 2997872700, 8549440467, 6339510337, 6505261603, 0593919228, 8434718185, 3564187050, 8009739602, 8328440567, 8418822478, 9642863163, 4968556534, 4364553955, 2998438275, 0402183996, 1284901418, 5568703833, 3592727937, 6749500040, 6528470202, 5501971173, 4213072888, 3128208173, 1184824573, які видані за допомогою банківських систем грошових переказів WesternUnion та по номерам: 95093791, 91729157, 34651513, 77178556, 95947391, 41317292, 47352050, 81757087, 48892648, 78366100, 35219261, 24251349, 43614767, 57854630, 94343246, 28338234, 89350264, 93418056, 53380881, 77722126, 37285398, 93379695, 92331498, 61176726, 56806725, 59451626, 30680078, 18051354, 26664540, 58449359, 68087583, 87455316, 34221168, 50674651, 57935384, 43724528, 73147367, 53861352, 53494924, 33148970, 91302482, 83129792, 35123536, 52535314, 16209993, 38969114, 97121141, 24963293, 75521813, 73144376, 37433608, 30324743, 89254023, 69692257, 76294486, 77864764, 96589014, 34103139, 38455615, 62250584, 26720216, 67640238, 89414283, 55140734, 17589919, 96346634, 67393035, 93564877, 31307666, 84202519, 35434391, 77982626, 91908732, 68990598, 60261003, 34481097, 41256375, 40789871, 29264123, 79716192, 34529969, 71669797, 48699338, 83028187, 17207544, 17613841, 88157995, 52768461, 24883903, 58301823, 55810000, 31097389, 99116074, 78612506, 49240312, 29558369, 32362061, 86963432, 75601279, 81320266, 26950537, 96732728, 39567604, 33913007, 42050389, 30713537, 23877636, 98826850, 79528836, 62782377, 27405513, 28561793, 98094291, 88762437, 59782377, 52886998, 74440625, 42923882, 90370062, 47363739, 23196519, 35237954, 23397767, 42238311, 25359983, 73592767, 30516162, 72672446, 91743796, 93400681, 31248121, 60002796, 38371195, 53511027, 77561938, 56428525, 15118200, які видані за допомогою банківських систем грошових переказів MoneyGram у касах ПАТ «Українська Фінансова Група».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000804 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що організована група осіб у складі співробітників банківських установ і приватних осіб, під прикриттям окремих службових осіб Держфінмоніторингу України та за можливого пособництва працівників ГУ НП в місті Києві, здійснює можливі незаконні операції з використанням міжнародних платіжних систем по безготівковому переведенню іноземної валюти із-за кордону на рахунки фізичних осіб, які не обізнані про надходження грошових коштів у вигляді вказаних переказів, з метою його подальшого переведення в готівку, привласнення та ухилення від сплати податків.

Крім того, встановлено, що вказані особи можуть здійснювати легалізацію безготівкових коштів в готівку шляхом перерахування з іноземних рахунків юридичних осіб-нерезидентів безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб-резидентів України, за допомогою банківських систем швидкого перерахунку коштів WesternUnion, MoneyGram.

В подальшому, після переведення зазначених грошових коштів на рахунки фізичних осіб, члени злочинного угруповання з використанням копій паспортів таких осіб за участі банківських співробітників знімають готівку та підробляють документи щодо

отримання банківських переводів фізичними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що члени організованої групи, перебуваючи в змові з посадовими особами банківських установ, при самостійному заповненні квитанцій про виплату грошового переказу фізичній особі підкладають заздалегідь підроблені копії документів, що посвідчують фізичну особу, яка повинна була отримати грошовий переказ по системі WesternUnion у вигляді готівки та привласнюють грошові кошти з каси банку за сприянням співробітників банку за певну грошову винагороду.

За вказаних обставин, внаслідок узгоджених незаконних дій членами організованої групи привласнено у касах банківських установ грошові кошти у загальній сумі приблизно 5,2 млн. грн.

В ході розслідування отримано інформацію, що в подальшій реалізації єдиного злочинного умислу члени організованої групи шляхом отримання вказаних сум коштів за документами осіб, які не обізнані у злочинному плані у касі банківських установ по платіжним системам WesternUnion та MoneyGram, будучи фактичними вигодо набувачами коштів у порушення ст.ст. 162-179 Податкового кодексу України не сплачують податок на прибуток.

Внаслідок чого, спричинено збитки державним інтересам у сумі 780 тис. грн., що у тисячу і більше разів перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян.

Посилаючись на те, що виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення авторства підписів виконаних на банківських квитанціях та іншій документації з оформлення та видачі грошових переказів за платіжними системами WesternUnion та MoneyGram у касах Приватного акціонерного товариства «Українська Фінансова Група» та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються ПАТ «Українська Фінансова Група» (код ЄДРПОУ 14285934, м. Київ, пр-т Перемоги, 47а), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Лало В.В., слідчим слідчої групи та прокуророам груи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420151000000000 від 07.07.2015р., з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу або іншому органу досудового розслідування в порядку ст. 40, ч. 6 ст 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ПАТ «Українська Фінансова Група» (код ЄДРПОУ 14285934, м. Київ, пр-т Перемоги, 47-А), а саме:

- всіх наявних документів щодо оформлення та видачі грошових переказів за наступними номерами: 2535189470, 8977879823, 9837862544, 5064613474, 7534145195, 2387758998, 6398887790, 0389363970, 2997872700, 8549440467, 6339510337, 6505261603, 0593919228, 8434718185, 3564187050, 8009739602, 8328440567, 8418822478, 9642863163, 4968556534, 4364553955, 2998438275, 0402183996, 1284901418, 5568703833, 3592727937, 6749500040, 6528470202, 5501971173, 4213072888, 3128208173, 1184824573, які видані за допомогою банківських систем грошових переказів WesternUnion та по номерам: 95093791, 91729157, 34651513, 77178556, 95947391, 41317292, 47352050, 81757087, 48892648, 78366100, 35219261, 24251349, 43614767, 57854630, 94343246, 28338234, 89350264, 93418056, 53380881, 77722126, 37285398, 93379695, 92331498, 61176726, 56806725, 59451626, 30680078, 18051354, 26664540, 58449359, 68087583, 87455316, 34221168, 50674651, 57935384, 43724528, 73147367, 53861352, 53494924, 33148970, 91302482, 83129792, 35123536, 52535314, 16209993, 38969114, 97121141, 24963293, 75521813, 73144376, 37433608, 30324743, 89254023, 69692257, 76294486, 77864764, 96589014, 34103139, 38455615, 62250584, 26720216, 67640238, 89414283, 55140734, 17589919, 96346634, 67393035, 93564877, 31307666, 84202519, 35434391, 77982626, 91908732, 68990598, 60261003, 34481097, 41256375, 40789871, 29264123, 79716192, 34529969, 71669797, 48699338, 83028187, 17207544, 17613841, 88157995, 52768461, 24883903, 58301823, 55810000, 31097389, 99116074, 78612506, 49240312, 29558369, 32362061, 86963432, 75601279, 81320266, 26950537, 96732728, 39567604, 33913007, 42050389, 30713537, 23877636, 98826850, 79528836, 62782377, 27405513, 28561793, 98094291, 88762437, 59782377, 52886998, 74440625, 42923882, 90370062, 47363739, 23196519, 35237954, 23397767, 42238311, 25359983, 73592767, 30516162, 72672446, 91743796, 93400681, 31248121, 60002796, 38371195, 53511027, 77561938, 56428525, 15118200, які видані за допомогою банківських систем грошових переказів MoneyGram у касах ПАТ «Українська Фінансова Група».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28319/16-к.

Примірник 2 надано слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Лало В.В.