Ухвала суду № 61637906, 28.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19101/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010005798 від 10.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТ ФІНАНС», ЄДРПОУ- 38324133, м. Київ, Столичне шосе, 103, оф. 601, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_2 в період часу з червня 2015 року по вересень 2016 року, діючи на території м. Хмельницького з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном в особливо великих розмірах, користуючись довірливими відносинами із потерпілими, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов'язання, умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, чим спричинила останнім значної майнової шкоди.

Під час досудового розслідування, в ході затримання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України у останньої було виявлено мобільний телефон «Prestigio Wize B1», ІМЕІ1-3596170700401151, ІМЕІ2-359617070401169, м.т. 068-910-78-03, котрий було вилучено. Під час огляду вказаного терміналу стільникового звязку було виявлено наявність контакту із колцентром Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТ ФІНАНС», яке здійснює діяльність з надання фінансових послуг під знаком для товарів і послуг «FORPOST» та було створено в 2012 році компанією «Нова Пошта», у звязку із чим, з метою встановлення можливого місця знаходження викраденого майна та подальшого накладення арешту виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять комерційну таємницю, а саме інформації про грошові перекази, їх розмір, анкетні данні відправника та одержувача, їх контактні номера, адреси проживань, та інші наявні відомості про операції із організації грошових переказів, одержувачем, чи відправником котрих були ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, а також клієнти із абонентськими номерами: 099-314-75-14, 097-099-34-00, 098-854-86-17, 095-782-03-97, 068-017-05-85, 068-017-05-84, 067-320-13-73, 098-456-37-98, 098-067-15-15, 067-121-84-91, 050-358-05-57, 067-365-85-36, 067-787-67-96, 097-867-22-77, 050-973-47-16, 066-400-09-07, 068-564-93-22, 068-350-52-46, 098-515-53-78, 063-718-00-95, 099-314-75-15, 063-721-13-30, 068-420-20-56, 067-657-77-47, оскільки вказані контакти були виявлені у мобільному телефоні підозрюваної.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вищевказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та оперуповноваженому (інспектору) сектору Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСТ ФІНАНС», ЄДРПОУ- 38324133, м. Київ, Столичне шосе, 103, оф. 601, а саме: інформації про грошові перекази, їх розмір, анкетні данні відправника та одержувача, їх контактні номера, адреси проживань, та інші наявні відомості про операції із організації грошових переказів, одержувачем, чи відправником котрих були ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, а також клієнти із абонентськими номерами: 099-314-75-14, 097-099-34-00, 098-854-86-17, 095-782-03-97, 068-017-05-85, 068-017-05-84, 067-320-13-73, 098-456-37-98, 098-067-15-15, 067-121-84-91, 050-358-05-57, 067-365-85-36, 067-787-67-96, 097-867-22-77, 050-973-47-16, 066-400-09-07, 068-564-93-22, 068-350-52-46, 098-515-53-78, 063-718-00-95, 099-314-75-15, 063-721-13-30, 068-420-20-56, 067-657-77-47, оскільки вказані контакти були виявлені у мобільному телефоні підозрюваної.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя