Ухвала суду № 61646601, 27.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/16440/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9025/16

27 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

За участю слідчого Крупського Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000239 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

27 вересня 2016 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Крупський Д.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Павловським Є.Г., про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Партнер Глобал» (код 38837288): АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, підприємство ТОВ «Партнер Глобал» (код 38837288) використовується як транзитне підприємство між підприємствами реального сектору економіки (у тому числі державної форми власності) та підприємствами, з ознаками фіктивності, для виводу бюджетних грошових коштів у тіньовий обіг, тобто для розкрадання бюджетних грошових коштів.

Так, встановлено, що підприємства державної форми власності (ДП "Чернівецький облавтодор "ВАТ "ДАК "Автомобільні Дороги України" (код 31963989), ДП "УДЦ "Молода Гвардія" (код 33636307) тощо перераховують бюджетні грошові кошти на рахунки ТОВ «Партнер Глобал» (код 38837288), за нібито поставлені ТМЦ, надані послуги, яке в свою чергу перераховує вказані кошти на рахунки СГД, з ознаками фіктивності, у тому числі на рахунки ТОВ «Акта компані» (код 39533163), за нібито поставлені ТМЦ, надані послуги.

Підприємство ТОВ «Акта компані» має ознаки фіктивності (директор, бухгалтер, засновник ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець АРКрим, м. Керчь, згідно наявної інформації прикордонної служби з 01.01.2012 державний кордон не перетинав, та відповідно не мав можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність, згідно звітності Форми № 1 ДФ-у на підприємстві 1 працівник-ОСОБА_3, виробничі потужності, склади, автотранспорт на підприємстві відсутні).

Згідно бази даних податкових накладних встановлено, що ТМЦ (послуги), які нібито поставлялись (надавались) ТОВ «Акта компані» через транзитне СГД ТОВ «Партнер Глобал» на адресу підприємств державної форми власності на адресу ТОВ «Акта компані» іншими СГД не поставлялись, та не надавались.

Згідно відомостей про майнові права, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, належить гр. ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Партнер Глобал» (код 38837288): АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів, цінностей та телефонів - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Крупському Д.В., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Партнер Глобал» (код 38837288): АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Партнер Глобал» (код 38837288 по взаєморозрахункам з ТОВ «Фута» (код 39484059); ТОВ «Стройпромгруп» (код 39440619); ТОВ «Сейрен Союз» (код 39793734); ТОВ «Гарний бізнес» (код 39240589);ТОВ «Акта компані» (код 39533163); ТОВ «Діамед Трейд» (код 38197695);ТОВ «Домус Компані ЛТД» (код 39308835); ТОВ «Петрікор Транс» (код 39676188);ТОВ «Глорія трейд плюс» (код 39548405); ПП «Сільгоспторг-Н» (код 39685681); ТОВ «Праймбуд Компані» (код 39975111); ТОВ «Еліт Бест» (код 39973783); ТОВ «Індастрі плюс» (код 38156994); ТОВ «Оберіг гарант» (код 39914090); ТОВ «Магніт Про» (код 35244129); ТОВ «Корпорація Транс Капітал» (код 40034077); ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624); ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824); ТОВ «Тріалон» (код ЄДРПОУ - 40369865); ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код ЄДРПОУ-40072222); ТОВ «Ємедіо» (код ЄДРПОУ-40836812), іншими підприємствами з ознаками фіктивності по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки, у тому числі підприємствами державної форми власності, за період з 01.01.2015 року по теперішній час; чорнові записи, печатки, штампи, факсиміле, жорсткі диски, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, не обліковані ТМЦ, предмети та речі, що можуть бути знаряддям злочину.

Строк дії ухвали - до 27 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко