Ухвала суду № 61670140, 28.09.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/14720/16-к

Провадження № 1-кс/638/3038/16

УХВАЛА

28.09.2016 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді Шестака О.І.,

за участю секретаря Піоварової О.Ю., Вільховик С.О.

прокурора Стрельнікової Є.В.

слідчого Болвінова С.П.

представника особи, щодо якої розглядається клопотання ОСОБА_1.

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 - старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 - старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів і просить надати йому або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «ВСП Констракшн», код 38278077, яке зареєстроване за адресою м. Харків, Григорівське шосе, буд. 30, за 2014-2016 роки: 1. документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «ВСП Констракшн», код 38278077 та ТОВ «СК СТС», код 39503652, Департаментом інфраструктури Харківської міської ради, код 34468231, ТОВ «Bomis Ltd»та юридичними особами - постачальниками товарів (послуг), які в подальшому були реалізовані Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2в) з додатками; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб3); локальні кошториси на будівельні роботи; відомості ресурсів (форма 5а); розрахунки загальновиробничих витрат до актів; розрахунок кошторисного прибутку; розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; виконавчі схеми; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; акти підтвердження виконаних робіт; накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів; акти прийому-передачі товарів (послуг); касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників; сертифікати на поставлені товари; тендерна документація; журнали реєстрації договорів; протокольні рішення; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту, титули будови; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; довідки проектувальника щодо категорії складності обєкту будівництва, журнали виконання робіт та авторського нагляду; реєстри бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобовязань; 2. документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обовязки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи, які перебувають у володінні ТОВ «ВСП Констракшн», код 38278077, яке зареєстроване за адресою м. Харків, Григорівське шосе, буд. 30.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201422000001025, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2014 р.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5ст. 191 КК України.

Відповідно постанови керівника органу досудового розслідування - начальника СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_3 від 04.04.2016, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220000001025 доручено групі слідчих.

Згідно постанови першого заступника прокурора Харківській області старшого радника юстиції ОСОБА_4 від 04.04.2016, у кримінальному провадженні №12014220000001025 призначено групу прокурорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2016 до Шевченківського відділення Холодногірського ВП (м. Харків) надійшли матеріали, про те, що за результатами перевірки інформації щодо можливого факту розтрати бюджетних коштів, з боку посадових осіб Департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міської ради та Департаменту інфраструктури Харківської міської ради отримано дані щодо завищення вартості робіт протягом 2015-2016 років.

Встановлено, що Департаментом інфраструктури Харківської міської ради за результатами проведення конкурсних торгів протягом 2016 року були укладені договори з ТОВ «СК «СТС» щодореконструкції трамвайної колії по просп. Московському (майдан Конституції пров. Слюсарний)на суму 42 539 887 грн., реконструкції трамвайної колії по просп. Московському (буд. №19 - пров. Вірменський)на суму 31 259 798 грн., реконструкції трамвайної колії по просп. Московському (пров. Слюсарний - буд. №19)на суму 41 128 725 грн., реконструкції трамвайного переїзду майдан Павлівський - вул. Університетська переможцем якого визначено ТОВ «СК «СТС» на суму 49 411 200 грн., реконструкції трамвайної колії по майдану Павлівському від арки будинку №8 до вул. Університетської на суму 13411417 грн.

Слідчий вказує, що відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій Департаменту інфраструктури Харківської міської ради іншим учасником торгів, окрім ТОВ «СК «СТС», було ТОВ «ОСОБА_5 білдінг».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «ОСОБА_5 білдінг» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що Товариство було зареєстровано 24.12.2014року, на підприємстві працює 3 особи, підприємство не має орендованих нежитлових та житлових приміщень. Основними замовниками Товариства були ТОВ «Городок» (роботи по облаштуванню пішохідної доріжки за кінотеатром «Познань» в районі вул. ОСОБА_6) та ТОВ «БК «Стройресурс» (роботи по бетонуванню підпірної стінки вздовж пр. Московський). ОСОБА_5 також повідомив, що підприємстві відсутня будя-яка техніка, а для участі в тендері він надавав договори наміру. На іншні питання свідок відмовився відповідати згідно ст. 63 Конституції України.

Допитаний в якості свідка директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради ОСОБА_7 повідомив, що до проведення тендеру відношення не має, бо не входить до тендерного комітету. ТОВ «СК «СТС» проводить будівельні роботи відповідно до укладених угод, які він підписав. По всіх укладених договорах укладених з ТОВ «СК «СТС» проектувальних робіт виступало ТОВ «ВСП «Констракшн».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «СК «СТС» ОСОБА_8 повідомив, що Товариство виконує будівельні роботи для Департаменту інфраструктури Харківської міської відповідно до укладених угод. В ході виконання робіт Товариство закуповує трамвайні рейки виробництва ArcelorMittal (Польща) через фірму «Боміс ЛТД» (Латвія), з якою договір було укладено через електронну пошту. ОСОБА_8 повідомив, що з директором фірми «Боміс ЛТД» на імя Юрій, він одного разу розмовляв по телефону. Інших даних щодо укладання та виконання зовнішньоекономічної угоди ОСОБА_8 не памятає.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «ВСП Констракшн» ОСОБА_9 повідомив, що раніше був співзасновником ТОВ «СК «СТС». ТОВ «ВСП Констракшн» при виконанні будівельних робіт співпрацювало по договорам субпідряду з ТОВ «СК «СТС».ТОВ «ВСП Констракшн» придбавало трамвайні рейки виробництва ArcelorMittal у підприємства з Киргизстану за бюджетні кошти для подальшого продажу Департаменту інфраструктури ХМР.

Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи ТОВ «СК «СТС» мало провести роботи з улаштування колії із рейок профілю типу Тв65. Однак, як було встановлено в ході проведення 10.08.2016 року огляду будівельного майданчику де проводяться зазначені вище будівельні роботи, ТОВ «СК «СТС» фактично встановлюються рейки типу 60R2.

Відповідно до інформації та копій документів митного оформлення, які були надані відповідно до запиту Харківською митницею ДФС, 05.07.2016 між ТОВ «СК «СТС» та ТОВ «Bomis Ltd» (Латвія)було укладено договір поставки №05/07, предметом якого є поставка ТОВ «Bomis Ltd» рейок типу 60R2 та лапок необхідних для виконання будівництва трамвайного шляху.

Відповідно вказаного договору ТОВ «СК «СТС» протягом липня - серпня 2016 року було імпортовано товар на загальну суму 16 194 369,03 грн. Постачальником товару по зазначеній зовнішньоекономічній угоді є ТОВ «Bomis Ltd».

Слідчий зазначає, що було встановлено, що фактичним виробником придбаного у ТОВ «Bomis Ltd» товару - рейок типу 60R2є ArcelorMittal Poland S.А. (Польща, Al. J. Pilsudskiego 92, 41-308 Dabrowa Gornicza). Відповідно до супровідних документів, товар фактично було отримано на ArcelorMittal Poland S.А.

На вимогу СУ ГУНП в Харківській області надати копії документів, Департаментом інфраструктури ХМР, відповідно до листа від 18.08.2016 №2349/0/78016 відмовлено.

На вимогу СУ ГУНП в Харківській області надати копії документів, ТОВ «ВСП Констракшн», відповідно до листа від 06.07.2016 №54 відмовлено через відсутність ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документівТОВ «ВСП Констракшн»для дослідження та встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), а також встановлення фактів безпідставного перерахування грошових коштів юридичним особам з ознаками фіктивності, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення бюджетних грошових коштів виділених на ремонт доріг, завищення вартості та обсягів виконаних робіт, проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в первинних бухгалтерських та інших документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки управління, а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що зазначені документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, зясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. В ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), в тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

В клопотанні викладено обставини кримінального правопорушення, в звязку з яким подається клопотання; зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; вказано документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; наведені підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; наведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; обґрунтувано необхідность вилучення документів.

Обставини, які є обєктом досудового розслідування, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. З метою перевірки цих обставин органом досудового слідства виконано необхідні слідчі дії встановлено і допитано свідків, проведено зустрічну звірку, витребувані документи.

Слідчим доведено, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування такий ступеню втручання в права і свободи осіб, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Доводи представника особи, до документів якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо недоведеності потреби такого втручання в діяльність довірителя, не приймаються судом, оскільки слідчим доведено, що ТОВ «ВСП Констракшн» була надіслана вимога про витребування необхідних слідству документів, в задоволенні чого було відмовлено та рекомендовано звернутися до слідчого судді в порядку ст. 159 КПК України.

В своєму клопотанні слідчий просить витребувати оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів за 2014-2016 роки між конкретними юридичними особами, відносно яких здійснюються слідчі дії.

Зі змісту ст. 160 КПК України витікає, що орган досудового слідства має повноваження звертатися до слідчого судді з відповідним клопотання про доступ до речей і документів на будь-якій стадії досудового розслідування, незалежно від того повідомлено будь-яку особу про підозру чи ні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині, що стосується надання доступу до документів ТОВ «ВСП Констракшн», код 38278077, за 2014-2016 роки, бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «ВСП Констракшн», код 38278077 та іншими, невстановленими органом досудового слідства, юридичними особами - постачальниками товарів (послуг), які в подальшому були реалізовані Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, оскільки такі юридичні особи слідчим в клопотанні не визначені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 - старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2, або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «ВСП Констракшн», код 38278077, яке зареєстровано за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 30, за 2014-2016 роки:

1. бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «ВСП Констракшн», код 38278077, та Департаментом інфраструктури Харківської міської ради, код 34468231, ТОВ «СК СТС», код 39503652, ТОВ «Bomis Ltd», а саме:

-договори з додатками;

-акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2в) з додатками;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб3);

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-відомості ресурсів (форма 5а);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів; розрахунок кошторисного прибутку;

-розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

-виконавчі схеми;

-видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;

-рахунки-фактури;

-акти підтвердження виконаних робіт;

-накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів;

-акти прийому-передачі товарів (послуг);

-касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;

-акти звірок взаєморозрахунків;

-листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників;

-сертифікати на поставлені товари;

-тендерна документація;

-журнали реєстрації договорів;

-протокольні рішення;

-документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо);

-проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту, титули будови;

-завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; довідки проектувальника щодо категорії складності обєкту будівництва, журнали виконання робіт та авторського нагляду;

-реєстри бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобовязань;

2 завірені належним чином копії документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обовязки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи,

які перебувають у володінні ТОВ «ВСП Констракшн», код 38278077, яке зареєстроване за адресою м. Харків, Григорівське шосе, буд. 30.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя О.І. Шестак.