Ухвала суду № 61672032, 28.09.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1кс/712/4731/16

Справа № 712/10599/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО В.Д., при секретарі ЖУК О.М., за участю прокурора ЛУК»ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12016251010001939 від 28.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, клопотання ОСОБА_3 про накладення арешту на картковий рахунок,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на картковий рахунок.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010001939 від 28.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОБ «Офіс-Трейдіяг» (ЄДРПОУ 33592930). незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок №26000599462200 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками: ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри., заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку №26008051519145 наданому ТОВ «Промагрохім», стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок №26000599462200 відкритий в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отриманню можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з роздруківки руху коштів по рахунку №26000599462200 належному ТОВ «Офіс-Трейдінг», було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім», з метою їх подальшого привласнення були незаконно перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1, та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк». які в подальшому привласнювали вказані грошові кошти знімаючи їх з банківських платіжних терміналів та безпосередньо в касах банківських установ.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_4 повідомив, що він отримував грошові кошти на власні рахунки, після чого знімав їх в банківських платіжних терміналах та передавав особі по імені Віктор, за що отримував винагороду в розмірі 2000 грн. Крім цього він мав доступ до банківської платіжної картки ФОП ОСОБА_5, з якої також знімав грошові кошти та передавав їх особі по імені Віктор.

Згідно отриманої роздруківки руху грошових коштів ОСОБА_4 стало відомо, що останній має в користуванні платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» - № 4149 6258 0487 5332, аналізом якої встановлено, що в період до 12.04.2016 року по вказаній картці проводились операції по зняттю грошових коштів отриманих від ТОВ «Офіс-Трейдінг», ФОП ОСОБА_5 та ряду інших субєктів господарювання.

У зв'язку з цим, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, просить накласти арешт на картковий рахунок № 4149625804875332, відкриті в ПАТ «ПриватБанк» на ОСОБА_4

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_2 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч.3 ст.170 КПК України накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Клопотання про накладення арешту обґрунтоване тим, що грошові кошти наявні на вказаному картковому рахунку, здобуті злочинним шляхом, являються предметом скоєного кримінального правопорушення, та накладення на них арешту необхідне з метою забезпечення цивільного позову.

Проте, в клопотанні ОСОБА_3 не наводить жодних доказів того, що є законні підстави для накладення арешту на картковий рахунок, а саме: по кримінальному провадженню останнім не заявлено цивільний позов та його не визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню, громадянину ОСОБА_4, який зазначений власником вказаного карткового рахунку, не предявлена підозра.

За таких обставин, дане клопотання є необґрунтованим та таким що не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 100, 117, 170-173 , 369, 372 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання про накладення арешту на картковий рахунок відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.Д.ПИРОЖЕНКО