Ухвала суду № 61651547, 27.09.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12245/16-к

1-кс/295/5032/16

У Х В А Л А

27.09.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Білінській Л.С., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32016060000000028 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 по факту незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на протязі 2015 року створив механізм незаконного виготовлення дизельного пального, шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа.

Відповідно до листа-розяснення Управління ДСНС України в Житомирській області № 1513/06-30-23-02-09, суміш дизельного палива з газойлем є вибухонебезпечною речовиною, що може призвести до виникнення пожежі чи вибуху, а отже становить загрозу для життя і здоровя людей як тих, що її виготовляють, так і тих, що її використовують.

В послідуючому, за рахунок збільшення обємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_3 СГД, зокрема: ТОВ «ОСОБА_4 Транс», ТОВ «Спарта Групп», ТОВ «Біо-Нафто Продукт», ТОВ «Преміум-Нафта», ТОВ «Максима Спецторг», ТОВ «Євроексперт», ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Прайм Енерго Постач» надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам.

Отриманий у такий спосіб продукт під виглядом якісного дизельного пального реалізовується за державні кошти лісовим господарствам Житомирської області, зокрема: ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 991887), ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» (код ЄДР 991893), ДП «Словечанський лісгосп» (код ЄДР 991953), ДП «Словечанський лісгосп АПК» (код ЄДР 5437629) та ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (код ЄДР 991798), а також іншим агропромисловим підприємствам регіону.

03.08.2016 та 04.08.2016, в рамках кримінального провадження слідчими СУФР ГУ ДФС у Житомирській області та працівниками УСБ України в Житомирській області проведено ряд результативних обшуків. Зокрема, за адресою м. Київ, вул. Козацька, 116, к. № 104, виявлено та вилучено: печатки ТОВ «Альянс Ойл-Транс» (код ЄДР 39043811), ТОВ «Спарта Груп» (код ЄДР 39378389), ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704) у кількості 2-х штук, ТОВ «Біо Паливно-Енергетична Компанія» (код ЄДР 36899447), ТОВ «Еко-Нафто Продукт» (код ЄДР 39526444) у кількості 2-х штук, ТОВ «Еко-Преміум-Оіл» (код ЄДР 39417747), ТОВ «Прайм Енергопостач» (код ЄДР 39526444), ТОВ «Хетч Україна» (код ЄДР 38683697), ТОВ «С.П.А.» (код ЄДР 37250333), ТОВ «Інталтех» (код ЄДР 37316886), ТОВ «Євроексперт» (код ЄДР 39514947), ТОВ «Інвест-Трейд Компані» (код ЄДР 39522921). За адресою зберігання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «ОСОБА_4 Транс», а саме: Житомирська область, м. Овруч, вул. Правди, 47, виявлено та вилучено печатки ТОВ «Альянс Ойл-Транс» (код ЄДР 39043811) та ФОПОСОБА_5 (іпнНОМЕР_1).

У слідства є достатні підстави вважати, що фінансові операції між вказаними підприємствами, які є повязаними між собою та підконтрольними ОСОБА_3, використовувались для надання виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, а також для купівлі/продажу продуктів нафтопереробки (газойль, конденсат) для незаконного виготовлення дизельного пального.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство», ТОВ «ОСОБА_4 Транс», ТОВ «Спарта Груп», ТОВ «Біо-Нафто Продукт», ТОВ «Біо Паливно-Енергетична Компанія», ТОВ «Прайм Енергопостач» та ФОП ОСОБА_6, відкрито (були відкриті) розрахункові рахунки в ПАТ «Укрінбанк» (МФО300142).

У ПАТ «Укрінбанк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Слідчий у клопотанні вказує на те, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Укрінбанк», де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості про фактичне перерахування коштів у якості оплати за незаконно виготовлене дизельне пальне. Крім того містять інформацію щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у володільця (осіб, які виконують організаційно-розпорядчі обовязки в звязку з ліквідацією банківської установи) ПАТ «Укрінбанк» (МФО300142), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків

ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» (код ЄДР 991893) № 26049173100010 (українська гривня), № 26048173100011 (українська гривня), № 26105173100040 (українська гривня), № 26104173100041 (українська гривня), № 26103173100042 (українська гривня), № 26100173100045 (українська гривня), № 26104173100052 (українська гривня), № 26105173100062 (українська гривня), № 26003173100001 (українська гривня), № 26003173100001 (долар США), № 26003173100001 (євро),

ТОВ «Альянс Ойл-Транс» (код ЄДР 39043811) № 26057173100002 (українська гривня), № 26103173100064 (українська гривня), № 26101173100099 (українська гривня), № 26005173100032 (українська гривня), № 26005173100032 (долар США), № 26005173100032 (євро),

ТОВ «Спарта Груп» (код ЄДР 39378389) № 26009173100038 (українська гривня),

ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704) № 26007173100041 (українська гривня), № 26056173100003 (українська гривня),

ТОВ «Біо Паливно-Енергетична Компанія» (код ЄДР 36899447) № 26058173100001 (українська гривня), № 26041173100030 (українська гривня), № 26003173100012 (українська гривня), № 26003173100012 (долар США), № 26003173100012 (євро),

ТОВ «Прайм Енергопостач» (код ЄДР 39526444) № 26055173100004 (українська гривня), № 26055173100004 (українська гривня),

ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2) № 26002173100035 (українська гривня), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.01.2014 по дату винесення ухвали (або дату закриття рахунку);

- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 27.10.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Кузнєцов