Ухвала суду № 61636499, 28.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8905/16-к

Провадження № 1-кс/592/3567/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Коваленко А.В., начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Стецюри М.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32014200000000129 від 16.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Стецюри М.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513 м. Суми, вул. Івана Сірка (ОСОБА_2), буд. 7, голова правління ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, головний бухгалтер ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805, м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ» та перераховують грошові кошти на поточний рахунок №26009123282000 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) для ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ «Сумиобленерго», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ», який відкритий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку №26009123282000 (980 UAH), який відкритий ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ» в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249; м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ» до ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», для відкриття поточного рахунку №26009123282000 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26009123282000 (980 UAH);

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 31.08.2016.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249; м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41)

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова