Постанова № 61635703, 30.07.2012, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

30.07.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4/0825/280/2012

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

30 июля 2012 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Громов И.Б., с участием прокурора Коваль Д.П., рассмотрев представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурором Хортицкого района г.Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки в ОСОБА_2 Публичного акционерного общества «УКРСОЦБАНК»МФО 300023, по адресу: г. Запорожье, ул. Дзержинского, 35, суд, -

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки, указав следующее :

25.08.2010 года между ГКП «Основание»и ООО «Авто-буд»был заключен договор подряда № 34/06 об осуществлении работ по капитальному ремонту кровли жилого дома № 18 по ул. Буденного в г. Запорожье.

Согласно актов отчетности формы КБ-2в за проделанные работы, оформленной в акте № 1 от 28.09.2010 года, акте № 2 от 18.10.2010 года и акте № 3 от 08.12.2010 года общая стоимость проделанных работ составила 132 476 гривен 60 копеек с ПДВ.

Но, согласно выводу экспертного строительно-технического исследования № 61-11 от 29.12.2011 года, в актах отчетности формы КБ-2в завышены некоторые расценки на использование машин, механизмов и стоимость использованных материалов. Судебным экспертом-специалистом на момент проверки было установлено завышение расценок на использование машин, механизмов и стоимость использованных материалов в сумме 5139 гривен 53 копейки.

Тем самым, директор ООО «Авто-буд»ОСОБА_3, злоупотребляя служебным положением, завладел бюджетными средствами в сумме 5139 гривен 53 копейки. С целью завладения денежными средствами, выделенными с бюджета, он изготовил и подал на подпись в ГКП «Основание»акт № 1 от 28.09.2010 года, акт № 2 от 18.10.2010 года и акт № 3 от 08.12.2010 года, которые содержали завышение расценок на использование машин, механизмов и стоимость использованных материалов.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_3 является должностным лицом ООО «Авто-Буд»(ЕГРПОУ 34748336), которое непосредственно сотрудничает с ГКП «Основание».

В настоящее время установлено, что у ООО «Авто-Буд»(ЕГРПОУ 34748336) с 04.08.2009 года по 15.06.2010 года был открыт банковский счет № 26004315000064 в Донецком областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»г. Донецк (МФО 334011), с 23.04.2009 года по 20.05.2011 года был открыт банковский счет № 26009315439481 в Донецком областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»г. Донецк (МФО 334011), с 04.12.2006 года по 27.04.2009 года был открыт банковский счет № 26008315439481 в ОСОБА_2 областном филиале АКБ «Укрсоцбанк»г. Запорожье (МФО 313010), 05.05.2011 года был открыт банковский счет № 26006000114287 в ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 300023)

25.06.2012 года по вышеуказанным фактам следователем СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области в отношении ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело №5151207 по признакам преступления , предусмотренного ч.2 ст. 191 УК Украины.

26.06.2012 года следователем СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области в отношении ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело №5151207-2 по признакам преступления , предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.

26.06.2012 года постановлением следователя уголовные дела № 5151207 и №5151207-2 объединены в одно производство.

В ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авто-буд» ОКПО 36358679, у которого с 04.08.2009 года по 15.06.2010 года был открыт банковский счет № 26004315000064 в Донецком областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»г. Донецк (МФО 334011), с 23.04.2009 года по 20.05.2011 года был открыт банковский счет № 26009315439481 в Донецком областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»г. Донецк (МФО 334011), с 04.12.2006 года по 27.04.2009 года был открыт банковский счет № 26008315439481 в ОСОБА_2 областном филиале АКБ «Укрсоцбанк»г. Запорожье (МФО 313010), 05.05.2011 года был открыт банковский счет № 26006000114287 в ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 300023), в том числе необходимо установить расходы денежных средств, полученных ООО «Авто-Буд», в результате проведения финансово хозяйственной деятельности, и их последующее движение.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, суд считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов,- представление следователя о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 177,178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области - ОСОБА_1 о даче разрешения на проведение выемки удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ОСОБА_2 Публичного акционерного общества «УКРСОЦБАНК»МФО 300023, по адресу: г. Запорожье, ул. Дзержинского, 35, документов содержащих банковскую тайну по счетам ООО «Авто-Буд»(ЕГРПОУ 34748336), а именно:

- выписки с расшифровками по счету № 26004315000064 за весь период его существования, то есть с 04.08.2009 года по 15.06.2010 года, с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства (выписку изъять на бумажном и цифровом носителе);

- выписки с расшифровками по счету № 26009315439481 за весь период его существования, то есть с 23.04.2009 года по 20.05.2011 года, с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства(выписку изъять на бумажном и цифровом носителе);

- выписки с расшифровками по счету № 26008315439481 за весь период его существования, то есть с 04.12.2006 года по 27.04.2009 года, с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства(выписку изъять на бумажном и цифровом носителе);

- выписки с расшифровками по счету № 26006000114287 за весь период его существования, то есть с 05.05.2011 года по настоящее время, с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства(выписку изъять на бумажном и цифровом носителе);

Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья : И.Б.Громов