Ухвала суду № 61674775, 08.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26727/16-к

У Х В А Л А

08.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., за участю секретаря Кравченка В.Ю., сторони кримінального провадження слідчого Гіріч Л.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ НПУ Гіріч Л.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Жупіною О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

02.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 12015000000000125 від 12.03.2015 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ НПУ Гіріч Л.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Жупіною О.С. про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), що стосуються відкриття та використання рахунків за договором №26206000090978/980/Р від 16.12.2014, укладеним між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), договором №26209001091003/980/Р від 16.12.2014, укладеним між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), з можливістю проведення їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомани» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи, тим самим, велику матеріальну шкоду.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження та документування злочинної діяльності організованої групи, 18.09.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2015 проведено обшук в приміщеннях АДРЕСА_1, де за наявною інформаціє функціонував вказаний «конвертаційний центр», під час якого виявлено та вилучено документи, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків, відкритих на ім'я осіб: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, а також самі банківські платіжні картки.

З метою встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, підтвердження чи спростування даних щодо залучення зазначених вище фізичних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення фактичного обсягу фінансових операцій із залученням зазначених осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за договором №26206000090978/980/Р від 16.12.2014, укладеним між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), договором №26209001091003/980/Р від 16.12.2014, укладеним між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2).

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, призначення та проведення почеркознавчих експертиз, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах, оскільки відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутності особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Л.О., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000125 від 12.03.2015 та оперативному підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46), що стосуються відкриття та використання рахунків за договором №26206000090978/980/Р від 16.12.2014, укладеним між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), договором №26209001091003/980/Р від 16.12.2014, укладеним між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), з можливістю проведення їх вилучення в копіях (здійснення виїмки), а саме, до:

1. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаних рахунків (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договорів №26206000090978/980/Р від 16.12.2014, №26209001091003/980/Р від 16.12.2014;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих рахунків.

2. Оригіналів документів, якими надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по картковим рахункам, протягом періоду: з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідним рахункам проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, за період часу з моменту відкриття по день проведення виїмки.

7. Оригіналів виписок з зазначенням часу, дати та місця зняття готівки з рахунків, у тому числі виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Інтернет банкінгу» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, з моменту відкриття по день проведення виїмки.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахункам, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам, за період часу з моменту відкриття по день постановлення ухвали суду.

14. Оригіналів будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичною особою, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахункам тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, яка відкривала рахунок, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності чи фізичними особами - підприємцями щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення фізичною особою, яка відкривала рахунок, операцій з цінними паперами.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26727/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Гіріч Л.О.