Ухвала суду № 61674151, 18.02.2016, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/270/16

Справа № 754/1902/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Овсієнко О.Г., при секретарі Олешко Д.В., за участю прокурора Старостенко А.М., слідчого Бойко Ю.І., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №32016100030000003 від 15 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Ю.І. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 у м. Києві Кривов»яз І.І., звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 32016100030000003 від 15 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Буд Житло Пром" (код ЄДРПОУ 38924857), що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у Дарницькому районі м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. С. Олійника, 21, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Буд Житло Пром" (код ЄДРПОУ 38924857)

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 15 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016100030000003, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість, протягом листопада 2014 року - вересня 2015 року, службовими особами ТОВ "Комплектсервіс-2017" (код ЄДРПОУ 38578491) при фінансово-господарських взаємовідносинах із суб'єктами господарювання із явними ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Буд Житло Пром" (код ЄДРПОУ 38924857), ТОВ "Рейндей" (код ЄДРПОУ 39616642), ТОВ "Ландінг" (код ЄДРПОУ 39464850), ТОВ "Греттамонтаж" (код ЄДРПОУ 39305415), ТОВ "Артдесембер" (код ЄДРПОУ 39524871), ТОВ "Квант Світ" (код ЄДРПОУ 39777686) на загальну суму 3 544 850, 49 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів клопотання слідчим встановлено про те, що упродовж листопада 2014 року - вересня 2015 року службові особи ТОВ "Комплектсервіс-2017" (код ЄДРПОУ 38578491), діючи на території м. Києва, порушуючи вимоги п.198.3 та п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, ухилились від сплати податку на додану вартість при фінансово-господарських взаємовідносинах із суб'єктами господарювання із явними ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Буд Житло Пром" (код ЄДРПОУ 38924857), ТОВ "Рейндей" (код ЄДРПОУ 39616642), ТОВ "Ландінг" (код ЄДРПОУ 39464850), ТОВ "Греттамонтаж" (код ЄДРПОУ 39305415), ТОВ "Артдесембер" (код ЄДРПОУ 39524871), ТОВ "Квант Світ" (код ЄДРПОУ 39777686), на загальну суму 3 544 850, 49 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі та встановлено проведеним аналітичним дослідженням відділом протидії організованим злочинним угрупуванням у бюджетній сфері ОУ ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2015.

Слідчий у клопотання посилається на ті обставини, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ "Комплектсервіс-2017" (код ЄДРПОУ 38578491) із ТОВ "Буд Житло Пром" (код ЄДРПОУ 38924857), ТОВ "Рейндей" (код ЄДРПОУ 39616642), ТОВ "Ландінг" (код ЄДРПОУ 39464850), ТОВ "Греттамонтаж" (код ЄДРПОУ 39305415), ТОВ "Артдесембер" (код ЄДРПОУ 39524871) та ТОВ "Квант Світ" (код ЄДРПОУ 39777686). Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення безтоварних операцій, що підтверджує незаконну діяльність службових осіб ТОВ "Комплектсервіс-2017" (код ЄДРПОУ 38578491), що призводить до ухилення від сплати податків та зборів.

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у Дарницькому районі м. Києва мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка скоїла злочин. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у Дарницькому районі м. Києва, в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши пояснення та доводи прокурора, слідчого дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно долученої до клопотання реєстраційної документації, ІНФОРМАЦІЯ_3 значиться громадянин ОСОБА_2, 1989 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Проведеними заходами встановити фактичне місцезнаходження останнього не виявилось за можливе.

В ході огляду адреси реєстрації ТОВ "Буд Житло Пром" (код ЄДРПОУ 38924857) м. Київ, вул. Заслонова, 3, кв. 208, встановлена відсутність товариства за зазначеною адресою.

Відповідно до інформаційних даних органом державної реєстрації ТОВ "Буд Житло Пром" (код ЄДРПОУ 38924857) є відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у Дарницькому районі м. Києва.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володіння відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у Дарницькому районі м. Києва, та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №32016100030000003 від 15 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Ю.І. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та зняти копії документів з реєстраційної справи ТОВ "Буд Житло Пром" (код ЄДРПОУ 38924857), що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у Дарницькому районі м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. С. Олійника, 2.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Ю.І.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -