Ухвала суду № 61648089, 03.04.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2611/15-к

№ провадження 1-кс/208/533/15

УХВАЛА

03 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревій Я.І., за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305965), розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, виїмку наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820) за номером 26000050230801 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 13.02.2013 по 16.02.2015; картки із зразками підписів посадових осіб ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820) по поточному рахунку № 26000050230801 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); чеки на отримання готівки за період з 13.02.2013 по 16.02.2015 по поточному рахунку №26000050230801 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку №26000050230801 (код валюти 980), за період з 13.02.2013 по 16.02.2015; заяви про відкриття поточного рахунку №26000050230801 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком №26000050230801 (код валюти 980) ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку №26000050230801 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305965), розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, виїмку наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820) за номером 26000050230801 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 13.02.2013 по 16.02.2015; картки із зразками підписів посадових осіб ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820) по поточному рахунку № 26000050230801 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); чеки на отримання готівки за період з 13.02.2013 по 16.02.2015 по поточному рахунку №26000050230801 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку №26000050230801 (код валюти 980), за період з 13.02.2013 по 16.02.2015; заяви про відкриття поточного рахунку №26000050230801 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком №26000050230801 (код валюти 980) ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку №26000050230801 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа..

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження № 42014040160000033, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області перебуває зведене виконавче провадження (50 виконавчих проваджень) про стягнення коштів з ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» на користь держави та юридичних осіб в загальному розмірі 50 357 995,02 грн., з яких: 2 виконавчих провадження про стягнення коштів на користь держави на загальну суму 1 810 249,66 грн., 3 виконавчих провадження про стягнення коштів на користь Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів на загальну суму 592 343,40 грн.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем 13.02.2013 накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках боржника в банківських установах, до яких періодично направляються платіжні вимоги з метою проведення примусового списання грошових коштів.

Постановою від 03 липня 2014 року накладено арешт на кошти боржника в межах загальної суми стягнення по зведеному виконавчому провадженню з урахуванням виконавчого збору, а саме - 158 224 821,94 грн.

Згідно даних "Повна картка платника ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль", наданих Дніпродзержинською ОДПІ у вказаного платника податків відкриті та діють банківські рахунки.

Поточні рахунки ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" використовує у господарській діяльності та здійснює через них розрахунки з юридичними та фізичними особами. 14.01.2014 між ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820) та ТОВ "ВІТА-СОФТ" (код 38724502) був укладений договір поставки №7т/14, згідно умов п.1.1 якого постачальник зобов'язався поставити контрольно-вимірювальну апаратуру (товар), що наведений у Специфікації до договору (додаток №1). Відповідно до п.3.1 вказаного договору, ціна договору становить 801825,20 грн. Згідно умов п.5.1 договору, розрахунки за цим договором здійснюються у безготівковій формі, шляхом оплати покупцем, після пред'явлення постачальником рахунка на оплату товару протягом 10 календарних днів у національній грошовій одиниці на банківський рахунок постачальника. Зі змісту податкової накладної №5/ від 03.02.2014, виданої ТОВ "ВІТА-СОФТ" (код 38724502) вбачається, що перерахування коштів у сумі 801825,20 грн. ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" було здійснено по договору поставки №7т/14 від 14.01.2014 на р/р ТОВ "ВІТА-СОФТ" 03.02.2014. В розділі "Місцезнаходження і реквізити сторін" в графі "Покупець" вказаний поточний рахунок ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" №26000050230801, відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299). Згідно постанов державних виконавців відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України по ВП №22367948 на протязі 2013 - 2014 років згідно постанов про арешт коштів боржника на кошти, що містяться на вказаних вище рахунках ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" були накладені арешти.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

- тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наданням належним чином завірених копій, а саме: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820) за номером 26000050230801 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 13.02.2013 року по 16.02.2015 рік; картки із зразками підписів посадових осіб ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820) по поточному рахунку № 26000050230801 (код валюти 980); копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); чеки на отримання готівки за період з 13.02.2013 року по 16.02.2015 рік по поточному рахунку №26000050230801 (код валюти 980); платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку №26000050230801 (код валюти 980), за період з 13.02.2013 року по 16.02.2015 рік; заяви про відкриття поточного рахунку №26000050230801 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); довіренності на керівництво розрахунковими рахунками ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком №26000050230801 (код валюти 980) ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПАТ "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" (код 00130820); заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку №26000050230801 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.