Ухвала суду № 61647418, 19.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/11765/16-к

Провадження 1-кс/201/7130/2016

У Х В А Л А

19 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Антонюка О.А.

при секретарі Пухловій О.О.

за участю:

прокурора Журенкова Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016040010000006 від 11 січня 2016 року, слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом з 2014 року по 2016 рік службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче обєднання «Павлоградський хімічний завод» (далі за текстом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод»), адреса якого: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Заводська, 44. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № НОМЕР_1 «НВО Павлоградський хімічний завод» віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

На території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют" та інші підприємства Дніпропетровської області.

Відповідно до листа з Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436) офіційно орендує на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей та території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтопереробний завод» є громадянин ОСОБА_3, який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють пособництво у виробництві на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс». За допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

Відповідно до податкових зобовязань встановлено, що між ТОВ «Джалон» та ТОВ «Плаза Транс» укладені договори по виконанню робіт по наданню послуг перевезення нафтопродуктів з території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали низькооктанове пальне реалізується за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через повязане підприємство ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 оф. 23 директором якого є ОСОБА_7, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. У ході відпрацювання місця мешкання встановлено, що ОСОБА_7 за даною адресою не мешкає, за фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ вул. Квітки Основяненко, 5, та Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул.Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам.

Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_8, який є приватним підприємцем повідомив, що 25 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_8 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону +38 099-450-50-09 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на імя ОСОБА_9, яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

В ході розмови менеджер ОСОБА_9 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ОСОБА_10.

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_8 узгодивши по телефону із ОСОБА_9 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером АЕ 9029ВВ щоби він здійснив завантаження пальним на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_11 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою громадянина ОСОБА_8 прибув до місця знаходження ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Так, громадянин ОСОБА_11 повідомив, що цього дня прибувши заводу йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для заїзду до території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» щоби здійснити завантаженням пальним, що останній тобто ОСОБА_11 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_11 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_8 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_8 зустрівшись із ОСОБА_10, здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок за літр, що на загальну суму склало 36718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_11 працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» було видано відповідні документи про придбання пального, які були завірені мокрою печаткою ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830.

У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі з 2014 року по 2016 рік службові особи ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти, які не сплачені у якості податків за вироблене на потужностях даного заводу низькоякісного пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9, які незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», та при цьому не сплачуючи до державного бюджету податки за використання потужностей ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» та акцизного збору спричиняючи цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у звязку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств за придбане ними пальне, яке є низькоякісним та не відповідає Державним стандартам.

11 січня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім того встановлено, що підприємство ТОВ «Східна нафтогазова компанія» знаходиться та перебуває за адресою, м. Дніпро, вул. Квітки Основяненко, 5.

На теперішній час у службових приміщеннях підприємства ТОВ «Східна нафтогазова компанія» знаходяться фіктивні документи, на підставі яких була здійснена реалізація тобто продаж виробленого незаконним шляхом низькоякісного пального, яке в подальшому було перепродано іншими повязаним підприємствам до державних установ, а також на даній території містяться зразки речовини нафтової речовини, які у ході обшуку були відібрані експертами.

18 серпня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра (м. Дніпропетровськ) ОСОБА_12 (провадження № 1-кс/201/6517/2016 ЄУН 201/10576/16-к) від 22 липня 2016 року за вищевказаним кримінальним провадженням проведено обшук в приміщення, яке займає підприємство ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Квітки Основяненко, 5.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову чи відшкодування завданих збитків, прокурор просив суд накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 18 серпня 2016 року приміщенні підприємства ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яке знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Квітки Основяненко, 5, а саме, які зазначені у даному клопотанні:

1.Папка канцелярська з документами щодо діяльності ТОВ «Східна нафтогазова компанія»;

2.Книга обліку розрахункових операцій без номеру у підшитому вигляді та пронумерованому стані;

3.Чеки нульові щодо діяльності ТОВ «Східна нафтогазова компанія»;

4.Три проби пального марки А-92 зняті у ТОВ «Східна нафтогазова компанія»;

5.Три проби дизельного пального зняті у ТОВ «Східна нафтогазова компанія».

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк