Ухвала суду № 61646630, 27.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.09.16

Справа № 200/16037/16-к

Провадження № 1кс/200/8802/16

У Х В А ЛА

27 вересня 2016 року м.Дніпро

21 вересня 2016 р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2016 року слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи, перебуваючи на території м.Дніпропетровська та м.Києва у період з 01.11.2015 по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд субєктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905), ТОВ «Браунжим» (код ЄДРПОУ 40505904), ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037), ТОВ «Кредстаф» (код ЄДРПОУ 40265891), ТОВ «Трансдельтагруп» (код ЄДРПОУ 40502835), ТОВ «Авентус-крід» (код ЄДРПОУ 40526133), реквізити та рахунки яких використовують для прикриття незаконної діяльності.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні справи ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905), ТОВ «Браунжим» (код ЄДРПОУ 40505904), ТОВ «Кредстаф» (код ЄДРПОУ 40265891), ТОВ «Трансдельтагруп» (код ЄДРПОУ 40502835), ТОВ «Авентус-крід» (код ЄДРПОУ 40526133), статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905), ТОВ «Браунжим» (код ЄДРПОУ 40505904), ТОВ «Кредстаф» (код ЄДРПОУ 40265891), ТОВ «Трансдельтагруп» (код ЄДРПОУ 40502835), ТОВ «Авентус-крід» (код ЄДРПОУ 40526133), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим слідчої групи та співробітникам ДФС визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України, доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, а саме:

● реєстраційні справи ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905), ТОВ «Браунжим» (код ЄДРПОУ 40505904), ТОВ «Кредстаф» (код ЄДРПОУ 40265891), ТОВ «Трансдельтагруп» (код ЄДРПОУ 40502835), ТОВ «Авентус-крід» (код ЄДРПОУ 40526133), статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко