Ухвала суду № 61672249, 29.09.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/11062/16-к

Провадження № 1-кс /712/4917/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Пироженко В.Д. при секретарі Жук О.М., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000072 слідчим Павленком А.І. та погоджене прокурором Бондаренко М.Ю., клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000072 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Агрохім-2001» (код за ЄДРПОУ 35274677), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ «ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ «ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

При цьому встановлено, що безготівкові грошові кошти, які перераховувались від ТОВ «Агрохім 2001» на адресу ТОВ «ВКФ «Персона», в подальшому перераховувались на банківський рахунок ТОВ «Фетіс» (код за ЄДРПОУ 38495358) № 26003706000300, що відкритий в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305).

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність у встановлені повного кола руху грошових коштів, які перераховувались від ТОВ «Агрохім 2001», а також встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами ТОВ «Фетіс».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (зі змінами та доповненнями) вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по рахунках ТОВ «Фетіс» та встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами підприємства.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1)Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2)Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3)Фінансово-економічний стан клієнтів;

4)Системи охорони банків та клієнтів;

5)Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів та речі, що містять банківську таємницю по підприємству ТОВ «Фетіс» (код за ЄДРПОУ 38495358), а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») №26003706000300;

-посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.10.2012 по 31.12.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку №26003706000300;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ____2016 року о ____ год. __ хв. __________