Ухвала суду № 61636456, 29.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5063/16-к

Провадження № 1-кс/591/2643/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого СухановаО.Є., прокурора Мусіяка В.В., розглянувши клопотання начальника 1-го відділення СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Начальник 1-го відділення СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні№32016200000000016 від 25 лютого 2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк».

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016200000000016, за фактом того що службові особи ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412, м.Шостка, вул.Гагаріна,1) за рахунок формування податкового кредитувід ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код ЄДРПОУ 37764888, м.Харків, вул.Богдана Хмельницького, б.24) зменшили податкові зобов'язання з ПДВ, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

У звязку з викладеним виникла необхідність отримання доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор просив задовольнити клопотання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», самі по собі, та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому клопотання про надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: начальнику 1-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_1, начальнику 2-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_5, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_6, старшому слідчому каптану юстиції ОСОБА_7, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області капітану юстиції ОСОБА_8, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області капітану юстиції ОСОБА_9 до документів, що містять охоронювану таємницю, із можливістю їх вилучити, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, код ЄДРПОУ 14351016, за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, б.10 (в даний час - у володінні ліквідатора ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_10 Володимировича, за адресою: м.Київ, вул.Воздвиженська, 58 (2,3,6 поверхи), із можливістю їх вилучити, а саме: до завірених копій заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, платіжних доручень, квитанцій, платіжних повідомлень, заяв на переказ готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, інших документів, всіх документів повязаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, оригіналів банківських виписок руху грошових коштів (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти за період часу з 01 січня 2012 року по 28 вересня 2016 року по наступним поточним рахункам в українській гривні, що належать ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412, м.Шостка, вул.Гагаріна, 1):

- у ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175:

1) №26102010319837;

2) №26048000319837;

3) №26006020319837;

4) №26005010319837;

-у філії ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 380009:

5) №26101000231447;

6) №2604930;

7) №26043000119315;

8) №260008079;

9) №26004000319837.

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти начальника 1-го відділення СВУСБУ в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь