Ухвала суду № 61637175, 28.09.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

28.09.2016 Справа №607/9490/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Сагайдак М.Б., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинська Г.П., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В. в рамках кримінального провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 на підставі договору купівлі продажу №7283 від 28.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 та земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ТзОВ «Супермега-Транс» код ЄДРПОУ 38455268, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер:1135 виданий 18.07.2016 року. посвідчене приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення господарської діяльності даного товариства, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп'ютерної техніки, за допомогою, якої пересилаються документи, засобів зв'язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ТзОВ «Будцентр Прикарпаття» та інших суб'єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, кліше керівника даного товариства, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревину та лісопродукцю та бірки для маркування деревини.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за фактом розтрати посадовими особами ДП «Бережанирайагроліс» лісових ресурсів та використанні завідомо підроблених документів.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2016 року ФОП ОСОБА_6 через агента митного оформлення ОСОБА_7 до відділу митного оформлення №1 митного поста «Тернопіль-центральний» Тернопільської митниці ДФС подано документи для митного оформлення експерту пиломатеріалів, серед яких знаходився сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій, серія ТР №044202 від 04.07.2016 року, у який внесено неправдиві відомості щодо походження партії лісо продукції, що експортується.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №120126210000000136, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, службові особи Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс», зловживаючи службовим становищем допустили розтрату ввірених їм лісових ресурсів на загальну суму понад 2 млн. гривень.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №420126211170000023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

16 серпня 2016 року матеріали кримінального провадження №120126210000000136 та матеріали кримінального провадження №420126211170000023, об'єднані в одне провадження за №120126210000000136 про що внесено відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - поточного періоду 2016 року майстер Підгаєцького лісництва ДП «Бережанське ЛМГ» ОСОБА_8, маючи доступ до лісових ресурсів, оформив фізичними особами-підприємцями своїх родичів та знайомих, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, через яких в подальшому на підставі фіктивних документів щодо походження деревини, одержаних за посередництва ОСОБА_15 в посадових осіб КЛП «Монастириськрайагроліс» ОСОБА_16 та ОСОБА_17, ТОВ «Будцентр Прикарпаття», ТзОВ «Ягідка», ТзОВ «ТГ ЛіСКИ», ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_19, експортував лісопродукцію, вироблено із незаконно зрубаної деревини, яку фактично придбав у Державного лісопромислового підприємства «Бережанирайагроліс», ДП «Бережанське лісопромислове господарство», ДП «Бучацьке лісове господарство» та Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Підгайцірайагроліс» в тому числі їх структурних підрозділів. Одним із місць, де тимчасово зберігається незаконно зрубана лісопродукція, є деревообробний цех, що за адресою АДРЕСА_2, офіційним власником приміщення якого є ОСОБА_18. Крім цього всі документи щодо походження лісопродукції та її реалізації надсилаються за допомогою комп'ютерної техніки ОСОБА_18 на електронну адресу ОСОБА_20

В подальшому лісопродукція поставляться на деревообробний цех, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3, де розпилюється та відвантажується на ТОВ «Будцентр Прикарпаття», адреса якого: АДРЕСА_1. Після цього коли готова лісо продукція знаходиться у ТОВ «Будцентр Прикарпаття» СПД ОСОБА_21 підшукує покупців за межами території України та готує проекти договорів, які після цього електронною поштою надсилає на адресу ОСОБА_20, яка безпосередньо підписує вищевказані договори із покупцями.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що у даному виробничому приміщенні, об'єкті житлової нерухомості, де здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «Будцентр Прикарпаття» код ЄДРПОУ 37823945, за адресою АДРЕСА_1, можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому приміщенні та земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення господарської діяльності даного товариства, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп'ютерної техніки, за допомогою, якої пересилаються документи, засобів зв'язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ТзОВ «Будцентр Прикарпаття» та інших суб'єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, кліше керівника даного товариства, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревину та лісопродукцю та бірки для маркування деревини.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об'єктів нерухомого майна №69088207 від 27.09.2016 року, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ТзОВ «Супермега-Транс» код ЄДРПОУ 38455268, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер:1135 виданий 18.07.2016 року. посвідчене приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5; нежитлова будівля, за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_3 на підставі договору купівлі продажу №7283 від 28.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Слідчий вказує на те, що вказані документи та речі, що будуть вилучені в ході обшуку будуть використані в якості доказів, а також дозволять встановити обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до вчинення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі та документи, які просить відшукати слідчий, знаходяться за вказаною адресою та дані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Поряд з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що інші речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити з метою запобігання надання слідчому надто широких повноважень при проведенні обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 на підставі договору купівлі продажу №7283 від 28.12.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 та земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ТзОВ «Супермега-Транс» код ЄДРПОУ 38455268, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер:1135 виданий 18.07.2016 року. посвідчене приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення документів щодо здійснення господарської діяльності даного товариства, походження, зберігання, переробки та збуту лісопродукції, товарно-транспортні накладі, рахунок-фактури, спеціфікаційні-накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські документи щодо обліку доходів отриманих внаслідок реалізації лісопродукції, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп'ютерної техніки, за допомогою, якої пересилаються документи, засобів зв'язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів ТзОВ «Будцентр Прикарпаття», кліше керівника даного товариства, а також деревину та лісопродукцю та бірки для маркування деревини.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підс/ К.М. Грицай